本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　●公司在近一周內(nèi)不能披露股改方案，請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　●截止2007年4月20日，本公司提出股改動(dòng)議的非流通股股東持股數(shù)尚未達(dá)到《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定的三分之二的界限。

　　一、目前公司非流通股股東股改動(dòng)議情況：

　　目前，書(shū)面同意股改的非流通股股東有0家，其持股總數(shù)占非流通股股份總數(shù)比例為0％，尚未達(dá)到《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定的三分之二的界限。

　　目前，本公司未能進(jìn)行股改的原因是：根據(jù)現(xiàn)狀，原計(jì)劃結(jié)合資產(chǎn)重組進(jìn)行股改，但公司重組目前仍未確定，因而股改至今未能完成。

　　目前，尚未書(shū)面同意股改的非流通股股東有25家，其未明確同意股改的主要原因是：

　　1、根據(jù)公司現(xiàn)狀，部分非流通股股東提出結(jié)合資產(chǎn)重組進(jìn)行股改；

　　2、尚未收到其他非流通股股東關(guān)于股改的書(shū)面反饋意見(jiàn)。

　　二、公司股改保薦機(jī)構(gòu)的情況：

　　目前，本公司尚未與保薦機(jī)構(gòu)簽定股改保薦合同。

　　三、保密及董事職責(zé)：

　　本公司全體董事確認(rèn)并已明確告知相關(guān)當(dāng)事人，按照《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》第七條等的規(guī)定履行保密義務(wù)。

　　本公司全體董事保證將按照《股票上市規(guī)則》第7．3、7．4條等的規(guī)定及時(shí)披露股改相關(guān)事項(xiàng)。

　　本公司全體董事確認(rèn)已知《刑法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》等對(duì)未按規(guī)定披露信息、內(nèi)幕交易等的罰則。

　　特此公告。

　　華通天香集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2007年4月20日