§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　1.2 公司全體董事出席董事會會議。

　　1.3 公司第一季度財務報告未經(jīng)審計。

　　1.4 公司負責人李懷靖，主管會計工作負責人黃文龍及會計機構(gòu)負責人陳東林聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況簡介

　　2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務指標

　　幣種:人民幣

　　2.2 報告期末股東總數(shù)及前十名流通股股東持股表(未完成

股權(quán)分置改革)

　　單位：股

　　§3 重要事項

　　3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

　　√適用□不適用

　　報告期內(nèi)公司生產(chǎn)所需的主要原材料價格仍居高不下，部分原材料價格持續(xù)走高，但公司通過提升產(chǎn)能、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品價格，緩解了原材料價格的不利影響。報告期內(nèi)公司實現(xiàn)營業(yè)收入5.97億元，比上年同期增長23.51％（其中輪胎銷售收入達到5.90億元，比上年同期增長41.25％），實現(xiàn)營業(yè)利潤2，104萬元，比上年同期增長404％。

　　報告期內(nèi)公司發(fā)生銷售費用1，717萬元，上年同期增長62.66％，主要原因是銷售增長導致的運輸成本的上升。

　　3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　□適用√不適用

　　3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

　　□適用√不適用

　　3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明

　　□適用√不適用

　　3.5 本次季報資產(chǎn)負債表中的2007年期初股東權(quán)益與“新舊會計準則股東權(quán)益差異調(diào)節(jié)表”中的2007年期初股東權(quán)益存在差異的原因說明：

　　□適用√不適用

　　佳通輪胎股份有限公司

　　法定代表人：李懷靖

　　2007年4月25日

　　證券代碼：600182 證券簡稱：S佳通編號：臨2007-009

　　佳通輪胎股份有限公司

　　第五屆董事會第六次會議決議公告

　　暨召開2006年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　佳通輪胎股份有限公司第五屆董事會第六次會議于2007年4月23日以通訊方式召開。應參會董事9人，實際參會董事9人。會議由董事長李懷靖先生主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議以書面記名表決方式審議了以下事項：

　　一、公司2007年第一季度報告。

　　審議結(jié)果為：通過，其中9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

　　二、公司2007年度日常關(guān)聯(lián)交易（詳見公司同日《2007年度日常關(guān)聯(lián)交易公告》）。公司6名關(guān)聯(lián)董事回避表決，3名獨立董事參與表決。

　　審議結(jié)果為：通過，其中3票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

　　獨立董事認為：公司與公司控股的福建佳通輪胎有限公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易符合公司主營業(yè)務的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展的需要。關(guān)聯(lián)交易的審議程序符合關(guān)聯(lián)交易的審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)交易定價公允，未發(fā)現(xiàn)損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。

　　三、召開公司2006年度股東大會。

　　審議結(jié)果為：通過，其中9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

　　公司2006年度股東大會具體事項通知如下：

　　一、會議時間：2007年6月26日上午10:00

　　二、會議地點：福建莆田天妃溫泉大酒店（福建省莆田市南門西路999號）

　　三、會議議題：

　　1、董事會2006年度工作報告；

　　2、監(jiān)事會2006年度工作報告；

　　3、獨立董事2006年度述職報告；

　　4、公司2006年度財務決算報告

　　5、公司2006年度報告；

　　6、公司2006年度利潤分配預案；

　　7、公司2007年度日常關(guān)聯(lián)交易事項；

　　8、續(xù)聘公司2007年度審計會計師事務所事項；

　　9、公司股東代表監(jiān)事變更：

　　（1）丁永濤先生辭去公司監(jiān)事職務；

　�。�2）選舉徐健女士為公司股東代表監(jiān)事。

　　四、出席對象：

　　1、2007年6月19日下午交易結(jié)束后在中國證券結(jié)算登記有限責任公司上海分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續(xù)的本公司全體股東；因故不能出席會議的股東，可委托代理人出席。

　　2、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

　　3、公司聘請的律師。

　　五、現(xiàn)場會議登記辦法：

　　1、法人股東憑持股證明、法人授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；社會公眾股股東持股票賬戶及本人身份證辦理登記手續(xù)，代理出席人還需持授權(quán)委托書和被代理人身份證（復印件）及本人身份證；異地股東也可用信函或傳真的方式登記（聯(lián)系方式見本通知第六·1條）。

　　2、登記地點及時間：

　　登記地點：上海市長寧區(qū)臨虹路280－2號

　　登記時間：2006年6月20日9:30－11:30，13:30-16:00

　　六、其他事項

　　1、通訊方式：

　　電話：021-22073131、22073132傳真：021-22073002

　　地址：上海市長寧區(qū)臨虹路280－2號郵編：200335

　　2、與會股東住宿及交通費用自理。

　　附：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　茲委托 先生（女士）代表本單位/本人出席佳通輪胎股份有限公司2006年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人（簽名）： 委托人身份證號：

　　委托人股東帳號： 委托人持股數(shù)：

　　受托人（簽名）： 受托人身份證號：

　　委托日期：二OO七年 月 日

　　注：委托人為法人的，應加蓋法人公章及法定代表人簽字。

　　佳通輪胎股份有限公司董事會

　　二OO七年四月二十五日

　　證券代碼：600182 證券簡稱：S佳通 編號：臨2007-010

　　佳通輪胎股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會第五次會議決議公告

　　佳通輪胎股份有限公司第五屆監(jiān)事會第五次會議于2007年4月23日在上海（臨虹路280－2號）召開。應到會監(jiān)事3人，實際到會監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事會主席壽惠多女士主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議以書面記名表決方式審議通過如下事項：

　　一、會議以3票同意，0票棄權(quán)，0票反對，通過了公司2007年第一季度報告。

　　監(jiān)事會認為，公司2007年第一季度報告的內(nèi)容與格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，審議程序合法合規(guī)，所載事項真實、客觀地反應了公司經(jīng)營情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　二、會議以3票同意，0票棄權(quán)，0票反對，通過了公司2007年度日常關(guān)聯(lián)交易。

　　監(jiān)事會認為：2007年度公司及公司控股的福建佳通輪胎有限公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易有利于公司主營業(yè)務的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。關(guān)聯(lián)交易的審議程序符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)交易定價公允，未發(fā)現(xiàn)損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。

　　三、會議以3票同意，0票棄權(quán)，0票反對，同意丁永濤先生辭去公司監(jiān)事的職務。

　　四、會議以3票同意，0票棄權(quán)，0票反對，同意向股東大會推薦徐�。ê啔v附后）為公司股東代表監(jiān)事候選人。

　　附件：徐健簡歷

　　徐健，女，1965年生，國籍：美國，美國底特律大學MBA，美國注冊會計師。

　　曾在美國價值城公司任行政總管，美國屈安設計制造公司總會計師，美國堅安公司財務總監(jiān)，美國美翼騰公司資深會計師。2003年進入佳通集團，現(xiàn)任佳通輪胎（中國）投資有限公司財務部副總經(jīng)理，銀川佳通輪胎有限公司和銀川佳通長城輪胎有限公司副總經(jīng)理。

　　佳通輪胎股份有限公司監(jiān)事會

　　二OO七年四月二十五日

　　證券代碼：600182 證券簡稱：S佳通編號：臨2007-011

　　佳通輪胎股份有限公司

　　2007年度日常關(guān)聯(lián)交易公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、關(guān)聯(lián)交易的基本情況

　　2007年內(nèi)，公司預計將與關(guān)聯(lián)方在采購商品、銷售貨物、提供勞務等方面繼續(xù)發(fā)生關(guān)聯(lián)交易。

　　注：

　　1、提供勞務主要是指公司托管關(guān)聯(lián)方的境內(nèi)替換市場銷售網(wǎng)絡所提供的管理服務；

　　2、2007年預計交易總金額會隨著交易價格和總量的變化而變化，此處為預計最高交易總額。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　本年度預計將與公司及公司控股的福建佳通輪胎有限公司發(fā)生交易的關(guān)聯(lián)方包括公司控股股東佳通輪胎（中國）投資有限公司，控股股東之子公司，以及與控股股東有關(guān)聯(lián)關(guān)系的其他關(guān)聯(lián)企業(yè)。關(guān)聯(lián)方情況如下：

　　1、佳通輪胎（中國）投資有限公司

　　注冊資本：20，202萬美元；注冊地：中國上海市；經(jīng)營范圍主要是在國家允許的范圍內(nèi)投資輪胎及相關(guān)產(chǎn)業(yè)，向被投資企業(yè)提供服務，從事新產(chǎn)品、新技術(shù)研發(fā)并提供技術(shù)服務等。佳通輪胎（中國）投資有限公司為本公司控股股東。

　　2、安徽佳通輪胎有限公司

　　注冊資本：13，700萬美元；注冊地：中國安徽省合肥市；主要從事輪胎和其他橡膠制品的生產(chǎn)和銷售。安徽佳通輪胎有限公司為本公司控股股東的全資子公司。

　　3、重慶佳通輪胎有限公司

　　注冊資本：1，680萬美元；注冊地：中國重慶市；主要從事全鋼子午線輪胎的生產(chǎn)和銷售。重慶佳通輪胎有限公司為本公司控股股東的全資子公司。

　　4、銀川佳通輪胎有限公司

　　注冊資本：34，650萬元人民幣；注冊地：中國寧夏自治區(qū)銀川市；主要從事子午輪胎的生產(chǎn)和銷售。銀川佳通輪胎有限公司為本公司控股股東的控股子公司。

　　5、銀川佳通長城輪胎有限公司

　　注冊資本：24，650萬元人民幣；注冊地：中國寧夏自治區(qū)銀川市；主要從事輪胎及其它橡膠制品的生產(chǎn)和銷售。銀川佳通長城輪胎有限公司為本公司控股股東的控股子公司。

　　6、樺林佳通輪胎有限公司

　　注冊資本：3，862萬美元；注冊地：中國黑龍江省牡丹江市；主要從事輪胎的生產(chǎn)和銷售。樺林佳通輪胎有限公司公司為本公司控股股東的全資子公司。

　　7、GITI Tire Global Enterprise Pte Ltd.及其附屬企業(yè)

　　GITI Tire Global Enterprise Pte Ltd是本公司控股股東最終母公司控股的子公司，實收資本：200萬新加坡元；注冊地：新加坡；主要從事貿(mào)易業(yè)務。下屬企業(yè)主要包括：GITI Tire Global Trading Pte Ltd、GITI Tire (UAS) Ltd等。

　　8、上海精和模具有限公司

　　注冊資本：300萬美元；注冊地：中國上海市；主要從事設計、生產(chǎn)和銷售各類精密模具。上海精和模具有限公司為本公司控股股東的全資子公司。

　　9、精元集團

　　精元集團與本公司受同一主要投資者控制，主要業(yè)務為設計、生產(chǎn)、以輪胎、橡膠機械為主的成套設備及其單機、零配件、銷售自產(chǎn)產(chǎn)品，并提供相關(guān)技術(shù)咨詢和售后服務。下屬生產(chǎn)企業(yè)主要包括：上海精元機械有限公司、上海精元重工機械有限公司、精元機械香港有限公司等。

　　10、福州佳通第一塑料有限公司

　　注冊資本：7，188萬元人民幣；注冊地：中國福建省福州市；主要從事塑料薄膜的生產(chǎn)和銷售。福州佳通第一塑料有限公司是本公司控股股東最終母公司控股的子公司。

　　11、Denham Pte Ltd及其附屬企業(yè)

　　Denham Pte Ltd是注冊于新加坡的由GITI Tire Pte Ltd全資控股的企業(yè)，主要從事輪胎生產(chǎn)銷售以及相關(guān)材料的貿(mào)易業(yè)務，其附屬企業(yè)包括PT Prima Sentra Megah等。

　　上述關(guān)聯(lián)企業(yè)財務狀況、經(jīng)營情況良好，具備履約能力。

　　三、定價政策和定價依據(jù)

　　1、原、輔材料的采購業(yè)務：在效率優(yōu)先或成本較低的前提下，福建佳通可以選擇通過關(guān)聯(lián)方集中采購功能獲取所需的各類原、輔材料。

　　2、固定資產(chǎn)采購業(yè)務：福建佳通向關(guān)聯(lián)方采購各類固定資產(chǎn)（主要指機器設備、模具等）所發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，采用市場原則定價。

　　3、銷售貨物：

　�。�1）通過關(guān)聯(lián)方的銷售網(wǎng)絡銷售產(chǎn)成品時，按雙方協(xié)商確認的內(nèi)部結(jié)算價執(zhí)行，內(nèi)部結(jié)算價的定價依據(jù)是產(chǎn)品市場價格扣除預計關(guān)聯(lián)方為銷售產(chǎn)品所發(fā)生的成本、費用。

　�。�2）向關(guān)聯(lián)方銷售的其他資產(chǎn)，按市場價結(jié)算。

　　4、提供勞務：按照2004年本公司與關(guān)聯(lián)方簽訂《銷售網(wǎng)絡托管協(xié)議》的約定，公司按照其運營、維護和發(fā)展銷售網(wǎng)絡所發(fā)生的各項支出總金額，向委托方收取托管費。

　　四、交易目的和交易對上市公司的影響

　　1、采購原、輔材料的關(guān)聯(lián)交易：通過關(guān)聯(lián)方的大宗商品集中采購功能，可降低原材料價格大幅波動對公司經(jīng)營的影響，降低原材料的采購成本，并能保障各類原輔材料的及時供應。

　　2、采購固定資產(chǎn)的關(guān)聯(lián)交易：關(guān)聯(lián)方提供的設備、模具符合佳通的技術(shù)要求，同時在使用過程中，如設備、模具發(fā)生任何使用問題，也能得到關(guān)聯(lián)方的優(yōu)先技術(shù)服務與支持。

　　3、銷售商品：出于成本和效率的考慮，福建佳通沒有建設獨立的銷售網(wǎng)絡，其產(chǎn)品一直以來都是通過佳通集團固有的銷售網(wǎng)絡實現(xiàn)的。佳通集團從事輪胎業(yè)務已有數(shù)十年的歷史，已擁有較為完善的銷售網(wǎng)絡，為佳通集團在中國的輪胎生產(chǎn)企業(yè)提供境內(nèi)外的銷售服務。通過該網(wǎng)絡銷售福建佳通的產(chǎn)品，能保障業(yè)務的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展。

　　4、提供勞務：鑒于福建佳通的產(chǎn)品需要通過關(guān)聯(lián)方的銷售網(wǎng)絡實現(xiàn)銷售，為減少關(guān)聯(lián)交易可能給公司和其他非關(guān)聯(lián)股東帶來的不利影響，公司托管了關(guān)聯(lián)方的銷售網(wǎng)絡，并向其派出主要的管理人員。公司運營該網(wǎng)絡所承擔的各項成本、費用，通過向委托方收取托管費的方式，予以分攤。該業(yè)務有利于保障公司及非關(guān)聯(lián)股東利益不受關(guān)聯(lián)交易的影響，并能確保福建佳通的產(chǎn)品能在該網(wǎng)絡中的優(yōu)先銷售。

　　綜上，上述日常關(guān)聯(lián)交易是依據(jù)公平、公正、公開、誠實自愿的原則進行的。有利于本公司的長遠發(fā)展，符合本公司全體股東的利益，不存在損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。

　　五、審議程序

　　1、董事會表決情況和關(guān)聯(lián)董事回避情況

　　上述關(guān)聯(lián)交易事項已提交公司第五屆董事會第六次會議審議，關(guān)聯(lián)董事回避表決，非關(guān)聯(lián)董事一致同意，表決通過。

　　2、獨立董事發(fā)表獨立意見情況

　　獨立董事認為：公司與公司控股的福建佳通輪胎有限公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易符合公司主營業(yè)務的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展的需要。關(guān)聯(lián)交易的審議程序符合關(guān)聯(lián)交易的審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)交易定價公允，未發(fā)現(xiàn)損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。

　　六、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

　　上述關(guān)聯(lián)交易，公司或公司控股的福建佳通輪胎有限公司已與關(guān)聯(lián)方簽訂了相關(guān)長期合同或年度合同。

　　七、備查文件目錄

　　1、公司第五屆董事會第六次會議決議。

　　2、公司獨立董事發(fā)表之獨立意見。

　　佳通輪胎股份有限公司董事會

　　二OO七年四月二十五日

　　佳通輪胎股份有限公司

　　2007年第一季度報告

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