證券代碼：600529證券簡(jiǎn)稱：山東藥玻 編號(hào)：臨2007－09

　　山東省藥用玻璃股份有限公司

　　2006年年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要提示：

　　★本次會(huì)議無(wú)否決或變更前次股東大會(huì)決議的情況；

　　★本次會(huì)議無(wú)新提案提交表決。

　　一、會(huì)議召開(kāi)情況

　　1、召開(kāi)時(shí)間：2007年4月21日

　　2、召開(kāi)地點(diǎn)：山東省淄博市沂源縣城藥玻路藥玻大廈三樓會(huì)議室

　　3、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決

　　4、召 集 人：本公司董事會(huì)

　　5、主 持 人：本公司董事長(zhǎng)柴文先生

　　6、會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、會(huì)議的出席情況

　　出席會(huì)議股東／股東代理人共1人，代表股份57，896，648股，占公司有表決權(quán)總股份257，380，111股的22．49％。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師出席了會(huì)議。

　　三、議案審議情況

　　（一）審議通過(guò)了《公司2006年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　表決結(jié)果：同意57，896，648股，占出席會(huì)議股東持有股份總數(shù)的100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　（二）審議通過(guò)了《公司2006年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　表決結(jié)果：同意57，896，648股，占出席會(huì)議股東持有股份總數(shù)的100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　（三）審議通過(guò)了《獨(dú)立董事2006年度述職報(bào)告》

　　表決結(jié)果：同意57，896，648股，占出席會(huì)議股東持有股份總數(shù)的100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　（四）審議通過(guò)了《公司2006年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　表決結(jié)果：同意57，896，648股，占出席會(huì)議股東持有股份總數(shù)的100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　（五）審議通過(guò)了《公司2006年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

　　經(jīng)上海上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，2006年母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)97，405，089．42元，按照規(guī)定，提取法定盈余公積9，740，508．94元后，2006年度可供分配的利潤(rùn)87，664，580．48元，加年初未分配利潤(rùn)213，225，299．85元，可供分配的利潤(rùn)300，889，880．33元。

　　2006年利潤(rùn)分配預(yù)案：以母公司2006年末股本222，500，111股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1．20元（含稅）。

　　表決結(jié)果：同意57，896，648股，占出席會(huì)議股東持有股份總數(shù)的100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　（六）審議通過(guò)了《公司2006年度報(bào)告及摘要》

　　表決結(jié)果：同意57，896，648股，占出席會(huì)議股東持有股份總數(shù)的100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　（七）審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘上海上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2007年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　表決結(jié)果：同意57，896，648股，占出席會(huì)議股東持有股份總數(shù)的100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　（八）審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事、監(jiān)事報(bào)酬的議案》

　　表決結(jié)果：同意57，896，648股，占出席會(huì)議股東持有股份總數(shù)的100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　（九）審議通過(guò)了《關(guān)于提取公司2006年度激勵(lì)基金的議案》

　　表決結(jié)果：同意57，896，648股，占出席會(huì)議股東持有股份總數(shù)的100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　（十）審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》

　　表決結(jié)果：同意57，896，648股，占出席會(huì)議股東持有股份總數(shù)的100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　（十一）審議通過(guò)了《關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案》

　　表決結(jié)果：同意57，896，648股，占出席會(huì)議股東持有股份總數(shù)的100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　（十二）審議通過(guò)了《關(guān)于控股子公司采購(gòu)關(guān)聯(lián)企業(yè)紙箱的議案》

　　表決結(jié)果：同意57，896，648股，占出席會(huì)議股東持有股份總數(shù)的100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　（十三）審議通過(guò)了董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)提名的第五屆內(nèi)部董事、獨(dú)立董事及股東代表監(jiān)事候選人

　　表決結(jié)果：

　　1、董事的選舉采用累積投票制表決，選舉5名董事，出席會(huì)議股東所持股權(quán)累積為57，896，648股×5名＝289，483，240股。

　　（1）選舉柴文先生為公司董事（得票57，896，648股）

　　（2）選舉扈永剛先生為董事（得票57，896，648股）

　　（3）選舉陳永康先生為董事（得票57，896，648股）

　　（4）選舉周在義先生為董事（得票57，896，648股）

　　（5）選舉張軍先生為董事（得票57，896，648股）

　　2、獨(dú)立董事的選舉采用累積投票制表決，選舉獨(dú)立董事3名，出席會(huì)議股東所持股權(quán)累積為57，896，648股×3名＝173，689，944股。

　　（1）選舉馬越英女士為獨(dú)立董事（得票57，896，648股）

　　（2）選舉朱維平先生為獨(dú)立董事（得票57，896，648股）

　　（3）選舉蔡弘女士為獨(dú)立董事（得票57，896，648股）

　　3、股東代表?yè)?dān)任的監(jiān)事選舉采用累積投票制表決，選舉監(jiān)事2名，出席會(huì)議股東所持股權(quán)累積為57，896，648股×2名＝115，793，296股。

　　（1）選舉張志成先生為監(jiān)事（得票57，896，648股）

　　（2）選舉任文義先生為監(jiān)事（得票57，896，648股）

　　對(duì)于公司董事會(huì)提交審議的《關(guān)于控股子公司采購(gòu)關(guān)聯(lián)企業(yè)紙箱的議案》，關(guān)聯(lián)股東回避了表決。

　　四、律師見(jiàn)證意見(jiàn)

　　本次股東大會(huì)經(jīng)北京市華聯(lián)律師事務(wù)所邱桂芝律師進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。認(rèn)為公司2006年度股東大會(huì)的召集、召開(kāi)及表決程序符合我國(guó)現(xiàn)行法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》之規(guī)定。公司2006年度股東大會(huì)召集人的資格以及出席股東大會(huì)人員的資格合法有效，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。

　　五、備查文件

　　1、公司2006年年度股東大會(huì)決議。

　　2、律師法律意見(jiàn)書(shū)。

　　附：第五屆內(nèi)部董事、獨(dú)立董事及股東代表監(jiān)事簡(jiǎn)歷。

　　特此公告。

　　山東省藥用玻璃股份有限公司

　　2007年4月24日

　　附件：第五屆內(nèi)部董事、獨(dú)立董事及股東代表監(jiān)事簡(jiǎn)歷：

　　1、柴文 男，58歲，大專(zhuān)文化，高級(jí)工程師。1970年參加工作，曾任山東省藥用玻璃總廠生技科長(zhǎng)、常務(wù)副廠長(zhǎng)、廠長(zhǎng)、本公司總經(jīng)理。現(xiàn)任本公司董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記，淄博沂河藥用玻璃有限公司董事長(zhǎng)、沂源新業(yè)投資有限公司董事長(zhǎng)、沂源興業(yè)投資有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、沂源縣源通機(jī)械有限公司董事、中國(guó)醫(yī)藥包裝協(xié)會(huì)常務(wù)理事、中國(guó)日用玻璃協(xié)會(huì)瓶罐玻璃專(zhuān)業(yè)委員會(huì)理事，山東醫(yī)藥包裝協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)。截止2006年12月31日，持有本公司股份45，111股。

　　2、扈永剛 男，42歲，大專(zhuān)文化，高級(jí)工程師。1981年參加工作，曾任山東省藥用玻璃總廠車(chē)間主任、本公司車(chē)間主任。現(xiàn)任本公司董事、總經(jīng)理、沂源新業(yè)投資有限公司董事、沂源縣源通機(jī)械有限公司董事。截止2006年12月31日，持有本公司股份30，074股。

　　3、陳永康 男，49歲，高中文化，工程師。1976年參加工作，曾任山東省藥用玻璃總廠車(chē)間主任、本公司車(chē)間主任、生技科長(zhǎng)、總經(jīng)理助理。現(xiàn)任本公司董事、副總經(jīng)理、沂源新業(yè)投資有限公司董事。截止2006年12月31日，持有本公司股份1，157股。

　　4、周在義 男，47歲，大專(zhuān)文化，經(jīng)濟(jì)師。1978年12月參加工作，歷任本公司辦公室主任、供應(yīng)處處長(zhǎng)、總經(jīng)理助理。現(xiàn)任本公司董事、副總經(jīng)理。截止2006年12月31日，持有本公司股份30，074股。

　　5、張軍 男，37歲，大學(xué)本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。1993年畢業(yè)于山東輕工業(yè)學(xué)院，硅酸鹽工程專(zhuān)業(yè)，歷任五車(chē)間車(chē)間主任、玻管車(chē)間車(chē)間主任、研發(fā)部部長(zhǎng)、制造部部長(zhǎng)。現(xiàn)任本公司董事。截止2006年12月31日，未持有本公司股份。

　　6、馬越英 女， 49歲 大學(xué)本科學(xué)歷 中國(guó)

注冊(cè)會(huì)計(jì)師、會(huì)計(jì)師。歷任山東省一輕廳財(cái)務(wù)處、審計(jì)處科長(zhǎng)，現(xiàn)任本公司獨(dú)立董事、山東新求是有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所副所長(zhǎng)。在財(cái)務(wù)核算、審計(jì)等方面具有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。截止2006年12月31日，未持有本公司股份。

　　7、朱維平 男，52歲，大學(xué)本科學(xué)歷，工程師。1979年畢業(yè)于哈爾濱工業(yè)大學(xué)機(jī)械工程系，歷任玻璃設(shè)計(jì)室主任、總工程師室主任、山東省一輕工業(yè)廳對(duì)外經(jīng)貿(mào)處科長(zhǎng)、山東省輕工業(yè)對(duì)外經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)公司副總經(jīng)理、山東省第一輕工總會(huì)對(duì)外經(jīng)貿(mào)部主任等職，現(xiàn)任本公司獨(dú)立董事、山東省輕工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。朱維平先生多年從事輕工業(yè)中玻璃、啤酒、造紙行業(yè)工藝與工程設(shè)計(jì)，主持并執(zhí)行過(guò)大型涉外工程實(shí)施，熟悉對(duì)外經(jīng)貿(mào)工作。截止2006年12月31日，未持有本公司股份。

　　8、蔡弘 女，46歲，大學(xué)本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。1983年畢業(yè)于西北輕工業(yè)學(xué)院輕工二系玻璃專(zhuān)業(yè)，曾在中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)公司包裝部兼任中國(guó)醫(yī)藥包裝協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)。現(xiàn)任中國(guó)醫(yī)藥包裝協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)。截止2006年12月31日，未持有本公司股份。

　　9、張志成 男，51歲，大專(zhuān)學(xué)歷，高級(jí)政工師。曾任山東省藥用玻璃總廠黨委辦公室副主任、本公司黨委辦公室副主任、副總經(jīng)理。現(xiàn)任本公司監(jiān)事會(huì)主席、黨委副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記、沂源新業(yè)投資有限公司監(jiān)事、沂源縣源通機(jī)械有限公司監(jiān)事。截止2006年12月31日，持有本公司股份30，074股。

　　10、任文義 男，52歲，中專(zhuān)學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。曾任山東省藥用玻璃總廠車(chē)間主任、生產(chǎn)技術(shù)科科長(zhǎng)、紀(jì)委書(shū)記、本公司紀(jì)委書(shū)記、副總經(jīng)理。現(xiàn)任本公司監(jiān)事。截止2006年12月31日，持有本公司股份45，111股。

　　

證券代碼：600529 證券簡(jiǎn)稱：山東藥玻 編號(hào)：臨2007－10

　　山東省藥用玻璃股份有限公司

　　五屆一次董事會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　山東省藥用玻璃股份有限公司五屆一次董事會(huì)于2007年4月21日下午2：30在藥玻大廈三樓會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事8人，實(shí)到董事8人，會(huì)議由公司原董事長(zhǎng)柴文先生主持，以舉手表決方式形成如下決議：

　　1 、選舉柴文先生為公司董事長(zhǎng)，任期三年；

　　2 、經(jīng)柴文先生提名，聘任：（1）扈永剛先生為公司總經(jīng)理，任期三年；（2）周仕勇先生為公司董事會(huì)秘書(shū)，任期三年；（3）任磊先生為公司證券事務(wù)代表，任期三年；（4）聘任公司董事會(huì)各專(zhuān)業(yè)委員會(huì)委員及主任委員如下：

　　戰(zhàn)略委員會(huì)委員：朱維平 、扈永剛 、陳永康 、周在義，主任委員：柴文；

　　審計(jì)委員會(huì)委員：蔡弘 、張軍，主任委員：馬越英；

　　提名委員會(huì)委員：馬越英 、蔡弘 、周在義 、扈永剛，主任委員：朱維平；

　　薪酬與考核委員會(huì)委員：朱維平 、蔡弘 、陳永康 、扈永剛，主任委員：馬越英 。

　　以上聘任人員任期三年 。

　　3、經(jīng)總經(jīng)理扈永剛先生提名，聘任：（1）陳永康先生 、周仕勇先生（兼） 、周在義先生 、張富春先生為公司副總經(jīng)理，任期三年；（2）張軍先生為公司總經(jīng)理助理，任期一年；（2）張富春先生為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（兼），任期三年 。

　　附：以上聘任人員簡(jiǎn)歷如下：

　　柴文先生 、扈永剛先生 、朱維平先生 、蔡弘女士 、馬越英女士 、陳永康先生 、周在義先生 、張軍先生簡(jiǎn)歷見(jiàn)當(dāng)日披露的“山東藥玻2006年度股東大會(huì)決議公告”。

　　（1）周仕勇先生簡(jiǎn)歷：43歲，大專(zhuān)學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師 。曾任本公司企業(yè)管理處處長(zhǎng) 、董事 。現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理 、董事會(huì)秘書(shū) 、沂源縣源通機(jī)械有限公司董事長(zhǎng) 、

　　（2）張富春先生簡(jiǎn)歷：49歲，大專(zhuān)學(xué)歷，會(huì)計(jì)師 。曾任本公司財(cái)務(wù)處處長(zhǎng) 、董事 。現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理 、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人 、沂源縣源通機(jī)械有限公司監(jiān)事 。

　　（3）任磊先生簡(jiǎn)歷：34歲，大專(zhuān)學(xué)歷，助理經(jīng)濟(jì)師 。1995年參加工作，曾在公司勞動(dòng)人事處 、企業(yè)管理處等部門(mén)工作，并多年從事證券業(yè)務(wù)方面的工作 。

　　特此公告

　　山東省藥用玻璃股份有限公司董事會(huì)

　　2007年4月24日

　　證券代碼：600529證券簡(jiǎn)稱：山東藥玻編號(hào)：臨2007－11

　　山東省藥用玻璃股份有限公司

　　五屆一次監(jiān)事會(huì)決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)

　　公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　山東省藥用玻璃股份有限公司五屆一次監(jiān)事會(huì)于2007年4月21日下午在辦公樓三樓會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，會(huì)議由監(jiān)事張志成先生主持。會(huì)議以舉手表決方式，選舉張志成先生為公司監(jiān)事會(huì)主席。

　　特此公告。

　　山東省藥用玻璃股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2007年4月24日

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