證券簡稱：洛陽玻璃 證券代碼：600876編號：臨2007－005

　　洛陽玻璃股份有限公司董事會議決議公告

　　洛陽玻璃股份有限公司（本公司）第五屆董事會第七次會議于二零零七年四月二十五日上午十時整在中國河南省洛陽市西工區唐宮中路九號本公司一樓接待室召開，會議應到董事10人，實到董事10人，五位監事及部分高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和本公司《章程》的規定，會議由公司董事長劉寶瑛先生主持，經與會董事一致同意，會議形成決議如下：

　　1、通過本公司二零零六年度總經理工作報告；

　　2、通過本公司截至二零零六年十二月三十一日止年度財務報告；

　　3、通過本公司二零零六年度報告及摘要；

　　4、通過本公司二零零六年度利潤分配方案；

　　按國際會計準則，本公司二零零六年度實現凈利潤利潤為人民幣12，991千元，加上用盈余公積彌補虧損164，286千元及年初虧損人民幣927，542千元。累計虧損為人民幣750，265千元，故本公司二零零六年度不進行利潤分配，同時也不進行資本

　　按中國會計準則，本公司二零零六年度實現凈虧損為人民幣317，482千元，加上用盈余公積彌補虧損16，4286千元及年初虧損人民幣968，937千元。累計虧損為人民幣1，122，133千元，故本公司二零零六年度不進行利潤分配，同時也不進行資本公積金轉增股本。

　　5、通過續聘廣東恆信德律會計師事務所和丁何關陳會計師事務所為本公司二零零七年度國內及國際核數師的議案；

　　6、通過聘任信永中和（香港）會計師事務所）擔任公司的獨立專業顧問的議案；

　　7、通過聘任南華融資有限公司擔任公司合規顧問的議案；

　　8、通過本公司副總經理曹華先生因個人原因辭去副總經理職務的議案：

　　9、審議通過董事會對非標意見的專項說明。

　　洛陽玻璃股份有限公司董事會

　　二零零七年四月二十五日

　　證券簡稱：洛陽玻璃 證券代碼：600876編號：臨2007－006

　　洛陽玻璃股份有限公司第五屆監事會會議決議公告

　　洛陽玻璃股份有限公司（下稱本公司）第五屆監事會于二零零七年四月二十五日上午十時整在中國河南省洛陽市西工區唐宮中路九號本公司一樓接待室舉行會議，會議應到監事5人，實到監事5人，會議由監事會主席陶善武先生主持，會議審議通過以下決議：

　　1、審議通過本公司二零零六年度監事會工作報告；

　　3、審核通過二零零六年本公司年度報告及摘要；

　　4、審議并認可董事會對本公司二零零六年度經營業績被廣東恆信德律會計師事務所和丁何關陳會計師事務所出具有強調事項段的無保留意見審計報告的解釋說明。

　　洛陽玻璃股份有限公司監事會

　　二零零七年四月二十五日

　　關于洛陽玻璃股份有限公司

　　2006年度審計報告非標意見的專項說明

　　中國證券監督管理委員會：

　　上海證券交易所：

　　我們接受委托，審計了洛陽玻璃股份有限公司（以下簡稱“該公司”）2006年度財務報表，包括2006年12月31日的合并資產負債表和資產負債表、2006年度的合并利潤表和利潤表以及合并現金流量表和現金流量表以及財務報表附注，并于2007年4月25日出具了帶強調事項段的無保留意見的審計報告。我們的審計是依據中國注冊會計師審計準則進行的。

　　根據中國證券監督管理委員會及上海證券交易所的相關要求，我們對本所就該公司上述會計報表出具的帶強調事項段無保留意見做出如下說明：

　　如該公司2006年度財務報表顯示，該公司合并報表于2006年12月31日累計未彌補虧損為人民幣1，122，133，000元，且流動負債已超過流動資產人民幣1，083，198，000元。該公司已在財務報表附注2披露了上述財務報表仍然以持續經營假設為基礎編制的理由，但其持續經營能力仍然存在重大不確定性。本段內容不影響已發表的審計意見。

　　附：財務報表附注2會計報表編制基準

　　盡管本公司合并報表于2006年12月31日累計未彌補虧損虧損人民幣1，122，133，000元，且流動負債超過流動資產人民幣1，083，198，000元，但本公司董事認為，本公司及本集團將能夠持續經營，并能在債務到期時償還有關款項，原因如下：

　　（ｉ）已獲金融機構同意其給予本公司總額約人民幣720，600，000元的信貸額度于2007年到期日可獲續批；及

　　（ｉｉ）繼續獲得控股公司及控股公司的控股股東的財務支持。

　　該公司董事認為，該公司將會有充足的現金資源以滿足未來的流動資金及其它經營需求。

　　本所在審計過程中，充分關注了該公司編制其2006年度合并財務報表及財務報表所采用的持續經營編制基礎的合理性，并認為此編制基礎是合理的。因此本所在審計報告意見段后增加了以下強調事項來提醒財務報表使用者關注：

　　“我們提醒財務報表使用者關注，如財務報表附注2所述，貴公司財務報表是在假設本報告期后至2007年12月31日止期間貴公司仍然可以持續經營的基礎上編制的。于2006年12月31日，貴公司累計未彌補虧損為人民幣1，122，133，000元，且流動負債已超過流動資產人民幣1，083，198，000元。貴公司已在財務報表附注2披露了上述財務報表仍然以持續經營假設為基礎編制的理由，但其持續經營能力仍然存在重大不確定性。本段內容不影響已發表的審計意見。”

　　上述帶強調事項段無保留意見涉及事項不屬于中國證券監督管理委員會2001年12月20日頒布的《公開發行證券的公司信息披露編報規則第14號－非標準無保留審計意見及其涉及事項的處理》中規定的明顯違反會計準則、制度及相關信息披露規范的情形。

　　廣東恒信德律會計師事務所 中國注冊會計師：李文治

　　有限公司 中國注冊會計師：王艷全

　　中國·珠海二零零七年四月二十五日

　　洛陽玻璃股份有限公司董事會關于

　　2006年度審計報告非標意見的專項說明

　　洛陽玻璃股份有限公司二零零六年度經營業績被廣東恒信德律會計師事務所出具了有強調事項的審計報告，該強調事項的主要內容為：

　　“此外，我們提醒會計報表使用人關注，如會計報表注釋2所述，貴公司合并會計報表于2006年12月31日累計虧損人民幣1，122，133千元，且流動負債超過流動資產人民幣1，083，198千元。貴公司已在會計報表注釋2披露了采取的改善其持續經營能力的措施，但其持續經營能力仍然存在重大不確定性。本段內容并不影響已發表的審計意見。”

　　附：會計報表注釋2會計報表編制基準

　　合并會計報表于2006年12月31日累計虧損人民幣1，122，133千元，且流動負債超過流動資產人民幣1，083，198千元。但本公司董事認為，本公司及本集團將能夠持續經營，并能在債務到期時償還有關款項，原因如下：

　　（ｉ）已獲金融機構同意其給予本公司總額約人民幣720，600千元的信貸額度于2007年到期日可獲續批；及

　　（ｉｉ）繼續獲得控股公司及控股公司的控股股東的財務支持。

　　董事認為，本公司及本集團將會有充足的現金資源以滿足未來的流動資金及其它經營需求。因此，本財務報表以持續經營基準編制。如果上述持續經營假設不成立，本公司及本集團的資產應調整至可變現價值，并應對可能承擔的負債提取準備，同時，長期負債應轉為流動負債。

　　就上述會計師事務所的審計說明，按中國會計準則及制度，本公司認為截止二零零六年十二月三十一日本公司出現凈流動負債1，083，198千元。其該凈流動負債產生原因是由于本公司本年度出現經營虧損，虧損的主要原因一是市場競爭激烈，導致產品售價大幅下跌，同時主要生產資料成本大幅升高；二是按公司會計政策的相關規定計提了多項準備。現金流減少和應收款項改變而增加了銀行借款。凈流動負債會對本集團的經營能力產生一定影響。本公司董事會相信，隨著本集團優化產品結構效果的逐步體現，現金流量將得以改善，使經營活動對銀行借款的依賴性大大降低。同時本公司在必要時還可獲得控股公司及金融機構的財務支持，以應對可能出現的資金困難。

　　洛陽玻璃股份有限公司董事會

　　2007年4月25日

　　洛陽玻璃股份有限公司獨立董事關于對2006年度審計報告非標意見的專項說明

　　洛陽玻璃股份有限公司二零零六年度經營業績被廣東恒信德律會計師事務所出具了有強調事項的審計報告，該強調事項的主要內容為：

　　“此外，我們提醒會計報表使用人關注，如會計報表注釋2所述，貴公司合并會計報表于2006年12月31日累計虧損人民幣1，122，133千元，且流動負債超過流動資產人民幣1，083，198千元。貴公司已在會計報表注釋2披露了采取的改善其持續經營能力的措施，但其持續經營能力仍然存在重大不確定性。本段內容并不影響已發表的審計意見。”

　　附：會計報表注釋2會計報表編制基準

　　合并會計報表于2006年12月31日累計虧損人民幣1，122，133千元，且流動負債超過流動資產人民幣1，083，198千元。但本公司董事認為，本公司及本集團將能夠持續經營，并能在債務到期時償還有關款項，原因如下：

　　（ｉ）已獲金融機構同意其給予本公司總額約人民幣720，600千元的信貸額度于2007年到期日可獲續批；及

　　（ｉi）繼續獲得控股公司及控股公司的控股股東的財務支持。

　　董事認為，本公司及本集團將會有充足的現金資源以滿足未來的流動資金及其它經營需求。因此，本財務報表以持續經營基準編制。如果上述持續經營假設不成立，本公司及本集團的資產應調整至可變現價值，并應對可能承擔的負債提取準備，同時，長期負債應轉為流動負債。

　　就上述會計師事務所的審計說明，按中國會計準則及制度，我們認為截止二零零六年十二月三十一日本公司出現凈流動負債1，083，198千元。其該凈流動負債產生原因是由于本公司本年度出現經營虧損，虧損的主要原因一是市場競爭激烈，導致產品售價大幅下跌，同時主要生產資料成本大幅升高；二是按公司會計政策的相關規定計提了多項準備。現金流減少和應收款項改變而增加了銀行借款。凈流動負債會對本集團的經營能力產生一定影響。我們相信，隨著本集團優化產品結構效果的逐步體現，現金流量將得以改善，使經營活動對銀行借款的依賴性大大降低。同時本公司在必要時還可獲得控股公司及金融機構的財務支持，以應對可能出現的資金困難。

　　洛陽玻璃股份有限公司獨立董事

　　郭愛民張戰營席升陽董超

　　2007年4月25日