證券代碼：000548 證券簡稱：湖南投資 公告編號：2007-012

　　湖南投資集團股份有限公司

　　2007年第一季度報告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

　　1.2 沒有董事、監事、高級管理人員對第一季報內容的真實性、準確性、完整性無法保證或存在異議。

　　1.3

　　1.4 公司第一季度財務報告未經

會計師事務所

審計。

　　1.5 公司負責人譚應求先生、主管會計工作負責人劉向偉先生及會計機構負責人（會計主管人員）謝冀勇先生聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況

　　2.1 主要會計數據及財務指標

　　單位：（人民幣）元

　　非經常性損益項目

　　單位：（人民幣）元

　　2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

　　單位：股

　　§3 重要事項

　　3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

　　√ 適用 □ 不適用

　　3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　√ 適用 □ 不適用

　　3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

　　√ 適用 □ 不適用

　　3.5 本次季報資產負債表中的2007年期初股東權益與“新舊會計準則股東權益差異調節表”中的2007年期初股東權益存在差異的原因說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　湖南投資集團股份有限公司

　　二○○七年四月二十六日

　　股票代碼：000548股票簡稱：湖南投資編號： 2007-011

　　湖南投資集團股份有限公司

　　2007年度第三次董事會會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　湖南投資集團股份有限公司2007年度第三次董事會會議于2007年4月24日在君逸康年大酒店13樓會議室召開。出席會議董事應到七人，實到六人，公司獨立董事鄒曉春先生因工作原因未能出席本次會議， 特委托公司獨立董事魯亮升先生代為出席并行使表決權。公司監事會三名監事和公司高管人員列席了本次會議。會議由公司董事長譚應求先生主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　一、以7票贊成，0票反對，0票棄權審議通過《公司2007年第一季度報告》；

　　二、以7票贊成，0票反對，0票棄權審議通過《關于公司變更會計政策的議案》。

　　根據財政部第33號令和財會［2006］3號文，公司自2007年1月1日起施行財政部新發布的《企業會計準則—基本準則》及38項具體準則，公司有關主要會計政策選擇變更如下：

　　（1）根據新《企業會計準則第1號—存貨》的規定，公司將在現行會計政策下對符合特定條件的用于存貨生產的借款費用資本化，并將購買價款、相關稅費、運輸費、裝卸費、保險費和其他可歸屬于存貨采購成本的費用，計入存貨成本，此項變更將會影響公司當期的財務費用和存貨成本，從而影響公司的利潤和股東權益。

　　（2）根據新《企業會計準則第3號—投資性房地產》的規定，公司將在現行會計政策下持有的為賺取租金或資本增值，或兩者兼有的已出租的土地使用權、建筑物和持有并準備增值后轉讓的土地使用權等房地產，采用成本模式計量，計提折舊或攤銷，此項變更不影響公司的利潤和股東權益。

　　（3）根據新《企業會計準則第17號—借款費用》的規定，公司將現行政策下的企業借款購建或生產的存貨中，符合借款費用資本化條件的，應當將符合資本化條件的借款費用予以資本化，使得允許資本化的利息費用，由專門借款擴大到一般借款，此項變更將會影響公司當期的財務費用和存貨成本，從而影響公司的利潤和股東權益。

　　（4）根據新《企業會計準則第22號—金融工具確認和計量》的規定，公司將現行政策下的持有的以賺取差價為目的的從二級市場購入的股票、債券、基金等交易性金融資產或金融負債，以公允價值計量并將公允價值變動計入當期損益，此項變更將影響公司的利潤和股東權益。

　　湖南投資集團股份有限公司

　　董事會

　　二○○七年四月二十六日

　　

證券代碼：000548證券簡稱：湖南投資公告編號：2007-013

　　湖南投資集團股份有限公司

　　業績預告公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、預計的本期業績情況

　　1．業績預告期間：

　　2007年1月1日至2007年6月30日

　　2．業績預告情況：

　　預計公司2007 年中期凈利潤較上年同期增長1000%以上，具體數據將在2007年中期報告中詳細披露。

　　3．業績預告是否經過注冊會計師預審計：□ 是■ 否

　　二、上年同期業績

　　1．凈 利 潤：16，137，761.59元

　　2．每股收益：0.0323元(攤薄，按新股本499，215，811股計算。)

　　三、業績變動原因說明

　　公司2007年1-6月業績得益于公司五合垸房地產項目完成，導致公司主營業務收入及收益大幅增長，同時其他業務穩步增長。

　　湖南投資集團股份有限公司

　　董事會

　　2007年4 月26日

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