本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　在本次會議召開期間無增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開的情況

　　1．召開時間：2007年4月23日下午2：30

　　2．召開地點：公司三樓會議室

　　3．召開方式：現場投票

　　4．召集人：成都銀河動力股份有限公司董事會

　　5．主持人：鄭永龍

　　6．會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。

　　三、會議的出席情況

　　1．出席的總體情況：

　　股東（代理人）2人、代表股份64189080股、占上市公司有表決權總股份33．5798％。

　　2．社會公眾股股東（不包含持有境外上市流通股的股東）出席情況：

　　社會公眾股股東（代理人）0人、代表股份0股，占公司社會公眾股股東表決權股份總數0％。

　　四、提案審議和表決情況

　　（一）審議通過了《公司2006年度董事會工作報告》

　　同意64189080股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　�。ǘ�）審議通過了《公司2006年度監事會工作報告》

　　同意64189080股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　（三）審議通過了《2006年度財務決算報告》

　　同意64189080股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　�。ㄋ模�審議通過了《2006年年度報告及年報摘要》

　　同意64189080股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　（五）審議通過了《2006年度利潤分配的預案》

　　同意64189080股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　�。�六）審議通過了《關于修改公司章程的議案》

　　同意64189080股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　五．律師意見

　　1．律師事務所名稱： 四川泰和泰律師事務所

　　2．律師姓名：韓穎梅

　　3．結論性意見：

　　本次股東大會經四川泰和泰律師事務所律師韓穎梅現場見證，并出具了《法律意見書》，認為公司本次股東大會召集、召開程序、出席股東大會人員的資格、股東大會的表決程序均符合國家有關法律、法規和公司章程的規定。

　　成都銀河動股份有限公司董事會

　　2007年04 月23日