股票簡稱：s哈藥 證券代碼：600664 編號：臨2007-014

　　哈藥集團股份有限公司

　　關于公司董事彭周鴻先生辭職的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告的內容真實、準確和完整，沒有虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

　　公司董事會于2007年4月23日接到董事彭周鴻先生的書面辭職申請，其本人提出辭去本公司董事職務。根據本公司《公司章程》的規定，彭周鴻先生的辭職自辭職報告送達董事會之日起生效。

　　特此公告。

　　哈藥集團股份有限公司董事會

　　二○○七年四月二十四日

　　股票簡稱：s哈藥 證券代碼：600664 編號：臨2007-015

　　哈藥集團股份有限公司

　　四屆二十二次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告的內容真實、準確和完整，沒有虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

　　哈藥集團股份有限公司第四屆董事會于2007年4月14日發出召開第二十二次會議的通知，會議于2007年4月24日在本公司三樓會議室現場召開。會議應到董事8人，實到董事6人，董事長郝偉哲先生和董事汪兆金先生因公出差委托董事劉永女士表決，公司監事會成員及高級管理人員列席了會議，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由公司副董事長姜林奎先生主持，審議并通過了如下議案：

　　一、審議通過了公司2006年度報告正本及摘要（同意8票，反對0票，棄權0票）。

　　二、審議通過了公司2006年董事會工作報告（同意8票，反對0票，棄權0票）。

　　三、審議通過了公司2006年獨立董事述職報告（同意8票，反對0票，棄權0票）。

　　四、審議通過了公司2006年總經理工作報告（同意8票，反對0票，棄權0票）。

　　五、審議通過了公司2006年度財務決算及2007年財務預算的報告（同意8票，反對0票，棄權0票）。

　　公司2007年預計實現主營業務收入765，000萬元，同比降低16.83%。

　　六、審議通過了公司計提資產減值準備及核銷資產損失的議案（同意8票，反對0票，棄權0票）。

　　本次董事會核銷壞帳損失1，952萬元，核銷其他應收款損失562萬元，核銷固定資產原值2，844萬元，凈額129萬元，核銷存貨損失1，164萬元。

　　七、審議通過了公司2006年利潤分配預案（同意8票，反對0票，棄權0票）。

　　經遼寧天健會計師事務所審計，公司2006年度合并實現凈利潤461，606，327.50元，提取法定盈余公積金55，560，379.54元，提取任意盈余公積166，604，319.81元，本年度未分配利潤為1，115，420，403.47元。其中，母公司2006年度實現凈利潤456，960，436.29元，按凈利潤的10%提取法定盈余公積金45，696，043.63元，按凈利潤的30%提取任意盈余公積金137，088，130.89元，本年度未分配利潤為1，213，183，977.67元。鑒于目前醫藥行業整體利潤下滑，市場競爭日益激烈，公司所面臨的經營困難和風險逐漸加大和惡化，經初步測算，公司2007年度利潤預計將出現較大幅度的下降。在這種情況下，為了確保公司渡過經營困境，扭轉不利局面，滿足公司2007年度經營計劃的資金需求，從而保證公司持續健康發展和戰略規劃的順利實施，公司董事會擬定2006年度不分派現金紅利。

　　公司獨立董事對2006年利潤分配預案的意見：考慮2007年醫藥行業和市場的嚴峻狀況以及公司的資金需求狀況，同意不進行現金分紅。留待以后年度分配。

　　八、審議通過了關于2007年日常關聯交易預計的議案（3名關聯董事回避表決，其余5名董事表決，同意5票，反對0票，棄權0票）。

　　見公司關聯交易公告。

　　九、審議通過了關于續聘會計師事務所的議案（同意8票，反對0票，棄權0票）。

　　同意續聘遼寧天健會計師事務所有限公司為公司2007年度審計機構，并向其支付2006年度審計費用145萬元。

　　十、審議通過了關于三精制藥還款方案的議案（同意8票，反對0票，棄權0票）。

　　2007年1月，公司完成了將持有的三精制藥的16.07％股權轉讓給哈藥集團的全部工作，轉讓后本公司持有三精制藥30%的股權，三精制藥由公司合并報表范圍內的控股子公司變為公司關聯方。

　　公司經與三精制藥進行協商，并報請監管部門同意，就三精制藥歷史形成的欠本公司的2.31億元的款項作出如下還款安排：三精制藥在2006年報報出前償還現金2000萬元，目前公司已收到該筆款項；余款2.11億元將分三期于2007年底前全部以現金方式償還，第一期為2007年6月末前償還7000萬元；第二期為2007年9月末前償還7000萬元；第三期為2007年底前償還剩余7100萬元。

　　十一、審議通過了關于變更會計政策的議案（同意8票，反對0票，棄權0票）。

　　十二、審議通過了關于向招商銀行申請綜合授信的議案（同意8票，反對0票，棄權0票）。

　　公司擬繼續向招商銀行哈爾濱分行申請十億元人民幣綜合授信額度。用于流動資金借款、國內信用證、國際信用證、銀行承兌匯票等業務，授信期限：壹年。

　　十三、審議通過了關于修訂《公司信息披露事務管理制度》的議案（同意8票，反對0票，棄權0票）。

　　根據中國證監會《上市公司信息披露管理辦法》、上海證券交易所《股票上市規則》（2006年5月修訂版）、《上市公司信息披露管理事務制度指引》（2007年4月4日）等法律、行政法規，為了規范公司的信息披露行為，加強信息披露事務管理，提高公司信息披露管理水平和信息披露質量，保護投資者合法權益，結合公司實際，修訂了《公司信息披露管理事務制度》。

　　該制度將報中國證監會黑龍江監管局和上海證券交易所備案，并同時在上海證券交易所網站上披露。

　　十四、審議通過了公司2007年第一季度報告（同意8票，反對0票，棄權0票）。

　　上述一、二、三、五、七、九、十二項議案尚需提交公司股東大會審議，股東大會的召開另行通知。

　　特此公告。

　　哈藥集團股份有限公司董事會

　　二○○七年四月二十四日

　　股票簡稱：s哈藥 證券代碼：600664 編號：臨2007-016

　　哈藥集團股份有限公司

　　四屆九次監事會決議公告

　　本公司監事會全體成員保證公告的內容真實、準確和完整，沒有虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

　　哈藥集團股份有限公司2007年4月14日發出召開公司第四屆監事會第九次會議的通知，會議于2007年4月24日上午10:00在公司三樓會議室召開。會議應到監事3人，實到監事2人，監事余斌缺席會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議由監事會主席丁鴻利先生主持，審議通過了如下事項。

　　一、審議通過了《公司2006年度報告》（2票同意，0票反對，0票棄權）。

　　根據有關法律、法規的要求，公司監事會對公司2006年年度報告的內容和編制審議程序進行了全面審核。審核意見如下：

　　1、公司2006年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程及公司內部管理制度的有關規定；

　　2、公司2006年度報告的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息從各方面真實地反映了公司本期的經營情況和財務狀況；

　　3、參與公司2006年年度報告編制和審議的人員嚴格遵守保密規定，無損害公司和投資者利益的行為。

　　4、公司監事會和監事保證2006年度報告所披露的信息不存在虛假記載、誤導性稱述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　二．審議通過了《2006年監事會工作報告》（2票同意，0票反對，0票棄權）。

　　三、審議通過了公司2006年度財務決算及2007年財務預算的報告（2票贊成，0票反對，0票棄權）。

　　四、審議通過了公司2006年度利潤分配預案(2票贊成，0票反對，0票棄權)。

　　五、審議通過了《公司2007年第一季度報告》（2票同意，0票反對，0票棄權）。

　　特此公告。

　　哈藥集團股份有限公司監事會

　　二○○七年四月二十四日

　　股票簡稱：S哈藥 證券代碼：600664 編號：臨2007-017

　　哈藥集團股份有限公司

　　2007年預計日常關聯交易公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告的內容真實、準確和完整，沒有虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、預計全年日常關聯交易的基本情況 單位：元

　　二、關聯方介紹和關聯關系

　�。ㄒ唬┕�爾濱市亨通實業開發總公司

　　1、基本情況

　　法定代表人：杜濱

　　注冊資本：300萬元人民幣

　　注冊地址：哈爾濱市南崗區學府路101號

　　主營業務：銷售化工原料、零售兼批發；煤炭、化工產品、五金交電、裝飾材料、建筑材料、玻璃儀器、電子產品、百貨、紡織品、儀器儀表、水產品、汽車零件、鮮花禮品、印刷等等

　　2、與本公司的關聯關系：

　　哈爾濱市亨通實業開發總公司與本公司為受同一母公司控制的關聯方。

　　3、履約能力分析：

　　根據其財務狀況和資信狀況，該關聯人信譽良好，充分具備履約能力，能夠按時、足額向上市公司支付關聯交易款項。

　　4、與該關聯人進行的各類日常關聯交易情況：

　　向關聯人采購與主業生產有關的各種原材料：15，000，000.00元；

　　向關聯人銷售上市公司生產或經營的各種產品、商品：6，500，000.00元。

　�。ǘ�）哈爾濱康鈴科技開發有限責任公司

　　1、基本情況

　　法定代表人：李桂蘭

　　注冊資本：50萬元人民幣

　　注冊地址：哈爾濱市南崗區學府路109號

　　主營業務：從事濃縮飼料、預混合飼料、酶化飼料、生物混合飼料的生產。飼料技術開發、清洗鐵桶。零售兼批發：化工產品等

　　2、與本公司的關聯關系：

　　哈爾濱康鈴科技開發有限責任公司與本公司為受同一母公司控制的關聯方。

　　3、履約能力分析：

　　根據其財務狀況和資信狀況，該關聯人信譽良好，充分具備履約能力。

　　4、與該關聯人進行的各類日常關聯交易情況：

　　向關聯人采購與主業生產有關的各種原材料：30，000，000.00元；

　�。ㄈ�）哈爾濱醫藥供銷有限責任公司

　　1、基本情況

　　法定代表人：李建華

　　注冊資本：800萬元人民幣

　　注冊地址：哈爾濱市道里區新陽路155號

　　主營業務：批發化學原料及其制劑、中成藥、抗生素、生化藥品等

　　2、與本公司的關聯關系：

　　哈爾濱醫藥供銷有限公司與本公司為受同一母公司控制的關聯方。

　　3、履約能力分析：

　　根據其財務狀況和資信狀況，該關聯人信譽良好，充分具備履約能力。

　　4、與該關聯人進行的各類日常關聯交易情況：

　　向關聯人采購與主業生產有關的各種原材料：20，000，000.00元；

　�。ㄋ模┕�爾濱鈴蘭藥品經銷有限公司

　　1、基本情況

　　法定代表人：郭毅民

　　注冊資本：50萬元人民幣

　　注冊地址：哈爾濱市南崗區上夾樹街11號

　　主營業務：批發化學藥制劑、中成藥、抗生素、生化藥品；銷售保健品；Ⅱ類醫療器械、一次性使用無菌醫療器械等。

　　2、與本公司的關聯關系：

　　哈爾濱鈴蘭藥品經銷有限公司與本公司為受同一母公司控制的關聯方。

　　3、履約能力分析：

　　根據其財務狀況和資信狀況，該關聯人信譽良好，充分具備履約能力，能夠按時、足額向上市公司支付關聯交易款項。

　　4、與該關聯人進行的各類日常關聯交易情況：

　　向關聯人采購與主業生產有關的各種原材料：686，000.00元。

　　向關聯人銷售上市公司生產或經營的各種產品、商品：25，000，000.00元。

　�。ㄎ澹┕�藥集團生物工程有限公司

　　1、基本情況

　　法定代表人：冷國慶

　　注冊資本：1，606.55萬元人民幣

　　注冊地址：哈爾濱市香坊區紅旗大街180號

　　主營業務：重組產品、原料藥、凍干粉針劑、小容量注射液、軟膏劑等

　　2、與本公司的關聯關系：

　　哈藥集團生物工程有限公司與本公司為受同一母公司控制的關聯方。

　　3、履約能力分析：

　　根據其財務狀況和資信狀況，該關聯人信譽良好，充分具備履約能力。

　　4、與該關聯人進行的各類日常關聯交易情況：

　　向關聯人采購與主業生產有關的各種原材料：60，000.00元。

　　受關聯人委托代為銷售其生產或經營的各種產品、商品：200，000.00元。

　　（六）黑龍江省哈藥六五大連池礦泉水有限公司

　　1、基本情況

　　法定代表人：汪兆金

　　注冊資本：5000萬元人民幣

　　注冊地址：黑龍江省黑河市五大連池市五大連池風景名勝區泉湖南路66號

　　主營業務：礦泉水的生產、銷售

　　2、與本公司的關聯關系：

　　黑龍江省哈藥六五大連池礦泉水有限公司與本公司為受同一母公司控制的關聯方。

　　3、履約能力分析：

　　根據其財務狀況和資信狀況，該關聯人信譽良好，充分具備履約能力。

　　4、與該關聯人進行的各類日常關聯交易情況：

　　受關聯人委托代為銷售其生產或經營的各種產品、商品：30，000，000.00元。

　　（七）哈藥集團三精制藥股份有限公司

　　1、基本情況

　　法定代表人：姜林奎

　　注冊資本：386，592，400元人民幣

　　注冊地址：哈爾濱市南崗區衡山路76號

　　主營業務：醫藥制造、醫藥經銷、投資管理；按醫療器械注冊證從事醫療器械的生產；按衛生許可證規定的范圍從事保健品的生產；藥品咨詢、保健咨詢、貨物進出口、技術進出口；日用化學品的制造、工業旅游等。

　　2、與本公司的關聯關系：

　　哈藥集團三精制藥股份有限公司與本公司為受同一母公司控制的關聯方。

　　3、履約能力分析：

　　根據其財務狀況和資信狀況，該關聯人信譽良好，充分具備履約能力。

　　4、與該關聯人進行的各類日常關聯交易情況：

　　向關聯人采購與主業生產有關的各種原材料：4，200，000.00元。

　　向關聯人銷售上市公司生產或經營的各種產品、商品：71，315，000.00元。

　　受關聯人委托代為銷售其生產或經營的各種產品、商品：7，882，000.00元。

　　三、定價政策和定價依據

　　定價政策：公司與上述關聯方所進行的關聯交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原則進行。

　　定價依據：

　　1、采購原材料的定價依據：公司保留向其他第三方選擇的權利，以確保關聯方以正常的價格向本公司提供產品，雙方在參考同類產品市場價格的基礎上協商定價。

　　2、銷售產品的定價依據：公司按照銷售與其他獨立第三方的價格銷售與關聯方。

　　四、交易目的和交易對公司的影響

　　由于公司生產經營的需要，導致本公司在采購及銷售方面與控股股東及其他關聯企業發生一定的關聯交易，該等交易構成了公司經營成本、收入和利潤的組成部分。

　　關聯采購方面，公司生產所需的部分原料由哈藥集團三精制藥股份有限公司、哈爾濱醫藥供銷有限責任公司、哈爾濱康鈴科技開發有限責任公司、哈爾濱市亨通實業開發總公司提供；其供給的原料質量穩定，保證了公司的原料供應，有利于公司的穩定經營。

　　關聯銷售方面，哈藥集團三精制藥股份有限公司、哈爾濱鈴蘭藥品經銷有限公司、哈爾濱市亨通實業開發總公司等關聯企業是公司的固定客戶，他們為公司產品的銷售建立了穩定的渠道，同時擴大了公司的影響力。

　　受關聯人委托代為銷售產品方面，哈藥集團三精制藥股份有限公司、哈藥集團生物工程有限公司、黑龍江省哈藥六五大連池礦泉水有限公司等關聯企業生產或經營的產品有較強的市場競爭力，我公司是其固定的客戶，通過我公司對其產品的銷售，為其建立了穩定的銷售渠道，同時也為我公司帶來了效益。

　　該等關聯交易事項對本公司生產經營并未構成不利影響或損害關聯方的利益。

　　五、審議程序

　�。ㄒ唬┍竟�司在四屆二十二次董事會上審議了《關于公司2007年日常關聯交易預計的議案》，關聯董事回避表決本議案，經全體非關聯董事審議通過了此項議案。

　�。ǘ�）公司全體獨立董事事前對此關聯交易進行了認真的審查并同意此議案，認為本公司與關聯方的關聯交易是公允的，沒有損害本公司的利益，此類關聯交易對公司本期以及未來的財務狀況、經營成果沒有不良影響。本公司與關聯方的關聯交易對本公司的獨立性沒有影響，公司主要業務不會因此交易而對關聯人構成依賴。

　　特此公告。

　　哈藥集團股份有限公司董事會

　　二○○七年四月二十四日

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