§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

　　1.2 沒有董事、監事、高級管理人員對第一季報內容的真實性、準確性、完整性無法保證或存在異議。

　　1.3

　　1.4 公司第一季度財務報告未經會計師事務所審計。

　　1.5 公司負責人謝柏堂先生、主管會計工作負責人董貴濱先生及會計機構負責人（會計主管人員）唐慧玲女士聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況

　　2.1 主要會計數據及財務指標

　　單位：（人民幣）元

　　非經常性損益項目

　　單位：（人民幣）元

　　2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

　　單位：股

　　§3 重要事項

　　3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.5 本次季報資產負債表中的2007年期初股東權益與“新舊會計準則股東權益差異調節表”中的2007年期初股東權益存在差異的原因說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　證券代碼：000901證券簡稱：航天科技 公告編號：2007-04-25

　　航天科技控股集團股份有限公司

　　三屆二次董事會決議公告

　　航天科技控股集團股份有限公司（以下簡稱公司）第三屆董事會第二次會議通知于2007年4月13日以傳真方式發出，會議于2007年4月23日以通訊表決的方式召開，應參與表決董事9名，實際參與表決董事8名，獨立董事趙慧俠授權獨立董事劉成佳代為表決。符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。會議審議通過了如下決議：

　　1、審議通過了《公司2007年第一季度報告》。

　　2、審議通過了《關于公司執行新會計準則修訂會計政策的議案》。

　　3、審議通過了《關于公司用自籌資金投資轉向助力器、斷路器項目的議案》。

　　公司決定以自籌資金440萬元，投資汽車電動轉向助力器和汽車保護斷路器項目。

　　4、審議通過了《關于公司向航天科工財務公司申請7500萬元借款的議案》。

　　公司決定向航天科工財務公司申請期限為一年的流動資金借款7500萬元。其中，5500萬元借款以公司持有的“貴陽航天林泉科技有限公司”80%的股權作為質押。

　　5、審議通過了《關于公司向交通銀行哈爾濱道里支行申請4000萬元借款的議案》。

　　公司決定以房產作為抵押，向交通銀行哈爾濱道里支行申請期限為一年的流動資金借款4000萬元。

　　6、審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》。

　　根據深交所上市規則的有關規定，董事會決定聘任康明新先生為公司證券事務代表，協助董事會秘書履行職責。

　　航天科技控股集團股份有限公司董事會

　　二○○七年四月二十三日

　　康明新簡歷：

　　男，生于1971年8月，會計師，中國注冊會計師。1992年畢業于上海財經大學，獲經濟學學士學位。曾任黑龍江省松花江地區對外貿易公司會計師、航天科技控股集團股份有限公司證券事務代表、黑龍江省德利

　　航天科技控股集團股份有限公司

　　2007年第一季度報告

　　證券代碼：000901 證券簡稱：航天科技 公告編號：2007-04-25