本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　上海海欣集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）Ａ股股票（股票代碼：600851）、Ｂ股股票（股票代碼：900917）于2007年4月20日、23日、24日連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計達到20％，根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，公司董事會就此情況做如下說明：

　　截止到目前，公司生產經營正常，經詢問公司前兩位大股東和公司管理層，沒有應披露而未披露的信息。

　　公司鄭重提醒廣大投資者，《上海證券報》、《中國證券報》和香港《大公報》是公司指定的信息披露報刊，上海證券交易所網站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ是公司指定的信息披露網站，如公司有需要披露的信息，將及時在上述指定的報刊和網站上予以披露。

　　敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　上海海欣集團股份有限公司

　　董 事 會

　　2007年4月24日