證券代碼：601588 證券簡稱：北辰實業(yè) 公告編號：臨2007-012

　　北京北辰實業(yè)股份有限公司召開2006年度股東大會的通知

　　北辰實業(yè)及全體董事、監(jiān)事及高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　北京北辰實業(yè)股份有限公司(「本公司」)第四屆董事會第十九次會議決定召開2006年度股東大會。有關會議通知如下：

　　一、會議召開時間：二零零七年六月十三日(星期三)上午十時。

　　二、會議召開地點：北京市朝陽區(qū)北辰東路8號北京國際會議中心311會議室。

　　三、會議召開方式：現(xiàn)場會議、現(xiàn)場投票方式。

　　四、審議事項：

　　1、審議批準本公司2006年度董事會報告。

　　2、審議批準本公司2006年度監(jiān)事會報告。

　　3、審議批準本公司2006年度經(jīng)審核的財務報告。

　　4、審議批準本公司2006年度利潤分配方案。

　　5、審議批準關于沈倚山先生辭去本公司監(jiān)事的議案。

　　6、審議批準關于選舉何文玉先生為本公司由股東代表出任的監(jiān)事的議案。

　　7、審議批準續(xù)聘普華永道中天會計師事務所有限公司及羅兵咸永道會計師事務所分別為本公司2007年度境內及國際審計師。

　　五、出席會議人員：

　　1、截至本次股東大會股權登記日2007年5月14日(星期一)上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司A股股東。（H股股東另行通知）

　　2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及本公司聘請的見證律師及審計師。

　　六、登記辦法：

　　1、登記時間：2007年6月11日9時至2007年6月12日17時。

　　2、登記方式：

　　符合出席條件的個人股東出席會議的，應出示本人身份證明和持股憑證；委托代理他人出席會議的，應出示本人身份證明、代理委托書（見附件）和持股憑證。

　　符合出席條件的法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人或者董事會、其它決策機構委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證明、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；法定代表人委托的代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證明、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證；法人股東的董事會或者其它權力機構委托法定代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證明、經(jīng)公證證實的決議或授權書副本和持股憑證。

　　3、聯(lián)系地址：

　　北京市朝陽區(qū)北辰東路8號匯欣大廈A座707室

　　聯(lián)系電話：010-64991057 010-64991076

　　傳真：010-64991352

　　聯(lián)系人：孟志強

　　七、其它事項

　　本次股東大會食宿、交通費自理。

　　特此公告。

　　北京北辰實業(yè)股份有限公司董事會

　　2007年4月26日

　　附件：代理委托書

　　茲委托先生/女士代表本人參加北京北辰實業(yè)股份有限公司2006年度股東周年大會，并授權其全權行使表決權。如委托人未對投票做明確指示，則視為受托人有權按照自己的意思進行表決。

　　注：請在相應的表決意見項下劃“√”。

　　股東帳戶號碼：

　　持股數(shù)：

　　委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

　　受托人（簽字）：

　　受托人身份證號碼：

　　委托人簽字（法人股東加蓋公章）：

　　委托日期：二OO七年 月 日