證券代碼：600425 證券簡稱：青松建化 公告編號：臨2007-010

　　新疆青松建材化工（集團）股份有限公司

　　2006年度股東大會決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證決議公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　●本次會議沒有否決或修改議案的情況

　　●本次會議沒有新提案提交表決

　　一、會議召開和出席情況

　　新疆青松建材

化工（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）2006年度股東大會于2007年4月26日在公司三樓會議室召開。本次會議由董事會召集，董事長甘軍先生主持。本次會議采用現場投票表決方式進行記名投票表決，參加現場投票的股東及代理人4名，代表股份102，594，200股，占公司股份總數的55.48%，其中出席會議的持有有限售條件的股東及股東代理人2名，代表股份101，706，810股，占公司股份總數的55.00%；出席會議的持有無限售條件的股東及股東代理人2名，代表股份887，390股，占公司股份總數的0.48%。公司部分董事、監事、高管人員列席了會議。會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》等法律法規及規范性文件的規定。

　　二、議案審議和表決情況

　　會議審議表決情況如下：

　　1、審議《2006年度董事會工作報告》

　　經表決，102，594，200股同意，0股反對，0股棄權，同意股份占出席會議股東所持有效表決權股份的100%；

　　2、審議《2006年度監事會工作報告》

　　經表決，102，594，200股同意，0股反對，0股棄權，同意股份占出席會議股東所持有效表決權股份的100%；

　　3、《2006年度財務決算報告與2007年度預算草案》

　　經表決，102，594，200股同意，0股反對，0股棄權，同意股份占出席會議股東所持有效表決權股份的100%；

　　4、審議《2006年度利潤分配預案》

　　經表決，102，594，200股同意，0股反對，0股棄權，同意股份占出席會議股東所持有效表決權股份的100%；

　　5、審議《2006年度報告》

　　經表決，102，594，200股同意，0股反對，0股棄權，同意股份占出席會議股東所持有效表決權股份的100%；

　　6、審議《關于繼續聘請立信會計師事務所為公司財務報表審計機構的議案》

　　經表決，102，594，200股同意，0股反對，0股棄權，同意股份占出席會議股東所持有效表決權股份的100%；

　　7、審議《關于修改〈公司章程〉的議案》

　　經表決，102，594，200股同意，0股反對，0股棄權，同意股份占出席會議股東所持有效表決權股份的100%；

　　8、審議《關于修改〈股東大會議事規則〉的議案》

　　經表決，102，594，200股同意，0股反對，0股棄權，同意股份占出席會議股東所持有效表決權股份的100%；

　　9、審議《關于修改〈董事會議事規則〉的議案》

　　經表決，102，594，200股同意，0股反對，0股棄權，同意股份占出席會議股東所持有效表決權股份的100%；

　　10、審議《關于修改〈監事會議事規則〉的議案》

　　經表決，102，594，200股同意，0股反對，0股棄權，同意股份占出席會議股東所持有效表決權股份的100%。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會經中倫金通律師事務所李在軍律師見證，并出具法律意見書，該所律師認為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員和召集人資格和會議表決程序符合有關法律、《法規》及《公司章程》的規定，股東大會表決結果合法、有效。

　　四、備查文件

　　（一）經與會董事簽字確認的2006年度股東大會決議；

　　（二）中倫金通律師事務所出具的法律意見書；

　　（三）公司章程。

　　特此公告。

　　新疆青松建材化工（集團）股份有限公司董事會

　　2007年4月27日

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