金花企業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

　　2007年第一季度報(bào)告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　1.2 田豐董事委托孫圣明董事代為表決

　　1.3 公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

　　1.4 公司負(fù)責(zé)人吳一堅(jiān)，主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人張梅及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）侯亦文聲明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

　　§2 公司基本情況簡介

　　2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　幣種:人民幣

　　2.2 報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名無限售條件流通股股東持股表(已完成股權(quán)分置改革)

　　單位：股

　　§3 重要事項(xiàng)

　　3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因

　　√適用□不適用

　　1、貨幣資金較上年期末增加71.84%，主要原因是收到租賃收入所致。

　　2、應(yīng)付票據(jù)較上年期末增加52.92%，主要原因是為客戶開具銀行承兌匯票增加所致。

　　3、應(yīng)交稅費(fèi)較上年期末減少32.31%，主要原因是繳納稅款所致。

　　4、銷售費(fèi)用較上年同期下降54.88%，主要原因是營銷模式改變，運(yùn)營費(fèi)用減少所致。

　　5、管理費(fèi)用較上年同期下降40.77%，主要原因是組織機(jī)構(gòu)改變，管理體系精簡所致。

　　6、財(cái)務(wù)費(fèi)用、營業(yè)利潤及凈利潤較上年同期有大幅度變動(dòng)主要原因是預(yù)提財(cái)務(wù)費(fèi)用所致。

　　7、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額與上年同期有大幅度變動(dòng)主要原因是轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)，合并報(bào)表范圍發(fā)生變化所致。

　　8、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額與上年同期有大幅度變動(dòng)主要原因是償還債務(wù)所致。

　　3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　√適用□不適用

　　公司第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于重大資產(chǎn)出售的議案》，將公司擁有的鐘鼓樓廣場(chǎng)物業(yè)包括房屋所有權(quán)和該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)（簡稱鐘鼓樓廣場(chǎng)物業(yè)），配比一定數(shù)額的銀行負(fù)債，以增資的方式投入公司全資子公司西安億鑫物業(yè)管理有限公司，再以鐘鼓樓廣場(chǎng)物業(yè)評(píng)估值作為定價(jià)依據(jù)，將西安億鑫物業(yè)管理有限公司100%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給浩華亞洲有限公司。

　　截至報(bào)告期末，公司按照交易程序的相應(yīng)安排，正在辦理相關(guān)手續(xù)，促使本次交易盡快完成。詳細(xì)情況見刊登在2006年11月24日上海證券報(bào)上《第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告》。

　　3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況

　　√適用□不適用

　　原非流通股東在股權(quán)分置改革過程中做出的承諾事項(xiàng)及其履行情況

　　3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說明

　　√適用□不適用

　　根據(jù)對(duì)目前公司經(jīng)營狀況的分析，公司預(yù)計(jì) 2007年上半年仍將繼續(xù)虧損。主要原因?yàn)橐环矫媸袌?chǎng)競(jìng)爭激烈，原主導(dǎo)產(chǎn)品盈利能力下降，新產(chǎn)品尚處市場(chǎng)開發(fā)期。另一方面期間費(fèi)用較高所致。

　　3.5 本次季報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表中的2007年期初股東權(quán)益與“新舊會(huì)計(jì)準(zhǔn)則股東權(quán)益差異調(diào)節(jié)表”中的2007年期初股東權(quán)益存在差異的原因說明：

　　□適用√不適用

　　金花企業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

　　法定代表人：吳一堅(jiān)

　　2007年4月26日

　　證券代碼：600080股票簡稱：*st金花 編號(hào)：臨2007-006

　　金花企業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議

　　決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、和完整，并對(duì)公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任

　　金花企業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議通知2007年4月19日以郵件、傳真形式發(fā)出，會(huì)議于2007年4月24日在公司會(huì)議室召開，應(yīng)到董事8人，實(shí)到7人，田豐董事委托孫圣明董事代為表決，會(huì)議由吳一堅(jiān)董事長主持。經(jīng)過討論和表決，通過如下決議：

　　一、通過公司2007年一季度報(bào)告

　　表決結(jié)果：同意票8，反對(duì)票0，棄權(quán)票0

　　二、通過關(guān)于為世紀(jì)金花股份有限公司提供擔(dān)保的議案

　　本項(xiàng)議案構(gòu)成了關(guān)聯(lián)擔(dān)保，董事會(huì)審議本項(xiàng)關(guān)聯(lián)事項(xiàng)時(shí)， 4名關(guān)聯(lián)董事回避表決，有表決權(quán)的董事人數(shù)不足三分之二，無法形成決議。全體與會(huì)董事一致同意將此議案提交股東大會(huì)審議。詳細(xì)見關(guān)聯(lián)擔(dān)保公告。

　　表決結(jié)果：同意票8，反對(duì)票0，棄權(quán)票0

　　三、關(guān)于公司主要會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì)調(diào)整的議案

　　表決結(jié)果：同意票8，反對(duì)票0，棄權(quán)票0

　　公司主要會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì)見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

　　四、決定于2007年5月25日召開公司2006年度股東大會(huì)

　　表決結(jié)果：同意票8，反對(duì)票0，棄權(quán)票0

　　詳細(xì)情況見2006年度股東大會(huì)會(huì)議通知

　　金花企業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

　　二OO七年四月二十四日

　　證券代碼：600080股票簡稱：*st金花 編號(hào)：臨2007-007

　　金花企業(yè)(集團(tuán))股份有限公司

　　關(guān)聯(lián)擔(dān)保公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、和完整，并對(duì)公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任

　　一、情況概述

　　公司第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議于2007年4月24日召開，審議《關(guān)于為世紀(jì)金花股份有限公司提供擔(dān)保的議案》，董事會(huì)同意將此議案提交公司股東大會(huì)審議。此議案構(gòu)成了關(guān)聯(lián)擔(dān)保，與本關(guān)聯(lián)擔(dān)保有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人金花投資有限公司將放棄在股東大會(huì)上對(duì)該議案的投票權(quán)。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　世紀(jì)金花股份有限公司，注冊(cè)地點(diǎn)為西安市西大街一號(hào)，法定代表人曲家琪，注冊(cè)資本23550萬元，截止2006年12月31日，經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)129267萬元，凈資產(chǎn)39011萬元，2006年度主營業(yè)務(wù)收入54514萬元，凈利潤4359萬元。主營業(yè)務(wù)為國內(nèi)商業(yè)及物資零售業(yè)；餐飲服務(wù)；娛樂業(yè)；美容美發(fā)；攝像服務(wù)；商業(yè)房物業(yè)管理；黃金制品零售；卷煙、雪茄煙的零售等

　　世紀(jì)金花股份有限公司為公司控股股東金花投資有限公司子公司，金花投資有限公司持有該公司股份18000萬股，占該公司總股本的76.43%。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　公司原為世紀(jì)金花股份有限公司在西安國際信托投資有限公司1400萬元人民幣借款提供連帶責(zé)任擔(dān)保，期限為2004年8月16日至2005年5月20日�，F(xiàn)世紀(jì)金花股份有限公司對(duì)上述借款辦理借新還舊業(yè)務(wù)，期限一年，公司擬繼續(xù)為其提供擔(dān)保。

　　四、董事會(huì)意見

　　根據(jù)相關(guān)法規(guī)和公司章程規(guī)定，上述擔(dān)保事項(xiàng)尚須提交公司股東大會(huì)審議通過。董事會(huì)同意將上述擔(dān)保事項(xiàng)提交2006年度股東大會(huì)審議。

　　五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截止目前，公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保余額為42960.14萬元，逾期擔(dān)保余額21684.14萬元，公司控股子公司沒有對(duì)外擔(dān)保行為。

　　六、備查文件

　　本公司第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議。

　　金花企業(yè)(集團(tuán))股份有限公司

　　二OO七年四月二十四日

　　證券代碼：600080股票簡稱：*st金花 編號(hào)：臨2007-008

　　金花企業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

　　關(guān)于召開公司2006年度股東大會(huì)的

　　公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　●會(huì)議召開時(shí)間：二OO七年五月二十五日（星期五）上午9：30，會(huì)期半天

　　●股權(quán)登記日：2007年5月21日

　　●會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室

　　●召開方式：現(xiàn)場(chǎng)表決方式

　　一、召開會(huì)議基本情況

　　根據(jù)本公司第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議，決定于2007年5月25日上午9：30召開公司2006年度股東大會(huì)，會(huì)期半天，會(huì)議地點(diǎn)為公司會(huì)議室，召開方式為會(huì)議方式。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)：

　�。�1）、審議《2006年董事會(huì)工作報(bào)告》；

　�。�2）、審議《2006年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　�。�3）、審議《公司2006年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　�。�4）、審議《公司2006年度利潤分配方案》；

　�。�5）、審議《關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；

　�。�6）、審議《為世紀(jì)金花股份有限公司提供擔(dān)保的議案》；

　　上述議案之第1、2、4項(xiàng)內(nèi)容已經(jīng)在公司2006年年度報(bào)告、2006年年度報(bào)告摘要中詳細(xì)披露，年報(bào)全文2007年4月14在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn登出，年報(bào)摘要刊登于2007年4月14日《上海證券報(bào)》；第5項(xiàng)內(nèi)容刊登于2007年4月14日《上海證券報(bào)》第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告。第6項(xiàng)內(nèi)容刊登于2007年4月26日《上海證券報(bào)》金花企業(yè)(集團(tuán))股份有限公司關(guān)聯(lián)擔(dān)保公告。本次股東大會(huì)全部資料亦在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn登出。

　　三、出席對(duì)象

　�。�1）、2007年5月21日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東或股東委托代理人（該代理人不必是公司股東）。

　�。�2）、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

　　四、會(huì)議登記事項(xiàng)

　�。�1）登記手續(xù)：出席會(huì)議的個(gè)人股東持本人身份證、上海股票帳戶卡；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股東帳戶卡。法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。

　　出席會(huì)議者可以通過電話、信函、傳真等方式進(jìn)行登記。

　�。�2）、登記時(shí)間：2007年5月22日至24日9:00—17:00

　　五、登記及聯(lián)系地址：

　　金花企業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)秘書處

　　聯(lián)系人：孫 明

　　郵編：710075

　　電話：029-82301805

　　傳真：029-82301833

　　注:

　�。�1）、股東委托代理人投票的委托書須于2007年5月24日17時(shí)之前送達(dá)公司董事會(huì)秘書處；

　　（2）、股東出席會(huì)議，費(fèi)用自理。

　　六、備查文件目錄

　　1、公司第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議

　　2、公司2006年年度報(bào)告

　　3、公司章程

　　4、股東大會(huì)議事規(guī)則

　　金花企業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

　　二OO七年四月二十四日

　　授 權(quán) 委 托 書

　　本人（本單位）作為金花企業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司的股東，茲委托 先生（女士）為代表出席公司2006年度股東大會(huì)，特授權(quán)如下：

　　一、委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席公司2006年度股東大會(huì)；

　　二、代理人有表決權(quán)/無表決權(quán)

　　三、表決具體指示如下：

　　1、審議《2006年董事會(huì)工作報(bào)告》

　　贊成 反對(duì) 棄權(quán) 2、

　　2、審議《2006年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　贊成 反對(duì) 棄權(quán)

　　3、審議《公司2006年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　贊成 反對(duì) 棄權(quán)

　　4、審議《公司2006年度利潤分配方案》

　　贊成 反對(duì) 棄權(quán)

　　5、審議《關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

　　贊成 反對(duì) 棄權(quán)

　　6、審議《為世紀(jì)金花股份有限公司提供擔(dān)保的議案》

　　贊成 反對(duì) 棄權(quán)

　　四、本人對(duì)上述審議事項(xiàng)中未作具體指示的，代理人有權(quán) /無權(quán)

　　按照自己的意思表決。

　　五、對(duì)可能納入股東大會(huì)議程的臨時(shí)提案，代理人有權(quán) /無權(quán)

　　按照自己的意思表決。

　　委托人姓名： 受托人姓名：

　　委托人身份證號(hào)碼： 受托人身份證號(hào)碼：

　　委托人股票帳戶卡號(hào)碼：

　　委托人持股數(shù)額： 股

　　委托人（簽字或蓋章）：

　　委托日期： 年 月 日

　　有效日期： 年 月 日至 年 月 日

　　注：委托人應(yīng)在授權(quán)書中同意的相應(yīng)空格內(nèi)劃“√”，其他空格內(nèi)劃“—”。

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