本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　● 本公司在近一周內不能披露股改方案，請投資者注意投資風險。

　　● 目前，本公司提出股改動議的非流通股股東持股數已經達到《上市公司股權分置改革管理辦法》規定的三分之二的界限。但由于前十大非流通股股東對于股改方案沒有達成統一意見，公司股改工作已停止。

　　一、目前公司非流通股股東股改動議情況

　　目前，書面同意股改的非流通股股東有10家，已經達到《上市公司股權分置改革管理辦法》規定的三分之二的界限。

　　目前，本公司未能進行股改的原因是：公司前十大非流通股股東均書面同意進行股改的相關工作，但由于相關股改方案各方存在重大分歧，公司股改工作已停止。

　　目前，尚未書面同意股改的非流通股股東有85家，其未明確同意股改的主要原因是： 因公司目前沒有具體的股改方案，上述非流通股股東尚未發表意見。

　　二、公司股改保薦機構情況

　　目前，本公司尚未與保薦機構簽定股改保薦合同。

　　三、保密及董事責任

　　本公司全體董事確認并已明確告知相關當事人，按照《上市公司股權分置改革管理辦法》第七條等的規定履行保密義務。

　　本公司全體董事保證將按照《股票上市規則》第7．3、7．4條等的規定及時披露股改相關事項。

　　本公司全體董事確認已知《刑法》、《證券法》、《上市公司股權分置改革管理辦法》等對未按規定披露信息、內幕交易等的罰則。

　　特此公告！

　　萬鴻集團股份有限公司董事會

　　2007年4月20日