證券代碼：600763證券簡稱：ST通策 編號：2007-012

　　通策醫療投資股份有限公司

　　第四屆監事會第七次會議決議公告

　　通策醫療投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第七次會議于2007年4月25日在杭州市三臺山路28號杭州紫萱度假村會議室召開。會議應到監事3名，實到2名，監事姚曉鋒女士因故未出席會議委托趙敏女士行使表決權，會議召開程序符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程有關規定。會議由監事會主席黃明章先生主持。會議審議并形成了如下決議：

　　一、審議通過公司2006年監事會工作報告。

　　同意3票；反對0票；棄權0票

　　二、審議通過公司2006年度報告和年度報告摘要。

　　公司監事會通過對公司2006年度報告的審核，認為本度報告及其相關財務數據客觀、真實、準確地反映公司的財務狀況和經營成果，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

　　以上第一項議案還須提交公司2006年年度股東大會審議通過。

　　特此公告！

　　通策醫療投資股份有限公司監事會

　　2007年4月25日

　　證券代碼：600763 證券簡稱：ST通策 編號：2007-013

　　通策醫療投資股份有限公司

　　第四屆董事會第十七次會議決議公告

　　通策醫療投資股份有限公司(以下簡稱“本公司”)第四屆董事會第十七次會議于2007年4月25日(星期三)在杭州市三臺山路28號杭州紫萱度假村會議室召開。本次會議應出席董事7人，實際出席6人，董事程智開先生因故未出席會議并委托董事楊一理先生行使表決權。本公司監事和高級管理人員列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議通過以下議案：

　　一、《通策醫療投資股份有限公司2007年第一季度報告》。

　　同意7票，反對0票，棄權0票

　　二、關于公司會計政策、會計估計調整的決議。

　　同意7票，反對0票，棄權0票

　　按照

　　通策醫療投資股份有限公司董事會

　　2007年4月25日