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雅戈爾集團股份有限公司2007年第一季度報告

http://www.sina.com.cn 2007年04月26日 10:01 中國證券網-上海證券報

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　1.2 公司全體董事出席董事會會議。

　　1.3 公司第一季度財務報告未經審計。

　　1.4 公司負責人李如成，主管會計工作負責人吳幼光聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況簡介

　　2.1 主要會計數據及財務指標

　　幣種:人民幣

　　2.2 報告期末股東總數及前十名無限售條件流通股股東持股表(已完成股權分置改革)

　　單位：股

　　§3 重要事項

　　3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

　　√適用□不適用

　　1、報告期末，公司一年內到期的非流動負債為23，000萬元，較年初的98，000萬元減少76.53％，主要原因系短期融資券到期歸還。

　　2、報告期內，公司投資收益113，377.00萬元，較上年同期的-386.60增加29426.84％，主要原因系公司出售部分中信證券股份有限公司股權。

　　3、報告期內，公司實現歸屬于母公司所有者的凈利潤90，634.03萬元，較上年同期的23，736.00萬元增長281.84％，主要原因系投資收益增加。

　　3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　□適用√不適用

　　3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

　　√適用□不適用

　　公司股東寧波青春投資控股有限公司在股權分置改革時作出如下承諾：

　　一、如果公司2006、2007年度報告正式公告時，出現下列兩種情形之一：

　　（1）根據公司2006年、2007年經審計的年度財務報告，如果公司2005年至2007年凈利潤的年均復合增長率低于20%；

　　（2）公司2006年度或2007年度財務報告被出具非標準無保留意見的審計意見。

　　如果發生上述情況之一，非流通股股東承諾：按照方案實施股權登記日在冊的流通股股份每10股送1股的比例，無償向追加支付對價的股權登記日在冊的流通股股東追加支付對價。

　　二、公司非流通股份獲得流通權后，非流通股股東將在2006、2007、2008年度股東大會提案中提出以股權分置改革方案實施登記日的股本規模為基數，每10股不低于2元的現金分紅預案（即總分紅金額＝股權分置改革方案實施登記日的股本總額×0.2元/股；若未來三年公司股本總額發生變化，則實際分紅比例＝總分紅金額÷當時股本總額），并保證在股東大會表決時對該議案投贊成票。

　　三、所持有的非流通股股份自獲得上市流通權之日起，在36個月內不上市交易或轉讓，在48個月內通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股的股份數量不超過其所持雅戈爾原非流通股股份總數的20%，在60個月內通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股的股份數量不超過其所持雅戈爾原非流通股股份總數的40%，在72個月內通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股的股份數量不超過其所持雅戈爾原非流通股股份總數的60%，在84個月內通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股的股份數量不超過其所持雅戈爾原非流通股股份總數的80%。

　　寧波青春投資控股有限公司正在嚴格履行上述承諾。

　　3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

　　√適用□不適用

　　因公司第一季度減持中信證券股權，預計公司2007年半年度利潤較上年同期增長150％以上。

　　3.5 本次季報資產負債表中的2007年期初股東權益與“新舊會計準則股東權益差異調節表”中的2007年期初股東權益存在差異的原因說明：

　　√適用□不適用

　　期初少數股東權益及所有者權益合計金額均比2006年度報告披露的"新舊準則股東權益差異調節表"增加531649.29元，是因按新準則要求將四家規模較小的子公司納入合并范圍，而年報時未考慮到此影響。

　　雅戈爾集團股份有限公司

　　法定代表人：李如成

　　2007年4月25日

　　股票簡稱：雅戈爾股票代碼：600177 編號：臨2007-016

　　雅戈爾集團股份有限公司

　　2006年度股東大會決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的|虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議沒有否決或修改提案的情況；

　　●本次會議沒有新提案提交表決。

　　雅戈爾集團股份有限公司（以下簡稱公司）2006年度股東大會于2007年4月25日上午在公司一樓會議室召開，本次會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。出席現場會議并投票的社會公眾股股東及授權代表人數32人，代表股份990，014，949 股，占公司有表決權總股份的55.58%；參加網絡投票的社會公眾股股東人數296人，代表股份8，154，482股，占公司總股本的0.46%；出席本次股東大會的股東合計328人，代表股權數998，169，431股，占公司有表決權總股份的56.04%，符合《公司法》及本公司章程有關規定。會議由公司董事長李如成先生主持，會議聽取了公司獨立董事2006年度工作報告，大會審議并以記名投票表決方式通過了如下報告和議案：

　　一、審議通過公司2006年度董事會工作報告

　　贊成票996，368，493股，占出席會議表決權的99.82%；反對103，280股，棄權1，697，658股。

　　二、審議通過公司2006年度財務報告

　　贊成票995，251，570股，占出席會議表決權的99.71%；反對371，700股，棄權2，546，161股。

　　三、審議通過公司2006年度監事會工作報告

　　贊成票995，097，370股，占出席會議表決權的99.69%；反對102，900股，棄權2，969，161股。

　　四、審議通過關于公司2006年度利潤分配的預案

　　以公司2006年末的總股本1，781，289，356股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利3元（含稅），剩余利潤結轉下年度。

　　贊成票995，688，223股，占出席會議表決權的99.75%；反對81，600股，棄權2，399，608股。

　　五、審議通過關于公司2006年度資本公積金轉增股本的預案

　　以公司2006年末的總股本1，781，289，356股為基數，以資本公積向全體股東每10股轉增2.5股。

　　贊成票995，807，581股，占出席會議表決權的99.76%；反對148，300股，棄權2，213，550股。

　　六、審議通過公司2006年年度報告

　　贊成票995，072，270股，占出席會議表決權的99.69%；反對91，000股，棄權3，006，161股。

　　七、審議通過關于聘任立信會計師事務所有限公司為公司2007年度審計機構的議案

　　贊成票994，720，070股，占出席會議表決權的99.65%；反對102，900股，棄權3，346，461股。

　　八、審議通過關于立信會計師事務所有限公司2007年度報酬的議案

　　將立信會計師事務所有限公司2007年度報酬確定為150萬元。

　　贊成票994，670，370股，占出席會議表決權的99.65%；反對214，400股，棄權3，284，661股。

　　九、審議通過關于收購寧波宜科科技實業股份有限公司部分股權的議案

　　本議案為關聯交易，關聯方持有的股權回避表決，贊成票7，491，276股，占有表決權的68.86%；反對135，100股，棄權3，253，061股。

　　十、審議通過關于調整獨立董事津貼和發放董事、監事津貼的議案

　　鑒于公司董事會、監事會為公司發展作出的貢獻，根據股東提議，公司將獨立董事津貼由每年度3萬元調整為5萬元（稅后）；每年度向公司董事（不含獨立董事）發放董事津貼2萬元（稅后）；每年度向公司監事發放監事津貼1萬元（稅后）。

　　贊成票994，586，970股，占出席會議表決權的99.64%；反對217，600股，棄權3，364，861股。

　　十一、審議通過關于公司符合發行可轉換公司債券條件的議案

　　贊成票994，670，270股，占出席會議表決權的99.65%；反對234，800股，棄權3，264，361股。

　　十二、逐項審議通過關于公司發行可轉換公司債券方案的議案

　　1、發行規模