本公司及董事會(huì)全體成員保證公告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　哈藥集團(tuán)股份有限公司第四屆董事會(huì)于2007年4月14日發(fā)出召開第二十二次會(huì)議的通知，會(huì)議于2007年4月24日在本公司三樓會(huì)議室現(xiàn)場(chǎng)召開。會(huì)議應(yīng)到董事8人，實(shí)到董事6人，董事長(zhǎng)郝偉哲先生和董事汪兆金先生因公出差委托董事劉永女士表決，公司監(jiān)事會(huì)成員及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司副董事長(zhǎng)姜林奎先生主持，審議并通過(guò)了如下議案：

　　一、審議通過(guò)了公司2006年度報(bào)告正本及摘要（同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）。

　　二、審議通過(guò)了公司2006年董事會(huì)工作報(bào)告（同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）。

　　三、審議通過(guò)了公司2006年獨(dú)立董事述職報(bào)告（同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）。

　　四、審議通過(guò)了公司2006年總經(jīng)理工作報(bào)告（同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）。

　　五、審議通過(guò)了公司2006年度財(cái)務(wù)決算及2007年財(cái)務(wù)預(yù)算的報(bào)告（同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）。

　　公司2007年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入765，000萬(wàn)元，同比降低16．83％。

　　六、審議通過(guò)了公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷資產(chǎn)損失的議案（同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）。

　　本次董事會(huì)核銷壞帳損失1，952萬(wàn)元，核銷其他應(yīng)收款損失562萬(wàn)元，核銷固定資產(chǎn)原值2，844萬(wàn)元，凈額129萬(wàn)元，核銷存貨損失1，164萬(wàn)元。

　　七、審議通過(guò)了公司2006年利潤(rùn)分配預(yù)案（同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）。

　　經(jīng)遼寧天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，公司2006年度合并實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)461，606，327．50元，提取法定盈余公積金55，560，379．54元，提取任意盈余公積166，604，319．81元，本年度未分配利潤(rùn)為1，115，420，403．47元。其中，母公司2006年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)456，960，436．29元，按凈利潤(rùn)的10％提取法定盈余公積金45，696，043．63元，按凈利潤(rùn)的30％提取任意盈余公積金137，088，130．89元，本年度未分配利潤(rùn)為1，213，183，977．67元。鑒于目前醫(yī)藥行業(yè)整體利潤(rùn)下滑，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，公司所面臨的經(jīng)營(yíng)困難和風(fēng)險(xiǎn)逐漸加大和惡化，經(jīng)初步測(cè)算，公司2007年度利潤(rùn)預(yù)計(jì)將出現(xiàn)較大幅度的下降。在這種情況下，為了確保公司渡過(guò)經(jīng)營(yíng)困境，扭轉(zhuǎn)不利局面，滿足公司2007年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的資金需求，從而保證公司持續(xù)健康發(fā)展和戰(zhàn)略規(guī)劃的順利實(shí)施，公司董事會(huì)擬定2006年度不分派現(xiàn)金紅利。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)2006年利潤(rùn)分配預(yù)案的意見：考慮2007年醫(yī)藥行業(yè)和市場(chǎng)的嚴(yán)峻狀況以及公司的資金需求狀況，同意不進(jìn)行現(xiàn)金分紅。留待以后年度分配。

　　八、審議通過(guò)了關(guān)于2007年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案（3名關(guān)聯(lián)董事回避表決，其余5名董事表決，同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）。

　　見公司關(guān)聯(lián)交易公告。

　　九、審議通過(guò)了關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案（同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）。

　　同意續(xù)聘遼寧天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2007年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并向其支付2006年度審計(jì)費(fèi)用145萬(wàn)元。

　　十、審議通過(guò)了關(guān)于三精制藥還款方案的議案（同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）。

　　2007年1月，公司完成了將持有的三精制藥的16．07％股權(quán)轉(zhuǎn)讓給哈藥集團(tuán)的全部工作，轉(zhuǎn)讓后本公司持有三精制藥30％的股權(quán)，三精制藥由公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的控股子公司變?yōu)楣�司關(guān)聯(lián)方。

　　公司經(jīng)與三精制藥進(jìn)行協(xié)商，并報(bào)請(qǐng)監(jiān)管部門同意，就三精制藥歷史形成的欠本公司的2．31億元的款項(xiàng)作出如下還款安排：三精制藥在2006年報(bào)報(bào)出前償還現(xiàn)金2000萬(wàn)元，目前公司已收到該筆款項(xiàng)；余款2．11億元將分三期于2007年底前全部以現(xiàn)金方式償還，第一期為2007年6月末前償還7000萬(wàn)元；第二期為2007年9月末前償還7000萬(wàn)元；第三期為2007年底前償還剩余7100萬(wàn)元。

　　十一、審議通過(guò)了關(guān)于變更會(huì)計(jì)政策的議案（同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）。

　　十二、審議通過(guò)了關(guān)于向招商銀行申請(qǐng)綜合授信的議案（同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）。

　　公司擬繼續(xù)向招商銀行哈爾濱分行申請(qǐng)十億元人民幣綜合授信額度。用于流動(dòng)資金借款、國(guó)內(nèi)信用證、國(guó)際信用證、銀行承兌匯票等業(yè)務(wù)，授信期限：壹年。

　　十三、審議通過(guò)了關(guān)于修訂《公司信息披露事務(wù)管理制度》的議案（同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）。

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司信息披露管理辦法》、上海證券交易所《股票上市規(guī)則》（2006年5月修訂版）、《上市公司信息披露管理事務(wù)制度指引》（2007年4月4日）等法律、行政法規(guī)，為了規(guī)范公司的信息披露行為，加強(qiáng)信息披露事務(wù)管理，提高公司信息披露管理水平和信息披露質(zhì)量，保護(hù)投資者合法權(quán)益，結(jié)合公司實(shí)際，修訂了《公司信息披露管理事務(wù)制度》。

　　該制度將報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)黑龍江監(jiān)管局和上海證券交易所備案，并同時(shí)在上海證券交易所網(wǎng)站上披露。

　　十四、審議通過(guò)了公司2007年第一季度報(bào)告（同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）。

　　上述一、二、三、五、七、九、十二項(xiàng)議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，股東大會(huì)的召開另行通知。

　　特此公告。

　　哈藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二○○七年四月二十四日