本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要提示：

　　1、本次會議無否決或修改提案的情況；

　　2、本次會議無臨時提案提交表決情況。

　　一、會議召集、召開和出席情況

　　中技貿(mào)易股份有限公司2006年度股東大會于2007年4月25日上午9點在北京美康大廈會議室以現(xiàn)場方式召開。本次會議由公司董事會召集，由公司董事長韓本毅先生主持。出席本次會議的股東及股東代理人共4人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)146，202，376股，占公司股本總額的61．12％。會議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次股東大會的召開合法、有效。

　　二、提案審議和表決情況

　　會議以記名投票表決方式審議了各項議案，并根據(jù)表決結(jié)果以普通決議方式通過了以下事項：

　　（一）審議并通過了《公司2006年年度報告及摘要》。

　　表決結(jié)果：同意146，202，376股，占參加表決的股東及代理人所持表決權(quán)的100％。

　　（二）審議并通過了《公司2006年度董事會報告》。

　　表決結(jié)果：同意146，202，376股，占參加表決的股東及代理人所持表決權(quán)的100％。

　　（三）審議并通過了《公司2006年度財務(wù)決算報告》。

　　表決結(jié)果：同意146，202，376股，占參加表決的股東及代理人所持表決權(quán)的100％。

　　（四）審議并通過了《公司2006年度利潤分配方案》。

　　經(jīng)北京信永中和會計師事務(wù)所審計，公司2006年度共實現(xiàn)凈利潤72，314，548．86元人民幣，扣除提取的10％法定盈余公積金7，231，454．89元，加上上年度未分配利潤159，219，021．51元，本年度可供股東分配的利潤為224，302，115．48元。根據(jù)公司2005年度股東大會決議，公司實施了每10股送現(xiàn)金紅利6元的分配方案，分配現(xiàn)金紅利125，136，000．00元人民幣，本期未分配利潤為99，166，115．48元人民幣。

　　根據(jù)公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展需要，董事會提議2006年度不進行利潤分配，也不進行公積金轉(zhuǎn)增股本。剩余未分配利潤99，166，115．48元人民幣結(jié)轉(zhuǎn)下年度。

　　表決結(jié)果：同意146，202，376股，占參加表決的股東及代理人所持表決權(quán)的100％。

　　（五）審議并通過了《公司2006年度監(jiān)事會報告》。

　　表決結(jié)果：同意146，202，376股，占參加表決的股東及代理人所持表決權(quán)的100％。

　　（六）審議并通過了《關(guān)于公司2007年度短期投資的議案》。有關(guān)詳情請參見公司2007年2月13日在《中國證券報》和《上海證券報》上的第臨2007－001號公告。和或參見上海證券交易所網(wǎng)站上的相關(guān)信息。

　　表決結(jié)果：同意146，202，376股，占參加表決的股東及代理人所持表決權(quán)的100％。

　　（七）審議并通過了《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所及確定審計費用的議案》。

　　會議同意繼續(xù)聘用信永中和會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司的財務(wù)審計機構(gòu)。2006年度公司審計費用為28萬元人民幣。

　　表決結(jié)果：同意146，202，376股，占參加表決的股東及代理人所持表決權(quán)的100％。

　　三、律師見證情況

　　北京環(huán)球律師事務(wù)所律師出席會議，并對本次股東大會有關(guān)情況進行了核查和驗證，認(rèn)為會議的召集和召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序、表決結(jié)果均合法有效。（由律師出具的法律意見書詳見上海證券交易所網(wǎng)站）。

　　特此公告。

　　中技貿(mào)易股份有限公司董事會

　　二○○七年四月二十六日