特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　華電國際電力股份有限公司（‘本公司’）第四屆董事會第十六次會議決定召開公司2006年度股東大會�，F將會議的有關事項公告如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1．會議時間：2007年6月12日（星期二）上午10：00，預計會期半天。

　　2．會議地點：中國北京市宣武區菜園街1號北京中環假日酒店。

　　二、會議審議事項

　　普通決議案

　　1．審議及批準二零零六年度董事會報告；

　　2．審議及批準二零零六年度監事會報告；

　　3．審議及批準二零零六年度財務報告；

　　4．審議及批準二零零六年度利潤分配方案；

　　2006年度，按國內會計準則編制的財務報告的凈利潤為1，121，886千元。董事會建議2006年進行利潤分配如下：

　　按照國內會計報告凈利潤提取10％的法定公積金112，189千元。另根據中華人民共和國財政部頒布的《關于〈公司法〉施行后有關企業財務處理問題的通知》（財企［2006］67號）規定，本公司將2005年12月31日的公益金結余379，434千元轉作法定盈余公積金管理使用。

　　董事會建議派發截至2006年12月31日止財政年度的末期股息每股人民幣0．062元（含稅，合計約人民幣373，307，220元）

　　5．審議批準關于聘用二零零七財政年度會計師的議案；

　　審議批準續聘畢馬威會計師事務所和畢馬威華振會計師事務所為本公司二零零七年度之國際及境內核數師，并授權董事會決定其酬金。

　　6．審議批準關于發行短期融資券的議案；

　　審議批準更新2007年2月5日臨時股東大會授權本公司發行余額不超過人民幣40億元的短期融資券的授權有效期，該授權有效期更新為自本次股東周年大會批準之日起至2007年度股東周年大會結束時止。

　　授權任何一名執行董事或財務總監根據市場情況，適時確定發行時間、利率、方案及資金用途等與短期融資券申報和發行有關的事項，并簽署承銷協議、募集說明書等有關申報和發行所需文件、協議。

　　7．審議批準關于選舉陳斌先生和鐘統林先生為本公司董事的議案（候選人簡歷詳見附件一）；

　　本公司四屆十六次董事會根據股東方的推薦，提名陳斌先生和鐘統林先生為本公司董事候選人。董事會審議《關于提名陳斌先生和鐘統林先生為本公司董事候選人的議案》之后，提交股東周年大會批準。陳斌先生和鐘統林先生擔任本公司董事的任期到第四屆董事會換屆時止，可以連選連任。陳斌先生和鐘統林先生目前未持有本公司的任何股份權益，在擔任本公司董事期間由董事會決定其薪酬。（選舉董事采用累積投票制）

　　8．審議批準獨立董事二零零六年度的述職報告。詳情請參見上海交易所網址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　三、出席人員

　　1．截止 2007年5月11日 （星期五）下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東（持有本公司Ｈ股股票的境外股東另行通知）。

　　2．符合上述條件的股東因故不能親自出席者，可以授權委托代理人，該代理人不必是本公司股東，授權委托書詳見附表。

　　3．本公司董事、監事和高級管理人員。

　　4．本公司邀請的其他人士。

　　四、登記辦法

　　1．登記要求：凡是出席會議的股東，需持股東帳戶卡、本人身份證，受托出席者需持授權委托書及受托人身份證。法人股東的代表需持股東單位證明，辦理登記手續。異地的股東可通過郵寄信函或傳真辦理登記事宜。（境外股東的登記另載于境外公告中）

　　2．登記時間：2007年6月4日（星期一 ），9：00時至17：00時。

　　3．登記地點：中國山東濟南市經三路14號

　　4．聯系地址：中國山東濟南市經三路14號

　　華電國際辦公樓 郵政編碼：250001

　　華電國際證券市場處

　　5．聯系人：侯軍虎、李愛真

　　聯系電話：0531 82366098／82366092

　　傳真號碼：0531－82366091／82366090

　　6．其他事項：與會股東及其代理人的食宿及交通費用自理。

　　特此公告。

　　附表：股東授權委托書

　　華電國際電力股份有限公司

　　2007年4月20日

　　華電國際電力股份有限公司股東授權委托書

　　茲委托先生（女士）全權代表本人（本單位），出席華電國際電力股份有限公司2006年度股東大會，并依照下列指示行使對會議議案的表決權：

　　股東大會普通決議案

　　贊成

　　反對

　　棄權

　　1． 二零零六年度董事會工作報告

　　2． 二零零六年度監事會工作報告

　　3． 二零零六年度財務決算報告

　　4． 二零零六年度利潤分配議案

　　5． 聘任公司二零零七年度

　　6． 關于發行短期融資券的議案

　　7． 審議批準選舉陳斌先生為本公司董事的議案

　　7． 審議批準選舉鐘統林先生為本公司董事的議案

　　8． 獨立董事述職報告

　　附注：第7項議案采用累積投票制，請在表決格內填寫所投表決票的數額。每一位股東對該項議案擁有的總表決票數為其擁有的股份數乘以擬選舉的董事人數（即2），股東可以將全部表決票集中投給一名候選人，也可以分散投給兩名候選人，其投給全部候選人的表決票數之和（包括贊成和棄權）不得超過其擁有的總表決票數。

　　如果股東本人對于有關議案的表決未作具體的指示，受托人可自行酌情對上述議案行使表決權。

　　委托人簽名： 受托人簽名：

　　委托人身份證號碼（或單位蓋章）： 受托人身份證號碼：

　　委托人股東帳號： 受托日期：2007年 月 日

　　委托人持股數額：

　�。ū颈淼募魣蟆�復印、或者按照以上樣式自制均為有效）

　　附件一：董事候選人簡歷

　　陳 斌 中國國籍，生于一九五八年十一月，法學學士，工程師，現任中國華電集團公司市場營銷部主任。陳先生畢業于河北大學，在電力管理方面有27年的工作經驗。陳先生于一九七六年加入中國人民解放軍。一九八零年后先后擔任杭州閘口發電廠黨委秘書、技術員、檢修主任；浙江省電力局辦公室秘書、副主任；杭州半山發電廠生產副廠長、廠長；杭州半山發電有限公司總經理、黨委書記；中國華電集團公司駐浙江代表處主任、黨委書記。

　　鐘統林 中國國籍，生于一九六零年二月，研究生，高級工程師，現任本公司副總經理，兼任安徽池州九華發電有限公司董事長、華電濰坊發電有限公司董事長、四川廣安發電有限公司副董事長、寧夏發電集團公司副董事長、華電青島發電有限公司董事。鐘先生畢業于上海電力學院，在電力基建、設計、管理及證券融資等方面具有24年的工作經驗。加入本公司前，鐘先生先后于山東電力設計院、山東電力基建公司、山東電力建設第三工程公司、山東電力集團公司工作。