§1重要提示

　　1.1本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個別及連帶責(zé)任。

　　1.2公司全體董事出席董事會會議。

　　1.3公司第一季度財務(wù)報告未經(jīng)審計。

　　1.4公司董事長戚明珠、財務(wù)負(fù)責(zé)人董兆云及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人周潔宇聲明：保證季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況

　　2.1主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)

　　2.2 報告期末股東總數(shù)及前十名無限售條件流通股股東持股表(已完成股權(quán)分置改革)單位：股

　　§3 重要事項

　　3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因

　　√適用□不適用

　　3.2重大事項進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　√適用□不適用

　　3.3公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

　　√適用□不適用

　　公司股東江蘇揚(yáng)農(nóng)化工集團(tuán)有限公司在股權(quán)分置改革時承諾：1、自所持揚(yáng)農(nóng)化工非流通股股份獲得流通權(quán)之日起的二十四個月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓；前述承諾期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售揚(yáng)農(nóng)化工原非流通股股份，出售數(shù)量占公司股份總數(shù)的比例在十二個月內(nèi)不超過百分之五，在二十四個月內(nèi)不超過百分之十；2、自所持揚(yáng)農(nóng)化工非流通股股份獲得上市流通權(quán)之日起六十個月內(nèi)，通過證券交易所掛牌交易出售揚(yáng)農(nóng)化工原非流通股股份的價格不低于公司董事會發(fā)出召開相關(guān)股東會議通知前最后一個交易日收盤價13.33元的110%，即不低于14.66元（當(dāng)揚(yáng)農(nóng)化工因送股或資本公積轉(zhuǎn)增股本等導(dǎo)致股份發(fā)生變化時，對此價格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整）；3、自所持揚(yáng)農(nóng)化工非流通股股份獲得上市流通權(quán)之日起六十個月內(nèi)，無論其所持揚(yáng)農(nóng)化工股份指定交易在任何證券公司，必須接受保薦機(jī)構(gòu)華泰證券的監(jiān)督。同時揚(yáng)農(nóng)集團(tuán)授權(quán)登記公司將違反承諾所出售

股票價值金額的30%作為違約金支付給揚(yáng)農(nóng)化工。

　　公司股東揚(yáng)州福源化工科技有限公司在股權(quán)分置改革時承諾：1、自所持揚(yáng)農(nóng)化工非流通股股份獲得流通權(quán)之日起，在十二個月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓；2、前述承諾期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售揚(yáng)農(nóng)化工原非流通股股份，出售數(shù)量占公司股份總數(shù)的比例在十二個月內(nèi)不超過百分之五，在二十四個月內(nèi)不超過百分之十。

　　公司股東揚(yáng)州市電力中心、揚(yáng)州產(chǎn)業(yè)投資經(jīng)營公司、南京南大表面和界面化學(xué)工程技術(shù)研究中心有限責(zé)任公司、江蘇

亞星客車集團(tuán)有限公司和揚(yáng)州市天平化工廠有限公司在股權(quán)分置改革時承諾：自所持揚(yáng)農(nóng)化工非流通股股份獲得流通權(quán)之日起，在十二個月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓。

　　公司限售流通股股東嚴(yán)格按上述承諾履行。

　　3.4預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明

　　□適用√不適用

　　江蘇揚(yáng)農(nóng)化工股份有限公司

　　董事長：戚明珠

　　二〇〇七年四月二十三日

　　證券代碼：600486 證券簡稱：揚(yáng)農(nóng)化工編號：臨2007-005

　　江蘇揚(yáng)農(nóng)化工股份有限公司

　　第三屆董事會第八次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　江蘇揚(yáng)農(nóng)化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第八次會議，于二〇〇七年四月十三日以書面方式發(fā)出通知，于二〇〇七年四月二十三日以專人送達(dá)及傳真方式，經(jīng)9名董事簽署，審議通過以下議案：

　　1、實施新會計準(zhǔn)則的議案。

　　公司自2007年1月1日起，執(zhí)行新的會計準(zhǔn)則。

　　第三屆董事會第七次會議審議通過的《關(guān)于變更會計政策和會計估計的議案》自2007年1月1日起實施。

　　2、公司二〇〇七年第一季度報告。

　　特此公告。

　　江蘇揚(yáng)農(nóng)化工股份有限公司 董事會

　　二○○七年四月二十五日

　　江蘇揚(yáng)農(nóng)化工股份有限公司

　　2007年第一季度報告

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