本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、重要提示

　　本次會議召開期間未增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開和出席情況

　　浙江新和成股份有限公司2006年年度股東大會于2007年4月21日上午9點半在浙江杭州瑞豐格琳酒店召開。出席本次會議的股東及股東代表共7人，代表股份216，976，756股，占公司股本總額的63．43％。本次股東大會由公司董事會召集，董事長胡柏藩主持，部分董事、監事、其他高級管理人員和律師出席了本次會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　三、會議審議和表決情況

　　大會審議并經現場記名投票表決，通過了如下議案：

　　1、審議通過了《2006年度董事會工作報告》，同意216，976，756股，占有效表決股份的100％；反對0股，占有效表決股份的0％；棄權0股，占有效表決股份的0％。

　　2、審議通過了《2006年度監事會工作報告》，同意216，976，756股，占有效表決股份的100％；反對0股，占有效表決股份的0％；棄權0股，占有效表決股份的0％。

　　3、審議通過了《2006年年度報告》和《2006年年度報告摘要》，同意216，976，756股，占有效表決股份的100％；反對0股，占有效表決股份的0％；棄權0股，占有效表決股份的0％。

　　《2006年年度報告摘要》詳見2007年3月27日《證券時報》、《中國證券報》和《上海證券報》，《2006年年度報告》全文及其摘要詳見2007年3月27日巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　4、審議通過了《2006年度財務決算報告》，同意216，976，756股，占有效表決股份的100％；反對0股，占有效表決股份的0％；棄權0股，占有效表決股份的0％。

　　5、審議通過了《2006年度利潤分配預案》，同意216，976，756股，占有效表決股份的100％；反對0股，占有效表決股份的0％；棄權0股，占有效表決股份的0％。

　　2006年度以公司2006年12月31日的總股本342，060，000股為基數向全體股東每10股派發現金股利人民幣0．50元（含稅），合計派發現金17，103，000．00元，尚未分配利潤205，334，465．26元，轉結下年度分配。

　　6、審議通過了《關于預提費用－技術開發費調整的議案》，同意216，976，756股，占有效表決股份的100％；反對0股，占有效表決股份的0％；棄權0股，占有效表決股份的0％。

　　為滿足公司研發投入需要，確保公司在行業內的產品和技術優勢，2006年將預提費用－技術開發費余額15，730，107．05元全部使用。

　　7、審議通過了《關于繼續聘任浙江天健會計師事務所為本公司審計機構的議案》，同意216，976，756股，占有效表決股份的100％；反對0股，占有效表決股份的0％；棄權0股，占有效表決股份的0％。

　　8、審議通過了《關于提名增補董事候選人的議案》，同意216，976，756股，占有效表決股份的100％；反對0股，占有效表決股份的0％；棄權0股，占有效表決股份的0％。同意增補張方治為公司第三屆董事會董事。

　　9、審議通過了《關于提名增補監事候選人的議案》，同意216，976，756股，占有效表決股份的100％；反對0股，占有效表決股份的0％；棄權0股，占有效表決股份的0％。同意增補葉月恒為公司第三屆監事會監事。

　　10、審議通過了《關于在對其擔保余額不超過3億元額度內對三花控股及三花制冷提供擔保的議案》，同意216，976，756股，占有效表決股份的100％；反對0股，占有效表決股份的0％；棄權0股，占有效表決股份的0％。

　　四、獨立董事述職情況

　　本次股東大會上，獨立董事李放代表公司獨立董事進行述職，對2006年度本公司獨立董事出席董事會次數及投票情況、發表獨立意見、日常工作及保護社會公眾股東合法權益等履行職責情況進行了報告�！丢毩⒍�事述職報告》全文刊登于2007年3月27日巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　五、律師見證情況

　　本次股東大會經浙江天冊律師事務所呂崇華律師現場見證，并出具法律意見書，認為本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、法規和公司章程的規定；表決結果合法、有效。

　　六、備查文件目錄

　　1、股東大會決議；

　　2、律師法律意見書。

　　特此公告。

　　浙江新和成股份有限公司董事會

　　2007年4月24日