經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決定，將于2007年5月17日召開公司2006年度股東大會(huì)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、會(huì)議時(shí)間：2007年5月17日（星期四）上午9:30

　　二、會(huì)議地點(diǎn)：江蘇省南京市中華路50號(hào)弘業(yè)大廈十二樓會(huì)議室

　　三、會(huì)議內(nèi)容：

　　1、《公司2006年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　2、《公司2006年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　3、《獨(dú)立董事2006年度述職報(bào)告》

　　4、《公司2006年度財(cái)務(wù)決算及2007年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

　　5、《公司2006年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

　　6、《公司2006年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要》

　　7、《關(guān)于聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所及相關(guān)報(bào)酬的議案》

　　8、《關(guān)于接受鵬程儲(chǔ)運(yùn)勞務(wù)的日常關(guān)聯(lián)交易議案》

　　9、《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策與會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案》

　　10、《關(guān)于核銷特別壞帳的議案》

　　上述事項(xiàng)詳見2007年3月30日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　四、會(huì)議出席對(duì)象：

　　1、凡是2007年5月10日(星期四)下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司在冊(cè)的本公司股東或委托代理人；

　　2、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員、見證律師。

　　五、會(huì)議登記方式：

　　1、法人股東出席會(huì)議的若為法定代表人，需持本人身份證、上海證券交易所股票帳戶卡、法定代表人身份證明材料、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件，若為委托代理人出席，則需持出席人身份證、法人授權(quán)委托書、上海證券交易所股票帳戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件進(jìn)行登記；個(gè)人股東持本人身份證、上海證券交易所帳戶卡、持股憑證登記，若委托他人出席，則受托人需持本人身份證、授權(quán)人委托書、授權(quán)人上海證券交易所帳戶卡及持股憑證進(jìn)行登記；異地股東可采用信函或傳真方式進(jìn)行登記。

　　2、會(huì)議登記時(shí)間：2007年5月14日（星期一）上午8:30—11:30，下午1:30--5:30。

　　3、會(huì)議登記地址：江蘇省南京市中華路50號(hào)弘業(yè)大廈1609室證券部。

　　聯(lián)系電話：025-52262530、52308738

　　傳真：025-52307117

　　聯(lián) 系 人：姜琳、王翠

　　六、其他事項(xiàng)：

　　本次會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東和代理人費(fèi)用自理。

　　江蘇弘業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2007年4月26日

　　附：授權(quán)委托書

　　授 權(quán) 委 托 書

　　茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席江蘇弘業(yè)股份有限公司2006年度股東大會(huì)，并行使以下議案的審議和表決權(quán)利：

　　1、《公司2006年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　（同意反對(duì) 棄權(quán) ）

　　2、《公司2006年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　（同意反對(duì) 棄權(quán) ）

　　3、《獨(dú)立董事2006年度述職報(bào)告》

　　（同意反對(duì) 棄權(quán) ）

　　4、《公司2006年度財(cái)務(wù)決算及2007年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

　　（同意反對(duì) 棄權(quán) ）

　　5、《公司2006年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

　　（同意反對(duì) 棄權(quán) ）

　　6、《公司2006年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要》

　　（同意反對(duì) 棄權(quán) ）

　　7、《關(guān)于聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所及相關(guān)報(bào)酬的議案》

　　（同意反對(duì) 棄權(quán) ）

　　8、《關(guān)于接受鵬程儲(chǔ)運(yùn)勞務(wù)的日常關(guān)聯(lián)交易議案》

　　（同意反對(duì) 棄權(quán) ）

　　9、《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策與會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案》

　　（同意反對(duì) 棄權(quán) ）

　　10、《關(guān)于核銷特別壞帳的議案》

　　（同意反對(duì) 棄權(quán) ）

　　特別提示：以上委托意見，如果委托人不作具體指示，視為受托人可以按自己的意思投票表決。

　　委托公司（蓋章）：

　　委托公司法定代表人或個(gè)人股東（簽章）：

　　委托人持有股數(shù)： 委托人股東帳號(hào)：

　　委托人身份證號(hào)碼：

　　受托人（簽章）： 受托人身份證號(hào)碼：

　　委托日期：