§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　1.2 公司全體董事出席董事會會議。

　　1.3 公司第一季度財務報告未經審計。

　　1.4 公司董事長曹朝陽先生，財務總監郭春風先生及會計機構負責人婁根杰先生聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況簡介

　　2.1 主要會計數據及財務指標

　　幣種:人民幣

　　2.2 報告期末股東總數及前十名無限售條件流通股股東持股表(已完成

　　單位：股

　　§3 重要事項

　　3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

　　√適用□不適用

　　報告期內公司凈利潤比去年同期增長86.52%，主要是由于公司銷售收入增長產生規模效益和斜交胎消費稅減少所致。

　　3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　√適用□不適用

　　1、公司于2007年1月10日公告公司因為河北寶碩股份有限公司7000萬元人民幣銀行借款提供擔保而被天津市高級人民法院裁定查封、扣押、凍結公司財產的有關風險事宜。詳見當日《中國證券報》和《上海證券報》。目前河北寶碩股份有限公司進入破產程序，相關訴訟已經停止。公司將繼續密切關注事態的發展，最大限度地保護公司和投資者的利益。

　　2、公司于2007年4月6日公告控股股東河南輪胎集團有限責任公司因借款糾紛所持有公司的30，000，000股股權被河南省高級人民法院凍結。詳見當日《中國證券報》和《上海證券報》。

　　3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

　　√適用□不適用

　　河南輪胎集團有限責任公司承諾:

　　1、持有的非流通股股份自2005年8月16日獲得上市流通權之日起，在二十四個月內不上市交易或者轉讓；

　　2、在第1項承諾期期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售股份，出售數量占公司股份總數的比例在十二個月內不超過百分之十；

　　3、在第1項承諾期滿后，當連續5個交易日公司二級市場股票收盤價格均達到7.5元時（若公司股票按照上海證券交易所相關規則做除權、除息處理，上述價格按照除權、除息規則相應調整），方可通過上海證券交易所掛牌交易出售所持股份。

　　已認真履行了承諾，無違反承諾事項的情況。

　　3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

　　□適用√不適用

　　3.5 本次季報資產負債表中的2007年期初股東權益與“新舊會計準則股東權益差異調節表”中的2007年期初股東權益存在差異的原因說明：

　　□適用√不適用

　　董事長：曹朝陽

　　風神輪胎股份有限公司

　　2007年4月26日

　　證券代碼：600469證券簡稱：風神股份 編號：臨2007-15

　　風神輪胎股份有限公司

　　董事會三屆二十一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　2007年4月18日，公司以傳真和專人送達的方式將董事會三屆二十一次會議通知送達各董事、監事、高級管理人員及其他與會人員。2007年4月24日，風神輪胎股份有限公司董事會三屆二十一次會議以通訊表決方式審議以下議案：

　　1、《風神輪胎股份有限公司2007年第一季度報告》；

　　贊成11票；反對0票；棄權0票。

　　2、《關于執行新會計準則的議案》。

　　贊成11票；反對0票；棄權0票。

　　特此公告。

　　風神輪胎股份有限公司董事會

　　2007年4月24日

　　風神輪胎股份有限公司

　　2007年第一季度報告