證券代碼：000901 證券簡稱：航天科技 公告編號：2007－04－25

　　§1 重要提示

　　1．1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

　　1．2 沒有董事、監(jiān)事、高級管理人員對第一季報內(nèi)容的真實性、準確性、完整性無法保證或存在異議。

　　1．3

　　未出席董事姓名

　　未出席會議原因

　　受托人姓名

　　趙慧俠

　　公出

　　劉成佳

　　1．4 公司第一季度財務報告未經(jīng)

會計師事務所

審計。

　　1．5 公司負責人謝柏堂先生、主管會計工作負責人董貴濱先生及會計機構(gòu)負責人（會計主管人員）唐慧玲女士聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況

　　2．1 主要會計數(shù)據(jù)及財務指標

　　單位：（人民幣）元

　　本報告期末

　　上年度期末

　　本報告期末比上年度期末增減（％）

　　總資產(chǎn)

　　679，597，664．48

　　687，919，893．13

　　－1．21％

　　所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）

　　365，354，681．99

　　369，215，597．70

　　－1．05％

　　每股凈資產(chǎn)

　　1．648

　　1．665

　　－1．02％

　　年初至報告期期末

　　比上年同期增減（％）

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　882，071．42

　　1，054．68％

　　每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　0．004

　　1，054．68％

　　報告期

　　年初至報告期期末

　　本報告期比上年同期增減（％）

　　凈利潤

　　－3，856，247．84

　　－3，856，247．84

　　－11．26％

　　基本每股收益

　　－0．02

　　－0．02

　　－11．26％

　　稀釋每股收益

　　－0．02

　　－0．02

　　－11．26％

　　凈資產(chǎn)收益率

　　－1．06％

　　－1．06％

　　－15．21％

　　扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率

　　－1．06％

　　－1．06％

　　－6．00％

　　非經(jīng)常性損益項目

　　單位：（人民幣）元

　　非經(jīng)常性損益項目

　　年初至報告期期末金額

　　無

　　0．00

　　合計

　　0．00

　　2．2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表

　　單位：股

　　股東總數(shù)

　　19，845

　　前10名無限售條件股東持股情況

　　股東名稱

　　持有無限售條件股份數(shù)量

　　股份種類

　　方開平

　　1，597，827

　　人民幣普通股

　　肖日知

　　828，600

　　人民幣普通股

　　趙建平

　　700，000

　　人民幣普通股

　　馮雷

　　682，400

　　人民幣普通股

　　郎富才

　　589，303

　　人民幣普通股

　　黃劍萍

　　472，100

　　人民幣普通股

　　陳肖燕

　　443，631

　　人民幣普通股

　　左傳慧

　　407，100

　　人民幣普通股

　　黃麗妹

　　372，300

　　人民幣普通股

　　廣東利訊來投資有限公司

　　350，000

　　人民幣普通股

　　§3 重要事項

　　3．1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

　　□ 適用 √ 不適用

　　3．2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　3．3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　3．4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　3．5 本次季報資產(chǎn)負債表中的2007年期初股東權(quán)益與“新舊會計準則股東權(quán)益差異調(diào)節(jié)表”中的2007年期初股東權(quán)益存在差異的原因說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　證券代碼：000901 證券簡稱：航天科技 公告編號：2007－04－25

　　航天科技控股集團股份有限公司

　　三屆二次董事會決議公告

　　航天科技控股集團股份有限公司（以下簡稱公司）第三屆董事會第二次會議通知于2007年4月13日以傳真方式發(fā)出，會議于2007年4月23日以通訊表決的方式召開，應參與表決董事9名，實際參與表決董事8名，獨立董事趙慧俠授權(quán)獨立董事劉成佳代為表決。符合《公司法》、《公司章程》的有關規(guī)定。會議審議通過了如下決議：

　　1、審議通過了《公司2007年第一季度報告》。

　　2、審議通過了《關于公司執(zhí)行新會計準則修訂會計政策的議案》。

　　3、審議通過了《關于公司用自籌資金投資轉(zhuǎn)向助力器、斷路器項目的議案》。

　　公司決定以自籌資金440萬元，投資汽車電動轉(zhuǎn)向助力器和汽車保護斷路器項目。

　　4、審議通過了《關于公司向航天科工財務公司申請7500萬元借款的議案》。

　　公司決定向航天科工財務公司申請期限為一年的流動資金借款7500萬元。其中，5500萬元借款以公司持有的“貴陽航天林泉科技有限公司”80％的股權(quán)作為質(zhì)押。

　　5、審議通過了《關于公司向交通銀行哈爾濱道里支行申請4000萬元借款的議案》。

　　公司決定以房產(chǎn)作為抵押，向交通銀行哈爾濱道里支行申請期限為一年的流動資金借款4000萬元。

　　6、審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》。

　　根據(jù)深交所上市規(guī)則的有關規(guī)定，董事會決定聘任康明新先生為公司證券事務代表，協(xié)助董事會秘書履行職責。

　　航天科技控股集團股份有限公司

　　董事會

　　二○○七年四月二十三日

　　康明新簡歷：

　　男，生于1971年8月，會計師，中國注冊會計師。1992年畢業(yè)于上海財經(jīng)大學，獲經(jīng)濟學學士學位。曾任黑龍江省松花江地區(qū)對外貿(mào)易公司會計師、航天科技控股集團股份有限公司證券事務代表、黑龍江省德利

能源股份有限公司財務總監(jiān)。現(xiàn)任本公司證券部部長。

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