證券代碼：600189 證券簡稱：吉林森工 編號：臨2007-012

　　吉林森林工業(yè)股份有限公司

　　2006年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議沒有否決或修改提案的情況；

　　●本次會議沒有新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　吉林森林工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2006年度股東大會于2007年4月26日上午九時在集團公司會議室舉行。出席會議的股東（或授權代表）共7名，共代表股份151，456，842股，占公司股份總額的48.78%，符合《公司法》和本公司《章程》的有關規(guī)定。董事會、監(jiān)事會成員及公司高級管理人員出席了會議，會議聘請吉林今典律師事務所律師劉季先生做現(xiàn)場見證，會議由公司董事長柏廣新先生主持。

　　二、提案審議情況

　　會議以記名投票表決方式逐項審議并通過如下決議：

　　1、審議通過了公司《2006年度董事會工作報告》。

　　表決情況：同意股份為151，456，842股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的100%；反對股份為0股；棄權股份為0股。

　　2、審議通過了公司《2006年度監(jiān)事會工作報告》。

　　表決情況：同意股份為151，456，842股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的100%；反對股份為0股；棄權股份為0股。

　　3、審議通過了公司《2006年度財務決算報告》。

　　表決情況：同意股份為151，456，842股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的100%；反對股份為0股；棄權股份為0股。

　　4、審議通過了公司《2007年度財務預算報告》。

　　表決情況：同意股份為151，456，842股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的100%；反對股份為0股；棄權股份為0股。

　　5、審議通過了公司《2006年度利潤分配方案》。

　　表決情況：同意股份為151，456，842股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的100%；反對股份為0股；棄權股份為0股。

　　經(jīng)利安達信隆會計師事務所有限責任公司審計，并出具標準無保留意見的審計報告。2006年度公司實現(xiàn)凈利潤65，585，353.27元，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，按10%提取法定盈余公積金6，558，535.33元，當年可供股東分配的利潤59，026，817.94元。加以前年度結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤146，671，203.18元，當期累計可供股東分配的利潤為205，698，021.12元。

　　本次利潤分配方案為：鑒于公司經(jīng)營規(guī)模擴大對流動資金及投資的需求，為進一步增強公司的發(fā)展后勁，決定2006年度利潤暫不分配，不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。未分配利潤用于流動資金周轉(zhuǎn)和投資。

　　6、審議通過了公司《2006年度報告》及摘要。

　　表決情況：同意股份為151，456，842股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的100%；反對股份為0股；棄權股份為0股。

　　7、審議通過了公司《關于會計政策、會計估計變更的議案》。

　　表決情況：同意股份為151，456，842股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的100%；反對股份為0股；棄權股份為0股。

　　8、審議通過了公司《關于續(xù)聘會計師事務所及確定2007年度審計費用的議案》。

　　表決情況：同意股份為151，456，842股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的100%；反對股份為0股；棄權股份為0股。

　　同意續(xù)聘利安達信隆會計師事務所有限責任公司為公司2007年度報表審查、驗證并出具書面意見的審計機構(gòu)，聘期一年。決定2007年度審計費用為60萬元。

　　9、審議通過了公司《關于2007年度與日常經(jīng)營相關的關聯(lián)交易的議案》。具體詳見2007年3月28日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》上的公告。

　　表決情況：同意股份為4，602股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的100%；反對股份為0股；棄權股份為0股。關聯(lián)股東回避表決。

　　10、審議通過了公司《獨立董事2006年度述職報告》。

　　表決情況：同意股份為151，456，842股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的100%；反對股份為0股；棄權股份為0股。

　　11、審議通過了公司《股東大會議事規(guī)則》。

　　表決情況：同意股份為151，456，842股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的100%；反對股份為0股；棄權股份為0股。

　　12、審議通過了公司《董事會議事規(guī)則》。

　　表決情況：同意股份為151，456，842股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的100%；反對股份為0股；棄權股份為0股。

　　13、審議通過了公司《監(jiān)事會議事規(guī)則》。

　　表決情況：同意股份為151，456，842股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的100%；反對股份為0股；棄權股份為0股。

　　三、律師見證情況

　　經(jīng)吉林今典律師事務所律師劉季先生對本次股東大會現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書，意見書認為：公司2006年度股東大會的召集、召開程序，符合相關法律、法規(guī)及章程的規(guī)定，出席本次股東大會人員的資格合法有效，股東大會的表決程序合法。

　　備查文件：

　　1、與會董事簽字確認的股東大會決議；

　　2、律師事務所出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　吉林森林工業(yè)股份有限公司董事會

　　二○○七年四月二十六日

　　證券代碼：600189 證券簡稱：吉林森工 編號：臨2007-013

　　吉林森林工業(yè)股份有限公司

　　第三屆董事會第十七次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　吉林森林工業(yè)股份有限公司于2007年4月16日以書面送達和電話方式向公司董事發(fā)出召開第三屆董事會第十七次會議通知，會議于2007年4月26日上午在吉林森工集團公司總部會議室召開。會議由董事長柏廣新先生主持，應到董事11人，實到董事10人（副董事長田樹華先生因故缺席本次會議）。部分監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。本次董事會的召開符合有關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。會議審議并通過了以下議案：

　　一、審議通過了公司《關于發(fā)行短期融資券的議案》，并同意將該議案提交公司2007年第一次臨時股東大會審議；

　　表決結(jié)果：10票同意，0票反對，0票棄權。

　　二、審議通過了公司《關于召開2007年第一次臨時股東大會的議案》。

　　表決結(jié)果：10票同意，0票反對，0票棄權。

　　特此公告。

　　吉林森林工業(yè)股份有限公司董事會

　　二○○七年四月十六日

　　證券代碼：600189 證券簡稱：吉林森工 編號：臨2007-014

　　吉林森林工業(yè)股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　吉林森林工業(yè)股份有限公司第三屆監(jiān)事會第十五次會議于2007年4月26日在吉林森工集團總部會議室召開，會議由監(jiān)事會主席徐福慶先生主持，應到監(jiān)事5人，實到監(jiān)事4人（監(jiān)事李明國因公出差，委托劉大偉監(jiān)事代為出席并表決）。與會監(jiān)事列席了第三屆董事會第十七次會議。本次監(jiān)事會會議的召開符合有關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會議審議通過了公司《關于發(fā)行短期融資券的議案》。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權。

　　該議案尚須提交公司2007年第一次臨時股東大會審議批準。

　　特此公告。

　　吉林森林工業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

　　二○○七年四月二十六日

　　公司簡稱：吉林森工股票代碼：600189編號：臨2006-015

　　吉林森林工業(yè)股份有限公司關于

　　召開2007年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、會議召開基本情況

　　1、會議召集人：公司董事會

　　2、會議時間：2007年5月25日（星期五）上午九時

　　3、會議地點：集團公司五樓會議室（長春市人民大街4036號）

　　4、會議方式：現(xiàn)場投票

　　二、會議議題

　　1、審議公司《關于發(fā)行短期融資券的議案》；

　　2、審議公司《關于修改<公司章程>的議案》。

　　三、參加會議的人員

　　1、凡是在2007年5月21日下午上交所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東均可參加會議。因故不能參加會議的股東，可書面委托代理人出席會議。

　　2、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

　　3、公司聘請的律師。

　　四、參加會議登記辦法

　　1、股東親自出席會議的，憑個人身份證原件、股東賬戶卡及持股憑證（法人股東持法人授權委托書）進行登記。

　　2、股東的委托代理人出席會議的，憑授權委托書、本人身份證原件和持股憑證進行登記。

　　3、登記地點：長春市硅谷大街4000號創(chuàng)業(yè)大廈12樓證券部

　　4、登記時間：2007年5月24日9時至16時。

　　5、其他事項：

　　聯(lián)系人：孫德起、金明

　　聯(lián)系電話：0431—88912969

　　傳真：0431—88480581

　　會期半天，與會股東食宿費及交通費自理。

　　吉林森林工業(yè)股份有限公司董事會

　　二○○七年四月二十六日

　　附件： 授 權 委 托 書

　　茲委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席吉林森林工業(yè)股份有限公司2007年第一次臨時股東大會，對會議通知中列明的擬審議事項以及臨時提案均可代表本人行使表決權。

　　委托人（簽章）：

　　委托人身份證號碼：

　　委托人股東帳戶號碼：

　　委托人持股數(shù)：

　　受托人（簽字）：

　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：2007年 月 日

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