證券代碼：600566 證券簡稱：洪城股份編號：臨2007—06

　　湖北洪城通用機械股份有限公司2006年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　1、本次會議沒有否決或修改提案的情況；

　　2、本次會議沒有新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　湖北洪城通用機械股份有限公司2006年年度股東大會于2007年4月25日上午9時在本公司會議廳召開，出席會議的股東及股東授權代表人數6人，代表股份數量44793368股，占公司有表決權股份總數的42.14%，符合《公司法》及《公司章程》的規定。大會由公司董事長王洪運先生主持，采取記名投票表決方式，審議并通過了以下決議：

　　二、提案審議情況

　　1、審議并通過了公司2006年度董事會工作報告。

　　同意股數44793368股，占出席會議有效表決股數100%；

　　反對股數0股，占出席會議有效表決股數0%；

　　棄權股數0股，占出席會議有效表決股數0%。

　　2、審議并通過了公司2006年度監事會工作報告。

　　同意股數44793368股，占出席會議有效表決股數100%；

　　反對股數0股，占出席會議有效表決股數0%；

　　棄權股數0股，占出席會議有效表決股數0%。

　　3、審議并通過了公司2006年度財務決算報告。

　　同意股數44793368股，占出席會議有效表決股數100%；

　　反對股數0股，占出席會議有效表決股數0%；

　　棄權股數0股，占出席會議有效表決股數0%。

　　4、審議并通過了公司2006年度利潤分配方案。

　　經中勤萬信會計師事務所有限公司審計，公司2006年度實現凈利潤8，935，542.12元。按《公司章程》有關規定，提取法定公積金893，554.21元后，加上2005年度未分配利潤57，829，719.11元，本年度可供全體股東分配的利潤為65，871，707.02元。本次利潤分配方案為：以2006年年末總股本10630.8萬股為基數，向全體股東每10股派0.1元現金紅利（含稅），派發現金紅利總額為1，063，080.00元，剩余64，808，627.02元結轉以后年度分配；資本公積金本次不轉增股本。

　　以上分配方案，股東大會授權董事會盡快實施，具體實施方案另行公告。

　　同意股數44555367股，占出席會議有效表決股數99.47%；

　　反對股數238001股，占出席會議有效表決股數0.53%；

　　棄權股數0股，占出席會議有效表決股數0%。

　　5、審議并通過了關于支付中勤萬信會計師事務所有限公司2006年年度審計費用及續聘該會計師事務所有限公司為本公司2007年年度審計機構的議案。

　�。�1）2006年年度審計費40萬元，其中不包括差旅費等其他費用。

　�。�2）繼續聘任該會計師事務所有限公司為公司2007年年度審計機構，聘期一年。

　　同意股數44793368股，占出席會議有效表決股數100%；

　　反對股數0股，占出席會議有效表決股數0%；

　　棄權股數0股，占出席會議有效表決股數0%。

　　6、審議并通過了公司2006年年度報告及其摘要。

　　同意股數44793368股，占出席會議有效表決股數100%；

　　反對股數0股，占出席會議有效表決股數0%；

　　棄權股數0股，占出席會議有效表決股數0%。

　　7、審議并通過了關于對公司章程進行修改的議案（內容見上海證券交易所網站）。

　　同意股數44793368股，占出席會議有效表決股數100%；

　　反對股數0股，占出席會議有效表決股數0%；

　　棄權股數0股，占出席會議有效表決股數0%。

　　8、審議并通過了關于對公司股東大會規則進行修改的議案（內容見上海證券交易所網站）。

　　同意股數44793368股，占出席會議有效表決股數100%；

　　反對股數0股，占出席會議有效表決股數0%；

　　棄權股數0股，占出席會議有效表決股數0%。

　　三、律師見證情況

　　本次年度股東大會由湖北松之盛律師事務所彭和平律師、彭波律師見證，并出具了律師法律意見書，結論性意見如下：“貴公司本次股東大會的召集和召開程序合法、有效；出席大會人員資格、召集人資格合法、有效；表決程序和表決結果合法、有效�！�

　　四、備查文件目錄

　　1、經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議；

　　2、律師法律意見書；

　　湖北洪城通用機械股份有限公司

　　2007年4月25日