本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、會(huì)議時(shí)間：2007年5月19日下午3：00時(shí)

　　二、會(huì)議地點(diǎn)：廣西南寧市民主路北四里6號(hào)

　　三、會(huì)議內(nèi)容：廣西桂冠電力股份有限公司重大購(gòu)買資產(chǎn)議案

　　四、出席對(duì)象：

　　1、公司董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員、總工程師。

　　2、截止 2007年 5 月 15 日下午交易結(jié)束后，在中國(guó)

　　算公司上海分公司登記在冊(cè)的公司全體股東及其授權(quán)委托代理人，該代理人不必是公司股東。

　　五、參加會(huì)議辦法：

　　1、請(qǐng)符合上述條件的股東于 2007 年 5 月17 日（上午9：00—下午17：00）到廣西南寧市民主路北四里6號(hào)公司1樓證券事務(wù)部登記。異地股東可用信函或傳真方式登記，并以 2007年5 月18日下午六時(shí)前收到為準(zhǔn)。

　　2、個(gè)人股東應(yīng)出示股東帳戶卡、個(gè)人身份證、持股憑證，授權(quán)委托代理人除出示以上證件外，還需出示本人身份證及授權(quán)委托書。

　　3、法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人授權(quán)委托代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、持股憑證及能證明法定代表人資格的有效證明。法定代表人的授權(quán)委托代理人除出示以上證件外，還需出示本人身份證及授權(quán)委托書。

　　六、其他事項(xiàng)：

　　1、會(huì)期半天，費(fèi)用自理；

　　2、聯(lián)系方式：

　　電話：（0771）5636271

　　傳真：（0771）5656215

　　聯(lián)系人：鐘先生、鄧小姐

　　公司地址：廣西南寧市民主路北四里6號(hào)

　　附：

　　授 權(quán) 委 托 書

　　茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人（本單位），出席廣西

　　桂冠電力股份有限公司第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并行使表決權(quán)。

　　委托人姓名： 身份證號(hào)碼：

　　委托人持股數(shù)： 委托人股東帳號(hào)：

　　受托人姓名： 身份證號(hào)碼：

　　委托日期： 委托人簽字（蓋章）：

　　廣西桂冠電力股份有限公司董事會(huì)

　　二○○七年四月二十七日