本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　重要內容提示：

　　1、每股派發現金紅利 0．05 元（含稅）；每 10 股派現金紅利 0．5 元（含稅）。

　　2、扣稅前每股現金紅利 0．05 元，扣稅后每股現金紅利 0．045 元。

　　3、股權登記日：2007 年 5 月 8 日

　　4、除權（除息）日：2007 年 5 月 9 日

　　5、紅利發放日：2007 年 5 月 14 日

　　一、通過方案的股東大會日期

　　廣東省宜華木業股份有限公司 2006 年度利潤分配方案已獲 2007 年 2 月 13 日召開的公司 2006 年年度股東大會審議通過，股東大會決議公告刊登在 2007 年 2 月 14 日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》上。

　　二、利潤分配方案

　　以公司 2006 年 12 月 31 日總股本 361，913，893 股為基數，向全體股東每 10股派現金 0．5 元人民幣（含稅），共計派發現金紅利 18，095，694，65 元。其中無限售條件股東現金紅利為 7，648，964．5 元（含稅），剩余未分配利潤結轉以后年度分配。

　　依據國家稅法的有關規定，無限售條件股份中個人股東由公司按稅率代扣代繳

　　三、利潤分配具體實施時間

　　1、股權登記日：2007 年 5 月 8 日

　　2、除權除息日：2007 年 5 月 9 日

　　3、紅利發放日：2007 年 5 月 14 日

　　四、分紅派息對象

　　截止 2007 年 5 月 8 日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。

　　五、分紅派息實施辦法

　　1、無限售條件股東的現金紅利委托中國證券登記結算公司上海分公司通過其資金清算系統向股權登記日登記在冊并在上海證券交易所各會員單位辦理了指定交易的股東派發。已辦理全面指定交易的投資者可于紅利發放日在其指定的證券營業部領取現金紅利，未辦理指定交易的股東紅利暫由中國證券登記公司上海分公司保管，待辦理指定交易后再進行派發。

　　2、有限售條件股東的現金紅利由本公司按有關規定直接向股東發放。

　　六、咨詢辦法

　　1、咨詢地址：廣東省汕頭市澄海區蓮下槐東工業區本公司證券部

　　2、咨詢電話：0754－5100989 轉 8513傳真：0754－5100797

　　七、備查文件

　　本公司 2006 年年度股東大會決議公告。

　　特此公告

　　廣東省宜華木業股份有限公司

　　2007年4月26日