本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議無否決或修改提案的情況

　　●本次會議無新提案提交表決

　　江蘇陽光股份有限公司2006年度股東大會于2007年4月23日在江蘇省江陰市新橋鎮(zhèn)陽光科技大廈召開，出席本次股東大會的股東及授權(quán)代表共19人，代表股份448，224，076股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的46．50％。本公司部分董事、監(jiān)事、高管人員出席本次會議，符合《公司法》與《公司章程》的規(guī)定，陳麗芬董事長主持本次會議，會議審議并投票表決通過了如下決議：

　　一、審議并通過公司2006年度董事會工作報告的決議

　　同意票448，064，076股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的99．96％；反對票160，000股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0．04％；棄權(quán)票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0．00％。

　　二、審議并通過公司2006年度監(jiān)事會工作報告的決議

　　同意票448，224，076股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的100．00％；反對票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0．00％；棄權(quán)票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0．00％。

　　三、審議并通過公司2006年度財務(wù)決算報告的決議

　　同意票448，224，076股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的100．00％；反對票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0．00％；棄權(quán)票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0．00％。

　　四、審議并通過公司2006年度利潤分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本的決議

　　根據(jù)江蘇公證會計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的審計(jì)報告，2006年度公司實(shí)現(xiàn)凈利潤89，323，691．69 元，提取法定盈余公積金8，807，009．71元，提取職工福利及獎金4，229，699．22元，提取儲備基金6，344，548．82 元，提取企業(yè)發(fā)展基金3，172，274．40 元，加上年初未分配利潤469，808，701．39 元后，當(dāng)年可供股東分配的利潤為536，578，860．93 元，資本公積金余額為819，576，576．94元。

　　根據(jù)公司目前投資的新型納米熱光伏電池及寧夏陽光多晶硅項(xiàng)目發(fā)展的需要，考慮到公司流動資金的情況，為實(shí)現(xiàn)公司長期、持續(xù)的發(fā)展目標(biāo)，公司決定2006年度不轉(zhuǎn)增不分配。公司未分配利潤主要用于補(bǔ)充流動資金和公司再投入。

　　同意票448，222，776股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的99．9997％；反對票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0．0000％；棄權(quán)票1300股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0．0003％。

　　五、審議并通過關(guān)于續(xù)聘江蘇公證會計(jì)師事務(wù)所有限公司為2007年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的決議

　　同意票448，222，776股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的99．9997％；反對票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0．0000％；棄權(quán)票1300股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0．0003％。

　　本次股東大會由江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所派出的律師闞贏先生對大會的召開程序、出席會議人員資格、表決程序及表決結(jié)果的合法有效性出具了法律意見書。法律意見書認(rèn)為：貴公司本次會議的召集、召開程序、出席會議人員的資格、本次會議的提案及表決方式和表決程序，均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司《章程》的規(guī)定。本次會議形成的的表決結(jié)果和決議合法有效。

　　特此公告。

　　備查文件目錄

　　1、股東大會決議；

　　2、律師法律意見書；

　　3、上交所要求的其它文件。

　　江蘇陽光股份有限公司

　　2007年4月23日