證券代碼：600235 證券簡稱：民豐特紙 編號：臨2007—012

　　民豐特種紙股份有限公司2006年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議無否決或修改提案的情況

　　●本次會議無新提案提交表決

　　一、會議召開情況

　　（一）會議通知：2007年3月31日民豐特種紙股份有限公司（以下簡稱：公司）在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站www.sse.com.cn上刊登了《民豐特紙董事會決議公告暨召開2006年度股東大會的通知》。

　　（二）召開時間：2007年4月25日上午9時30分

　　（三）召開地點：公司辦公大樓西會議室

　　（四）召開方式：現場方式

　　（五）會議召集人：公司董事會

　　（六）會議主持人：董事長孫勤勇

　　二、會議出席情況

　　出席本次年度股東大會的股東及股東授權代表共記 5名，代表股份 143097700股，占公司股份總數263400000股的 54.33%，。

　　公司部分董事、監事、高級管理人員和公司聘請的常年法律顧問列席了會議。

　　本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　三、會議提案審議和表決情況

　　經大會認真審議，以記名投票表決的方式通過了如下決議：

　　1、審議通過了《2006年度董事會工作報告》；

　　2、審議通過了《2006年度監事會工作報告》；

　　3、審議通過了《2006年度公司財務決算報告》；

　　4、審議通過了《2006年度利潤分配方案》；

　　經浙江天健會計師事務所有限公司審計，本公司2006年度實現凈利潤6，416，643.86元。按《公司章程》有關規定，提取10％的法定公積金641，664.39元，加上2005年度未分配利潤19，768，270.52元，2006年度可供全體股東分配的利潤為25，543，249.99元。

　　為兼顧公司長遠發展和股東利益，公司2006年度利潤分配預案為：決定不分配不轉增，未分配利潤用于補充流動資金，并轉入以后年度參與分配。

　　5、審議通過了公司《2006年年度報告》及其摘要；

　　6、審議通過了《關于本公司與中寶科控投資股份有限公司修訂和續簽相互擔保協議并提供相應經濟擔保的議案》；

　　7、審議通過了《關于本公司與浙江嘉化集團股份有限公司續簽相互擔保協議并提供相應經濟擔保的議案》；

　　8、審議通過了《關于本公司與浙江加西貝拉壓縮機有限公司續簽相互擔保協議并提供相應經濟擔保的議案》；

　　9、審議通過了《關于2007年度日常關聯交易預計的議案》；

　　公司2007年度日常關聯交易預計事項詳見2007年3月31日公司在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站www.sse.com.cn上刊登的《民豐特紙關于2007年度日常關聯交易的公告》。

　　本議案屬關聯交易，關聯股東嘉興民豐集團有限公司、呂士林先生和吳建強先生回避了表決，代表股份數為142，953，650股。

　　10、審議通過了《關于續聘浙江天健會計師事務所有限公司為本公司財務審計機構的議案》。

　　三、律師見證情況

　　上海市恒泰律師事務所指派律師對本次股東大會有關事項進行了核查和驗證，認為會議的召集和召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序、表決結果均合法有效。

　　特此公告

　　民豐特種紙股份有限公司

　　2007年4月26日