證券代碼：600660 股票簡稱：福耀玻璃 編號：臨2007-009

　　福耀玻璃工業集團股份有限公司

　　2006年度股東大會決議公告

　　福耀玻璃工業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2006年度股東大會于2007年4月25日下午3：00在福建省福清市福耀工業村本公司會議室以現場會議方式召開，出席本次會議的股東（含股東代理人）共7人，登記股數543，475，563股，占公司股本總額（1，001，493，166股）的54.27%。其中：（1）內資股股東（或股東代理人）共5人，登記股數161，963，419股，占公司股本總額的16.17%；（2）外資股股東共2人，登記股數381，512，144股，占公司股本總額的38.09%。本次會議由公司董事局召集，并由公司董事長曹德旺先生主持。本公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了本次會議。本次股東大會的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》（證監發[2006]21號）等有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。

　　本次會議以記名投票表決方式逐項表決通過了以下決議：

　　1、審議批準《2006年度董事局工作報告》，表決結果為：同意7人，代表股份 543，475，563股，占出席股東所持表決權的100%；無反對票；無棄權票。其中：（1）內資股股東表決結果為：同意5人，代表股份161，963，419股；無反對票；無棄權票。（2）外資股股東表決結果為：同意2人，代表股份381，512，144股；無反對票；無棄權票。

　　2、審議批準《2006年度監事會工作報告》，表決結果為：同意7人，代表股份 543，475，563股，占出席股東所持表決權的100%；無反對票；無棄權票。其中：（1）內資股股東表決結果為：同意5人，代表股份161，963，419股；無反對票；無棄權票。（2）外資股股東表決結果為：同意2人，代表股份381，512，144股；無反對票；無棄權票。

　　3、審議批準《2006年度財務決算報告》，表決結果為：同意7人，代表股份 543，475，563股，占出席股東所持表決權的100%；無反對票；無棄權票。其中：（1）內資股股東表決結果為：同意5人，代表股份161，963，419股；無反對票；無棄權票。（2）外資股股東表決結果為：同意2人，代表股份381，512，144股；無反對票；無棄權票。

　　4、審議批準《2006年度利潤分配預案》，經普華永道中天會計師事務所有限公司審計，公司2006年度實現凈利潤607，220，274元，提取10%法定盈余公積金60，722，027元，按每10股發放現金紅利3.1元（含稅）。表決結果為：同意7人，代表股份543，475，563股，占出席股東所持表決權的100%；無反對票；無棄權票。其中：（1）內資股股東表決結果為：同意5人，代表股份161，963，419股；無反對票；無棄權票。（2）外資股股東表決結果為：同意2人，代表股份381，512，144股；無反對票；無棄權票。

　　5、審議通過《2006年年度報告及摘要》，表決結果為：同意7人，代表股份 543，475，563股，占出席股東所持表決權的100%；無反對票；無棄權票。其中：（1）內資股股東表決結果為：同意5人，代表股份161，963，419股；無反對票；無棄權票。（2）外資股股東表決結果為：同意2人，代表股份381，512，144股；無反對票；無棄權票。

　　6、審議通過《關于繼續聘請普華永道中天會計師事務所有限公司為公司2007年度審計機構及審議其2006年度報酬事宜》，表決結果為：同意7人，代表股份 543，475，563股，占出席股東所持表決權的100%；無反對票；無棄權票。其中：（1）內資股股東表決結果為：同意5人，代表股份161，963，419股；無反對票；無棄權票。（2）外資股股東表決結果為：同意2人，代表股份381，512，144股；無反對票；無棄權票。

　　7、審議通過李若山、仝允桓、Rudolph A.Schlais，Jr.三位獨立董事的年度述職報告，表決結果為：同意7人，代表股份543，475，563股，占出席股東所持表決權的100%；無反對票；無棄權票。其中：（1）內資股股東表決結果為：同意5人，代表股份161，963，419股；無反對票；無棄權票。（2）外資股股東表決結果為：同意2人，代表股份381，512，144股；無反對票；無棄權票。

　　本次大會由福建至理律師事務所王新穎律師出席見證，并出具《法律意見書》。《法律意見書》認為，本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和公司章程的規定，本次會議召集人和出席會議人員均具有合法資格，本次會議的表決程序及表決結果合法有效。

　　福耀玻璃工業集團股份有限公司

　　二○○七年四月二十五日