本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：五糧ＹＧＣ1和五糧ＹＧＰ1權證的行權價格、行權比例將根據五糧液股票的除權、除息作相應調整，并將于2007年5月11日刊登五糧ＹＧＣ1和五糧ＹＧＰ1權證的行權價格、行權比例調整公告。

　　宜賓五糧液股份有限公司（下稱“公司”或“本公司”）2006年度分配方案（預案）已經2007年4月20日召開的2006年度股東大會審議通過，股東大會決議公告于2007年4月21日刊登在《中國證券報》和巨潮資訊網上。現將分配事宜公告如下：

　　一、分配方案

　　公司2006年度分配方案為：以公司現有總股本2，711，404，800股為基數，向全體股東每10股送紅股4股、派現金0．60元（含稅，扣稅后，個人股東、投資基金實際每10股派現金0．14元）。本次分配方案實施后，公司總股本將增加為3，795，966，720股。

　　二、股權登記日與除權、除息日

　　1、本次分紅派息股權登記日為：2007年4月30日。

　　2、除權、除息日：2007年5月8日。

　　三、分紅派息對象

　　本次分紅派息對象為：截止2007年4月30日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。

　　四、分紅派息方法

　　1、本次所送紅股于2007年5月8日直接記入股東證券帳戶。

　　2、無限售條件的流通股股東的股息于2007年5月8日通過股東托管券商直接劃入其資金帳戶。

　　3、有限售條件的流通股股東（含高管股）的股息由本公司派發。

　　五、本次所送紅股起始交易日為2007年5月8日。

　　六、股本結構表

　　公司2006年度分配方案實施后，公司總股本將由2，711，404，800股增加為3，795，966，720股。

　　變動前

　　本次增加

　　變動后

　　數量

　　比例

　　數量

　　比例

　　一、有限售條件股份

　　1，682，723，131

　　62．06％

　　673，089，252

　　2，355，812，383

　　62．06％

　　1、國有法人持股

　　1，682，216，640

　　62．04％

　　672，886，656

　　2，355，103，296

　　62．04％

　　2、高管持股

　　506，491

　　0．018％

　　202，596

　　709，087

　　0．018％

　　二、無限售條件股份

　　1、人民幣普通股

　　1，028，681，669

　　37．94％

　　411，472，668

　　1，440，154，337

　　37．94％

　　三、股份總數

　　2，711，404，800

　　100％

　　1，084，561，920

　　3，795，966，720

　　100％

　　七、本次分配實施后，按新股本攤簿計算，2006年度每股收益為0．308元。

　　八、控股股東股改承諾以及權證的行權比例、行權價格的調整情況

　　1、公司股權分置改革時，公司唯一非流通股股東－－宜賓市國有資產經營有限公司向股權登記日登記在冊的流通股股東每持有10股流通股支付1．7股股份、3．9份認購權證和4．1份認沽權證，其中，每份認購權證賦予權證持有人可以6．93元／股的價格向宜賓市國有資產經營有限公司購買1股五糧液股票的權利，每份認沽權證賦予權證持有人可以7．96元／股的價格向宜賓市國有資產經營有限公司出售1股五糧液股票的權利。認購權證證券簡稱：五糧ＹＧＣ1，認沽權證證券簡稱：五糧ＹＧＰ1，權證上市時間為2006年4月3日，權證存續期為：2006年4月3日至2008年4月2日。

　　本公司于2006年6月12日實施2005年度利潤分配方案（每10股派現金1．00元＜含稅＞），此次分配方案實施后，五糧ＹＧＣ1的行權價格由6．93元調整為6．869元，五糧ＹＧＰ1的行權價格由7．96元調整為7．890元，行權比例不變。該次行權價格調整自2006年6月12日生效。（詳見本公司于2006年6月12日刊登的“關于五糧ＹＧＣ1和五糧ＹＧＰ1權證的行權價格調整的公告”）。

　　根據《上市公司股權分置改革管理辦法》、《深圳證券交易所權證管理暫行辦法》等有關規定及本公司《股權分置改革說明書（修訂稿）》和《宜賓市國有資產經營有限公司關于宜賓五糧液股份有限公司人民幣普通股股票之認購權證和認沽權證上市公告書》的約定，當五糧液Ａ股股票除權、除息時，五糧ＹＧＣ1和五糧ＹＧＰ1權證的行權價格和行權比例將按以下規則調整：

　　（1）標的證券除權時，認購權證和認沽權證的行權價格、行權比例將按以下公式調整：

　　新行權價格＝原行權價格×（標的證券除權日參考價／除權前一交易日標的證券收盤價）；

　　新行權比例＝原行權比例×（除權前一交易日標的證券收盤價／標的證券除權日參考價）。

　　（2）標的證券除息時，認購權證和認沽權證的行權比例保持不變，行權價格按下列公式調整：

　　新行權價格＝原行權價格×（標的證券除息日參考價／除息前一交易日標的證券收盤價）。

　　2、此次分紅派息實施后，公司將于2007年5月11日刊登五糧ＹＧＣ1和五糧ＹＧＰ1權證的行權價格、行權比例調整公告。

　　九、咨詢辦法

　　1、咨詢機構：董事會辦公室

　　2、電話：0831－3565878、3566858

　　3、傳真：0831－3555958

　　十、備查文件

　　1、宜賓五糧液股份有限公司2006年度股東大會決議、決議公告。

　　2、宜賓五糧液股份有限公司《股權分置改革說明書（修訂稿）》。

　　3、宜賓市國有資產經營有限公司關于宜賓五糧液股份有限公司人民幣普通股股票之認購權證和認沽權證上市公告書。

　　特此公告

　　宜賓五糧液股份有限公司董事會

　　2007年4月25日

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