證券代碼：600288股票簡稱：大恒科技編號：臨2007- 09

　　大恒新紀元科技股份有限公司

　　2006年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　·本次會議沒有否決或修改提案的情況；

　　·本次會議沒有新提案提交表決。

　　大恒新紀元科技股份有限公司2006年度股東大會通知于2007年3月28日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》上。會議于2007年4月25日上午10：00時在北京市海淀區(qū)蘇州街3號大恒科技大廈15層公司會議室召開，董事長張家林先生主持。出席會議的股東授權(quán)代表2 人，代表股份160，200，000股，占公司總股份的47.68 %。公司董事及高級管理人員出席了會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　股東大會審議并記名表決通過以下決議：

　　1、審議公司2006年年度報告及摘要（內(nèi)容詳見2007年3月28日《中國證券報》、《上海證券報》公司第三屆董事會第十四次會議公告）；

　　160，200，000股同意，0 股反對， 0股棄權(quán)。同意股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總額的100 %。

　　2、審議公司2006年度董事會工作報告（內(nèi)容詳見2007年3月28日《中國證券報》、《上海證券報》公司第三屆董事會第十四次會議公告）；

　　160，200，000股同意，0 股反對， 0股棄權(quán)。同意股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總額的100 %。

　　3、審議公司2006年度監(jiān)事會工作報告（內(nèi)容詳見2007年3月28日《中國證券報》、《上海證券報》公司第三屆監(jiān)事會第四次會議公告）；

　　160，200，000股同意，0 股反對， 0股棄權(quán)。同意股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總額的100 %。

　　4、審議公司2006年度財務(wù)決算報告（內(nèi)容詳見2007年3月28日《中國證券報》、《上海證券報》公司第三屆董事會第十四次會議公告）；

　　160，200，000股同意，0 股反對， 0股棄權(quán)。同意股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總額的100 %。

　　5、審議公司2006年度利潤分配預(yù)案（內(nèi)容詳見2007年3月28日《中國證券報》、《上海證券報》公司第三屆董事會第十四次會議公告）；

　　160，200，000股同意，0 股反對， 0股棄權(quán)。同意股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總額的100 %。

　　6、審議《關(guān)于調(diào)整公司第三屆董事會個別董事的議案》（內(nèi)容詳見2007年3月28日《中國證券報》、《上海證券報》公司第三屆董事會第十四次會議公告）；

　　160，200，000股同意，0 股反對， 0股棄權(quán)。同意股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總額的100 %。

　　7、審議《關(guān)于公司續(xù)聘北京興華會計師事務(wù)所的議案》（內(nèi)容詳見2007年3月28日《中國證券報》、《上海證券報》公司第三屆董事會第十四次會議公告）。

　　160，200，000股同意，0 股反對， 0股棄權(quán)。同意股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總額的100 %。

　　北京市天沐律師事務(wù)所律師昌孝潤先生到會并出具了法律意見書。該法律意見書認為出席大恒新紀元科技股份有限公司本次股東大會的股東資格合法有效，股東大會的召集、召開及表決程序等有關(guān)事項符合法律、法規(guī)和大恒新紀元科技股份有限公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，本次大會決議合法有效。

　　備查文件

　　1、經(jīng)與會董事簽字確認的2006年度股東大會決議；

　　2、大恒新紀元科技股份有限公司第三屆董事會第十四次董事會決議；

　　3、律師法律意見書。

　　特此公告。

　　二〇〇七年四月二十六日

　　大恒新紀元科技股份有限公司

　　獨立董事意見

　　公司第三屆董事會第十六次會議于2007年4月25日在北京大恒科技大廈公司會議室召開，我們作為公司的獨立董事出席了本次會議，根據(jù)《上海證券交易所上市規(guī)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)定》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們對本次董事會的各項議案進行了認真細致的審核，現(xiàn)就選舉公司第三屆董事會副董事長及變更公司總裁的有關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見：

　　我們一致同意董事會選舉姚威先生為公司副董事長，任期與本屆董事會任期相同；同意姚威先生因工作分工變動辭去公司總裁職務(wù)，經(jīng)董事長提名任命沈余銀先生為公司總裁，任期與本屆董事會任期相同。

　　獨立董事簽名：趙純均、宋常、紀世瀛

　　二OO七年四月二十五日

　　證券代碼：600288 股票簡稱：大恒科技編號：臨2007-10

　　大恒新紀元科技股份有限公司

　　第三屆董事會第十六次會議決議公告

　　暨召開2007年度第二次臨時股東大會通知

　　重要提示：本公司董事會及全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　大恒新紀元科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會秘書于2007年4月13日向全體董事以傳真方式發(fā)出了第三屆董事會第十六次會議通知。2007年4月25日，公司第三屆董事會第十六次會議在北京大恒科技大廈公司會議室召開，應(yīng)到董事9人，實到董事9人，3名監(jiān)事和部分高管人員列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議由董事長張家林先生主持，審議通過了如下決議：

　　一、審議通過《關(guān)于公司為控股子公司中國大恒（集團）有限公司提供擔保的議案》；

　　1、為公司控股子公司中國大恒（集團）有限公司向深圳發(fā)展銀行北京安華支行申請的綜合授信額度人民幣6000萬元提供連帶責任保證擔保。該筆綜合授信額度包括：銀行承兌匯票額度、商業(yè)承兌匯票保貼額度、信用證額度、進口押匯額度及第三方貿(mào)易融資額度（該筆業(yè)務(wù)為原授信額度到期，重新辦理授信）。

　　2、為公司控股子公司中國大恒（集團）有限公司向華夏銀行北京東單支行申請的人民幣8000萬元的流動資金貸款及4000萬元銀行承兌匯票額度提供連帶責任保證擔保（該筆業(yè)務(wù)為原授信額度到期，重新辦理授信）。

　　3、為公司控股子公司中國大恒（集團）有限公司向中信銀行北京金運大廈支行申請人民幣3000萬元的流動資金貸款提供擔保，擔保期限均以保證合同規(guī)定的期限為準（該筆業(yè)務(wù)為原授信額度到期，重新辦理授信）。

　　4、為公司控股子公司中國大恒（集團）有限公司向中國銀行北京知春路支行申請的綜合授信額度人民幣8000萬元提供連帶責任保證擔保，其中包括5000萬元銀行承兌匯票額度、2000萬元的流動資金貸款及1000萬國際貿(mào)易融資額度。

　　5、為公司控股子公司中國大恒（集團）有限公司向中國光大銀行申請追加的綜合授信額度人民幣5000萬元提供連帶責任保證擔保；擔保期限均以保證合同規(guī)定的期限為準。

　　截止2006年12月31日中國大恒（集團）有限公司資產(chǎn)總額133，284.02萬元，負債總額87，839.57萬元，凈資產(chǎn)45，444.45萬元。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　二、審議通過《關(guān)于公司控股子公司中國大恒（集團）有限公司為其控股子公司提供擔保的議案》；

　　1、同意公司控股子公司中國大恒（集團）有限公司為其控股子公司上海大恒摩天顯示設(shè)備有限公司向招商銀行上海華靈支行申請1500萬元綜合授信提供連帶責任擔保（該筆業(yè)務(wù)為原授信額度到期，重新辦理授信）。

　　2、同意公司控股子公司中國大恒（集團）有限公司為其控股子公司北京大恒創(chuàng)新技術(shù)有限公司向華夏銀行北京阜外支行申請的銀行承兌匯票額度人民幣5000萬元提供連帶責任擔保（該筆業(yè)務(wù)為原授信額度3500萬元到期，重新辦理授信）。

　　3、同意公司控股子公司中國大恒（集團）有限公司為其控股子公司北京大恒榕業(yè)制藥有限公司及北京大恒倍生制藥廠有限公司分別向北京銀行雙榆樹支行申請的人民幣700萬元綜合授信額度及人民幣400萬元的流動資金貸款提供連帶責任擔保（該筆業(yè)務(wù)為原授信額度500萬元、300萬元到期，重新辦理授信）。

　　截止2006年12月31日上海大恒摩天顯示設(shè)備有限公司資產(chǎn)總額4，338.57萬元，負債總額2，899.24萬元，凈資產(chǎn)1439.33萬元；北京大恒創(chuàng)新技術(shù)有限公司資產(chǎn)總額16，476.45萬元，負債總額12，491.13萬元，凈資產(chǎn)3985.32萬元；大恒榕業(yè)制藥有限公司資產(chǎn)總額3619.41萬元，負債總額2，569.60萬元，凈資產(chǎn)1049.81萬元；大恒倍生制藥廠有限公司資產(chǎn)總額5351.48萬元，負債總額4，419.83萬元，凈資產(chǎn)931.65萬元。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　截止本公告日公司無對外擔保；對控股子公司擔保金額為人民幣58，500萬元、美元400萬元，其中為中國大恒（集團）有限公司提供人民幣50，500萬元、美元400萬元的擔保；為北京中科大洋科技發(fā)展股份有限公司提供人民幣8，000萬元的擔保。

　　三、審議通過《關(guān)于選舉公司第三屆董事會副董事長及變更公司總裁的議案》；

　　為有利于公司優(yōu)勢資源的戰(zhàn)略重組，提高公司資產(chǎn)運營的效率，董事會決定對公司管理層重新進行工作分工：選舉姚威先生為公司副董事長，任期與本屆董事會任期相同；同意姚威先生辭去公司總裁職務(wù)，經(jīng)董事長提名任命沈余銀先生為公司總裁，任期與本屆董事會任期相同（姚威先生、沈余銀先生簡歷見附件）。獨立董事趙純均先生、紀世瀛先生、宋常先生均發(fā)表了同意的獨立意見。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　四、審議通過《關(guān)于召開2007年度第二次臨時股東大會的議案》。

　　定于2007年5月15日召開公司2007年度第二次臨時股東大會，相關(guān)事項如下：

　　1、會議時間：2007年5月15日上午10時

　　2、會議地點：北京市海淀區(qū)蘇州街3號大恒科技大廈15層公司會議室

　　3、會議召集人：大恒新紀元科技股份有限公司董事會

　　4、會議議題：

　　A、審議《關(guān)于公司為控股子公司中國大恒（集團）有限公司提供擔保的議案》；

　　B、審議《關(guān)于公司控股子公司中國大恒（集團）有限公司為其控股子公司提供擔保的議案》。

　　5、出席對象

　　1）截止2007年5月10日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續(xù)的公司全體股東，股東本人因故不能到會，可委托代理人出席；

　　2）公司全體董事、監(jiān)事及高級管理人員；

　　6、會議登記

　　（1）登記手續(xù)

　　A、個人股東持本人身份證、股東帳戶卡及持股憑證登記和出席會議；

　　B、委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東帳戶卡及持股憑證登記和出席會議；

　　C、法人股東代表持股東單位的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東單位的法人授權(quán)委托書（本人除外）、持股憑證和本人身份證登記和出席會議；

　　D、異地股東可以用信函或傳真方式登記。

　�。�2）登記地點：北京市海淀區(qū)蘇州街3號大恒科技大廈15層公司證券部

　　（3）登記時間：2007年5月11日（9:00-11：00，14：00-16：00）

　　7、會議其他事項

　�。�1）本次會期：半天，與會人員食宿及交通費自理；

　�。�2）聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)蘇州街3號大恒科技大廈15層公司證券部

　　郵政編碼：100080

　　聯(lián)系電話：（010）82827850傳真：（010）82827853

　　聯(lián)系人：嚴宏深 趙常春

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告

　　大恒新紀元科技股份有限公司

　　董事會

　　二00七年四月二十六日

　　附件

　　姚威先生，44歲，研究員，曾任中科院電子所一室實習(xí)研究員，北京大洋圖像技術(shù)公司總經(jīng)理，中科實業(yè)集團（控股）公司執(zhí)行董事、副總裁，大恒新紀元科技股份有限公司總裁�，F(xiàn)任北京中科大洋科技發(fā)展股份有限公司董事長、總裁。

　　沈余銀先生，40歲，畢業(yè)于同濟大學(xué)，高級經(jīng)濟師，曾任普天東方通信集團有限公司副總裁，中國普天信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司執(zhí)行副總裁，中國新紀元有限公司總裁�，F(xiàn)任北京紫金投資有限公司董事長。

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托先生/女士代表本人/單位參加于2007年5月15日10時在北京市海淀區(qū)蘇州街3號大恒科技大廈15層公司會議室召開的2007年度第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人簽名（并蓋公章）：

　　委托人身份證號碼：

　　委托人股東帳號：

　　委托人持有股數(shù)：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號碼：

　　委托日期 年月日有效期限：

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