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中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司二零零六年度股東大會決議公告http://www.sina.com.cn 2007年04月24日 05:45 中國證券報
股票代碼：000039、200039 股票簡稱：中集集團、中集Ｂ 公告編號：ＣＩＭＣ 2007—007 中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司 二零零六年度股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 本次會議沒有否決或變更提案的情況。本次會議沒有新議案提交表決。 一、會議召開的情況 1．會議通知情況：本公司召開2006年年度股東大會的通知刊登于2007年4月3日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和香港《大公報》（公告編號：ＣＩＭＣ 2007—006）。 2． 召開時間：2007年4月23日上午9：30—11：30 3．召開地點：深圳市南山區蛇口港灣大道2號中集集團研發中心101會議廳（因會議場地原因，公司臨時決定會議轉移至深圳市蛇口工業區港灣大道2號中集集團研發中心會議室召開。公司仍在原地點設立股東登記接待處，并提供便利的交通，保障與會股東都能夠參加會議并行使表決權） 4．召開方式：現場投票表決 5．召集人：董事會 6．主持人：董事長李建紅先生 7．會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》和《公司章程》規定，會議合法、有效。 二、會議的出席情況 1．出席的總體情況： 股東（代理人）共26人，代表貴公司有表決權股份數973，013，397股，占貴公司有表決權股份總數的43．86％。 2．Ａ股股東出席情況： �。凉蓶|及股東委托代理人12名，代表有表決權股份數362，080，803股，占公司有表決權股份總數的16．32％； 3．Ｂ股股東出席情況： Ｂ股東及股東委托代理人15名，代表有表決權股份數610，932，594股，占公司有表決權股份總數的27．54％。 公司部分董事、監事及高管人員出席了會議，符合《公司法》和本公司章程的有關規定。 三、提案審議和表決情況 會議以現場投票的方式對各項議案逐一進行了表決。 經出席會議的股東及股東代理人所持表決權的過半數通過，會議以普通決議分別通過了議案一、議案二、議案三、議案四、議案六、議案七（1）、議案七（2）、議案七（3）、議案七（4）、議案七（5）、議案八（1）、議案八（2）、議案八（3）、議案九（1）、議案九（2）。 經出席會議的股東及股東代理人所持表決權的三分之二以上通過，會議以特別決議通過了議案五、議案十。 各議案的具體表決情況如下： �。ㄒ唬�2006年度董事會工作報告》； 代表股份 同意（股） 同意比例（％） 反對（股） 棄權（股） 與會全體股東 973，001，897 973，001，897 100 0 0 與會Ａ股股東 362，077，703 362，077，703 100 0 0 與會Ｂ股股東 610，924，194 610，924，194 100 0 0 （二）《2006年度監事會工作報告》； 代表股份 同意（股） 同意比例（％） 反對（股） 棄權（股） 與會全體股東 973，001，897 973，001，897 100 0 0 與會Ａ股股東 362，077，703 362，077，703 100 0 0 與會Ｂ股股東 610，924，194 610，924，194 100 0 0 �。ㄈ�2006年年度報告》； 代表股份 同意（股） 同意比例（％） 反對（股） 棄權（股） 與會全體股東 973，001，897 973，001，897 100 0 0 與會Ａ股股東 362，077，703 362，077，703 100 0 0 與會Ｂ股股東 610，924，194 610，924，194 100 0 0 �。ㄋ模蛾P于對全資及附屬子公司銀行短期授信提供信用擔保的議案》； 代表股份 同意（股） 同意比例（％） 反對（股） 棄權（股） 與會全體股東 973，001，897 973，001，897 100 0 0 與會Ａ股股東 362，077，703 362，077，703 100 0 0 與會Ｂ股股東 610，924，194 610，924，194 100 0 0 （五）《關于2006年度利潤分配、分紅派息和資本公積金轉增股本預案的議案》； 經德勤華永會計師事務所有限公司審計，2006年度本公司合并報表實現除稅及少數股東權益后凈利潤2，771，723，086．05元，按2006年12月31日本公司股本2，218，663，376股計算，每股收益為1．2493元。提議2006年度的利潤分配、分紅派息預案為：本年度合并報表凈利潤2，771，723，086．05元，加上年初未分配利潤2，220，316，436．76元，本年度可供股東分配的利潤為4，992，039，522．81元；以2006年12月31日本公司股本總額2，218，663，376股為基數，每10股分派現金4．3元（含稅），共計股利954，025，251．68元。根據公司《章程》和現行會計制度，公司2006年12月31日法定盈余公積金累計額已經超過注冊資本50％，本年不提取法定盈余公積金。 資本公積金轉增股本預案：建議以每10股轉增2股的比例轉增股本。轉增后，本公司股本總額由2，218，663，376股增加為2，662，396，051股。 代表股份 同意（股） 同意比例（％） 反對（股） 棄權（股） 與會全體股東 973，001，897 973，001，897 100 0 0 與會Ａ股股東 362，077，703 362，077，703 100 0 0 與會Ｂ股股東 610，924，194 610，924，194 100 0 0 �。蛾P于聘任會計師事務所的議案》； 聘任德勤華永會計師事務所有限公司為境內2007年度會計報表審計的會計師事務所；聘任畢馬威會計師事務所為境外2007年度會計報表審計的會計師事務所 代表股份 同意（股） 同意比例（％） 反對（股） 棄權（股） 與會全體股東 973，001，897 973，001，897 100 0 0 與會Ａ股股東 362，077，703 362，077，703 100 0 0 與會Ｂ股股東 610，924，194 610，924，194 100 0 0 �。ㄆ撸蛾P于選舉第五屆董事會董事的議案》； 1、選舉傅育寧為本公司董事；任期自2007年4月到2010年4月； 代表股份 同意（股） 同意比例（％） 反對（股） 棄權（股） 與會全體股東 973，001，897 973，001，897 100 0 0 與會Ａ股股東 362，077，703 362，077，703 100 0 0 與會Ｂ股股東 610，924，194 610，924，194 100 0 0 2、選舉李建紅為本公司董事；任期自2007年4月到2010年4月； 代表股份 同意（股） 同意比例（％） 反對（股） 棄權（股） 與會全體股東 973，001，897 973，001，897 100 0 0 與會Ａ股股東 362，077，703 362，077，703 100 0 0 與會Ｂ股股東 610，924，194 610，924，194 100 0 0 3、選舉麥伯良為本公司董事；任期自2007年4月到2010年4月； 代表股份 同意（股） 同意比例（％） 反對（股） 棄權（股） 與會全體股東 973，001，897 973，001，897 100 0 0 與會Ａ股股東 362，077，703 362，077，703 100 0 0 與會Ｂ股股東 610，924，194 610，924，194 100 0 0 4、選舉王宏為本公司董事；任期自2007年4月到2010年4月； 代表股份 同意（股） 同意比例（％） 反對（股） 棄權（股） 與會全體股東 973，001，897 973，001，897 100 0 0 與會Ａ股股東 362，077，703 362，077，703 100 0 0 與會Ｂ股股東 610，924，194 610，924，194 100 0 0 5、選舉徐敏杰為本公司董事；任期自2007年4月到2010年4月； 代表股份 同意（股） 同意比例（％） 反對（股） 棄權（股） 與會全體股東 973，001，897 973，001，897 100 0 0 與會Ａ股股東 362，077，703 362，077，703 100 0 0 與會Ｂ股股東 610，924，194 610，924，194 100 0 0 �。ò耍蛾P于選舉第五屆董事會獨立董事的議案》； 1、選舉秦榮生為本公司獨立董事；任期自2007年4月到2010年4月； 代表股份 同意（股） 同意比例（％） 反對（股） 棄權（股） 與會全體股東 973，001，897 973，001，897 100 0 0 與會Ａ股股東 362，077，703 362，077，703 100 0 0 與會Ｂ股股東 610，924，194 610，924，194 100 0 0 2、選舉徐景安為本公司獨立董事；任期自2007年4月到2010年4月； 代表股份 同意（股） 同意比例（％） 反對（股） 棄權（股） 與會全體股東 973，001，897 973，001，897 100 0 0 與會Ａ股股東 362，077，703 362，077，703 100 0 0 與會Ｂ股股東 610，924，194 610，924，194 100 0 0 3、選舉靳慶軍為本公司獨立董事；任期自2007年4月到2010年4月； 代表股份 同意（股） 同意比例（％） 反對（股） 棄權（股） 與會全體股東 973，001，897 973，001，897 100 0 0 與會Ａ股股東 362，077，703 362，077，703 100 0 0 與會Ｂ股股東 610，924，194 610，924，194 100 0 0 �。ň牛蛾P于選舉第五屆監事會代表股東的監事的議案》； 1、選舉杜永成為本公司監事；任期自2007年4月到2010年4月； 代表股份 同意（股） 同意比例（％） 反對（股） 棄權（股） 與會全體股東 973，001，897 972，901，727 99．99 0 100，170 與會Ａ股股東 362，077，703 361，977，533 99．97 0 100，170 與會Ｂ股股東 610，924，194 610，924，194 100 0 0 2、選舉陳鏗為本公司監事；任期自2007年4月到2010年4月； 代表股份 同意（股） 同意比例（％） 反對（股） 棄權（股） 與會全體股東 973，001，897 972，901，727 99．99 0 100，170 與會Ａ股股東 362，077，703 361，977，533 99．97 0 100，170 與會Ｂ股股東 610，924，194 610，924，194 100 0 0 �。ㄊ蛾P于修訂〈公司章程〉的議案》 代表股份 同意（股） 同意比例（％） 反對（股） 棄權（股） 與會全體股東 973，001，897 972，901，727 99．99 0 100，170 與會Ａ股股東 362，077，703 361，977，533 99．97 0 100，170 與會Ｂ股股東 610，924，194 610，924，194 100 0 0 四、律師出具的法律意見 1．律師事務所名稱：廣東君言律師事務所 2．律師姓名：張清偉 3．結論性意見：公司本次年度股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《規則》及公司章程的規定；召集人資格合法有效；出席會議人員資格合法有效；會議表決程序符合法律、法規和公司章程的規定；表決結果合法有效。 中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司董事會 二零零七年四月二十四日 股票代碼：000039、200039 股票簡稱：中集集團、中集Ｂ 公告編號：［ＣＩＭＣ］2007—008 中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司 第五屆董事會二○○七年度第一次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 2007年4月23日，中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第五屆董事會于在深圳中集集團研發中心會議室召開2007年度第一次會議。公司董事八人，參加表決董事八人，公司監事列席會議。會議的召開符合《公司法》、公司《章程》和《董事會議事規則》的有關規定。會議以八票同意通過了以下決議： 一、選舉傅育寧先生為本公司第五屆董事會董事長，選舉李建紅先生為本公司第五屆董事會副董事長。 二、確定： 1、董事會戰略委員會組成人員為：傅育寧先生、李建紅先生、麥伯良先生。 2、董事會薪酬與考核委員會組成人員為：靳慶軍（召集人）、徐景安先生、王宏先生。 3、董事會審計委員會組成人員為：秦榮生先生（召集人）、徐景安先生、徐敏杰先生。 特此公告。 中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司董事會 二○○七年四月二十四日 股票代碼：000039、200039 股票簡稱：中集集團、中集Ｂ 公告編號：［ＣＩＭＣ］2007—009 中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司 第五屆監事會二○○七年度第一次會議決議公告 本公司監事會及其監事保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 2007年4月23日，中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第五屆監事會在深圳中集集團研發中心會議室召開2007年度第一次會議。公司現有監事三人，到會三人。會議的召開符合《公司法》、公司《章程》和《監事會議事規則》的有關規定，會議以三票同意通過以下決議： 選舉陳鏗先生為本公司第五屆監事會監事長。 特此公告。 中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司監事會 二○○七年四月二十四日 股票代碼：000039、200039 股票簡稱：中集集團、中集Ｂ 公告編號：ＣＩＭＣ 2007—010 中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司 關于職工代表出任的監事選舉結果的公告 鑒于本公司代表職工出任的監事馮萬廣先生任期已滿，根據公司《章程》有關規定，經中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司2007年3月15日職工代表會議決議，選舉馮萬廣先生繼續擔任第五屆監事會職工代表出任的監事（簡歷見2007年3月17日的《第四屆監事會二○○七年度第一次會議決議公告》，公告編號［ＣＩＭＣ］2007－003），聘期同第五屆監事會任期。 特此公告。 中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司 二零零七年四月二十四日 新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
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