證券代碼：600819證券簡稱：耀皮玻璃 編號：臨2007-06

　　900918 耀皮B股

　　上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限

　　公司第五屆董事會第五次

　　會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司第五屆董事會第五次會議于2007年4月24日在公司總部三樓會議室召開，會議應到董事8名，實到董事8名，監事會主席列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由公司董事長龍萬里先生主持，經與會董事審議，一致通過如下決議：

　　一、審議通過公司2006年度報告及年度報告摘要；

　　二、審議通過公司2007年度第一季度報告；

　　三、審議通過公司2006年度董事會工作報告；

　　四、審議通過公司2006年度財務決算和2007年度財務預算報告（2007年度財務預算已經五屆四次董事會審議通過）；

　　五、審議通過公司2006年度利潤分配預案；

　　根據上海上會會計師事務所按照中國會計師準則審計確認的合并報表的凈利潤為2323.44萬元，母公司的凈利潤為2223.74萬元，在按照《公司法》和《公司章程》等規定提取了10%法定盈余公積金232.34萬元后，加上期初未分配利潤35494.48萬元，減去06年實際支付05年股利7312.5萬元，母公司本年度可供股東分配的利潤為30173.38萬元，另經B股審計師按照國際會計準則確認的累計未分配利潤為30494.06萬元，SYP合并報表的累計未分配利潤為29389.42萬元。董事會經過認真研究討論，決定本次利潤分配預案為：擬以2006年年末總股本731250082股位基數，向全體股東每股派發現金紅利0.02元(含稅)。派發現金紅利總額為1462.5萬元，剩余部分結轉以后年度分配。

　　本年度不進行資本公積金轉增股本。

　　六、審議通過《關于調整公司董事的議案》；

　　公司現任董事杰拉德·格雷先生因工作調動向董事會提交了辭去副董事長、董事的申請，決定提名保羅·拉芬斯克羅夫特先生作為董事候選人。現獲董事會審議批準，并決定以提案方式提請股東大會審議。

　　董事候選人簡歷：保羅·拉芬斯克羅夫特，男，1970年12月8日出生。大學畢業，律師。曾任EVERSHEDS公司律師，SHAREOUT.COM有限公司公司秘書兼法律事務主任，HUNTSMAN TIOXIDE公司商務法律顧問，皮爾金頓有限公司高級法律顧問，現任皮爾金頓集團有限公司集團法律部主任。

　　七、審議通過《信息披露管理辦法》；

　　八、審議通過《管理層薪酬考核管理制度》，授權薪酬考核委員會對具體內容做進一步確認；

　　九、審議通過《關于續聘2007年度審計機構并決定其年度報酬的議案》；

　　以上第一、三、四、五、六、九項議案均須提交股東大會審議。

　　上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司董事會

　　二OO七年四月二十六日

　　附件1：董事候選人保羅·拉芬斯克羅夫特先生簡歷：男，1970年12月8日出生。大學畢業，律師。曾任EVERSHEDS公司律師，SHAREOUT.COM有限公司公司秘書兼法律事務主任，HUNTSMAN TIOXIDE公司商務法律顧問，皮爾金頓有限公司高級法律顧問，現任皮爾金頓集團有限公司集團法律部主任。

　　證券代碼：600819 股票簡稱：耀皮玻璃 編號：臨2007-07

　　900919耀皮B股

　　上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限

　　公司第五屆監事會第三次

　　會議決議公告

　　上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司第五屆監事會第三次會議于2007年4月24日在公司總部辦公樓402會議室召開，會議應到監事5名，實到監事5名，符合《公司法》、《公司章程》及有關法律、法規的規定。會議由監事會主席羅自強先生主持，經與會監事認真討論和審議，全體監事一致通過如下決議：

　　一、審議通過《2006年度監事會工作報告》的議案 。

　　本項議案尚需提交股東大會審議。

　　二、審議通過《對公司2006年度報告的審核意見》的議案。

　　監事會根據《公司法》和《公司章程》的規定，對公司董事會編制的2006年度報告進行了審核，并發表審核意見如下：

　　(一) 公司2006年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》以及公司內部管理制度的各項有關規定；

　　(二) 公司2006年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2006年度的經營管理和財務狀況等事項；

　　(三) 公司的內控制度健全，并能正常運行；

　　(四) 監事會在提出本意見前，末發現參與上述報告編制和審議的相關人員有違反有關信息披露的行為。

　　三、對其他事項的意見

　　(一) 公司董事會于2007年4月24日在公司本部召開了第五屆董事會第五次會議，審議并通過了董事會工作報告、總經理報告、公司2006年度報告及摘要、公司2007年第一季度報告、關于修改《公司信息披露管理辦法》、關于《薪酬考核管理辦法》、關于新建項目發展（常熟二線項目）等各項議案。監事會主席列席了本次董事會會議，依照有關法律、法規和《公司章程》的規定，對本次董事會會議的召開以及審議的各項議案等事項進行了監督。

　　監事會認為，本次董事會會議的召集與召開符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，董事會成員在審議表決各項議案時履行了誠信義務，審議通過各項議案的程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，董事會通過的決議符合公平、公正、公允的原則，不存在損害公司及股東利益的情況。

　　(二) 在2006年度報告期間，公司董事、經理及其他高級管理人員能夠依法履行職責，并按股東大會和董事會的決議認真執行，未發現上述人員在執行公司職務時有違反法律、法規、《公司章程》和損害公司和股東利益的行為。

　　上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司監事會

　　二○○七年四月二十六日