證券簡稱：東阿阿膠證券代碼：000423 公告編號：2007-16

　　重要提示

　　根據中國證監會《上市公司股權分置改革管理辦法》的有關規定，山東東阿阿膠股份有限公司（以下簡稱“東阿阿膠”或“公司”）董事會作為征集人，向全體流通股股東征集擬于2007年5月21日召開的公司臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議（以下簡稱“本次會議”）的投票委托權。

　　中國證監會及深圳證券交易所對本征集函的內容不負任何責任，對其內容的真實性、準確性和完整性未發表任何意見，任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。

　　一、征集人聲明

　　東阿阿膠董事會（以下簡稱“征集人”）僅對公司擬召開的本次會議審議《山東東阿阿膠股份有限公司股權分置改革方案征集股東委托投票而制作并簽署本征集函》。

　　征集人保證本征集函不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔單獨和連帶的法律責任；保證不會利用本次征集投票權從事內幕交易、操縱市場等證券欺詐行為。

　　本次征集投票權行動以無償方式進行，本征集函在主管部門指定的報刊上發表。本次征集行動完全基于征集人的職責，所發布信息未有虛假、誤導性陳述，本征集函的履行不會違反本公司章程或內部制度中的任何條款或與之產生沖突。

　　二、公司基本情況及本次征集事項

　　（一）、公司基本情況簡介

　　1、 公司名稱：

　　公司法定中文名稱：山東東阿阿膠股份有限公司

　　公司英文名稱：SHAN DONG DONG-E E-JIAO CO.， LTD

　　公司證券簡稱：東阿阿膠

　　公司證券代碼：000423

　　2、公司法定代表人：蔣偉

　　3、公司董事會秘書：吳懷鋒

　　聯系地址：山東省東阿縣阿膠街78號董事會秘書辦公室

　　聯系電話：0635-3264069

　　傳真：0635-3260786

　　電子信箱：xingcs@dongeejiao.com

　　4、公司聯系地址：山東東阿縣阿膠街78號山東東阿阿膠股份有限公司

　　郵政編碼：252201

　　（二）、征集事項：

　　公司臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議擬審議的《山東東阿阿膠股份有限公司股權分置改革方案》的投票委托。

　　三、本次會議基本情況

　　1、會議召開時間

　　現場會議召開時間為：2007年5月21日14：30。

　　本次會議通過深交所交易系統進行網絡投票時間為 2007年5月17日、2007年5月18日、2007年5月21日每日9：30— 11：30、13：00— 15：00。

　　本次會議通過網絡投票系統進行投票時間為 2007年5月17日上午9：30至2007年5月21日15：00的任意時間。

　　2、會議召開地點：山東東阿阿膠股份有限公司會議室

　　3、會議召集人：公司董事會

　　4、股權登記日：2007年5月15日

　　5、會議方式：現場投票、董事會征集投票與網絡投票相結合的方式。

　　6、表決方式：公司股東可以選擇現場投票、征集投票和網絡投票中的任何一種表決方式。

　　關于本次臨時股東大會暨相關股東會議召開的詳細情況，請詳見本公司公告的《山東東阿阿膠股份有限公司關于召開2007年第二次臨時股東大會暨相關股東會議的通知》。

　　四、征集方案

　　征集人依據我國現行法律法規規范性文件以及本公司章程規定制定了本次征集投票權方案，該征集方案具體內容如下：

　　1、征集對象：截止2007年5月15日下午15:00收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體流通股股東。

　　2、征集時間：2007年5月16日、17日、18日的每日9:00～17:00。

　　3、征集方式：采用公開方式在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮網http://www.cninfo.com.cn上發布公告進行投票權征集行動。

　　4、征集程序和步驟：

　　第一步：填寫授權委托書

　　授權委托書須按照本征集函確定的格式逐項填寫。

　　第二步：向征集人委托的公司董事會辦公室提交本人簽署的授權委托書及其他相關文件；本次征集投票權將由公司董事會秘書辦公室簽收授權委托書及其相關文件。

　　法人股東須提供下述文件：

　　a、現行有效的法人營業執照復印件；

　　b、法定代表人身份證復印件；

　　c、授權委托書原件(由法定代表人簽署；如系由法定代表人授權他人簽署，則須同時提供經公證的法定代表人授權他人簽署授權委托書的授權書)；

　　d、法人股東帳戶卡復印件；

　　個人股東須提供下述文件：

　　a、股東本人身份證復印件；

　　b、股東賬戶卡復印件；

　　c、股東簽署的授權委托書原件；

　　授權委托書及其相關文件送達公司的指定地址如下：

　　地址：山東省東阿縣阿膠街78號山東東阿阿膠股份有限公司董事會秘書辦公室

　　郵編：252201

　　聯系電話：0635-3264069、3264128

　　指定傳真：0635-3260786（請注明：轉交董事會秘書辦公室）

　　第三步：由見證律師確認有效表決票

　　見證律師將對法人股東和個人股東提交的前述第二步所列示的文件進行形式審核。經審核確認有效的授權委托將由見證律師提交征集人。股東的授權委托經審核同時滿足下列條件為有效：

　　1、股東提交的授權委托書及其相關文件以信函、專人送達的方式在本次征集投票權截止時間（2007年5月18日）之前送達指定地址；

　　2、股東提交的文件完備，符合前述第二步所列示的文件要求；

　　3、股東提交的授權委托書及其相關文件有關信息與股權登記日股東名冊記載的信息一致。

　　4、授權委托書內容明確，股東未將表決事項的投票權同時委托給征集人以外的人。

　　五、其他

　　1、股東將投票權委托給征集人后如親自或委托代理人登記并出席會議，或者在會議登記時間截止之前以書面方式明示撤回原授權委托，則已作出的授權委托自動失效。

　　2、股東重復委托且授權內容不同的，以委托人最后一次簽署的委托為有效。不能判斷委托人簽署時間的，以最后收到的委托為有效。

　　3、由于征集投票權的特殊性，見證律師僅對股東根據本征集函提交的授權委托書進行形式審核，并不對授權委托書及相關文件上的簽字和蓋章是否確為股東本人簽字或蓋章進行實質審核，符合本征集函規定形式要件的授權委托書和相關證明文件將被確認為有效。因此，特提醒股東注意保護自己的投票權不被他人侵犯。

　　山東東阿阿膠股份有限公司

　　董事會

　　2007年4月20日

　　附件：股東委托投票的授權委托書（注：本表復印有效）

　　山東東阿阿膠股份有限公司董事會征集投票權授權委托書

　　委托人聲明：本人是在對山東東阿阿膠股份有限公司董事會征集投票權的相關情況充分知情的條件下委托征集人行使投票權。在山東東阿阿膠股份有限公司股權分置改革相關股東會議登記時間截止之前，本人保留隨時撤回該項委托的權利。將投票權委托給征集人后，如本人親自(不包括網絡投票)或委托代理人登記并出席會議，或者在會議登記時間截止之前以書面方式明示撤回原授權委托的，則以下委托行為自動失效。

　　本公司/本人作為委托人，茲授權委托山東東阿阿膠股份有限公司董事會代表本公司/本人出席2007年5月21日在山東東阿阿膠股份有限公司召開的臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議，并按本公司/本人的意愿代為投票。

　　本公司/本人對本次征集投票權事項的投票意見：

　　(注：請對每一表決事項根據股東本人的意見選擇贊成、反對或者棄權并在相應欄內劃"√"，三者必選一項，多選或未作選擇的，則視為無效委托。)

　　本項授權的有效期限：自簽署日至本次相關股東會議結束

　　委托人持有股數： 股

　　委托人股東帳號：

　　委托人身份證號(法人股東請填寫股東單位名稱)：

　　委托人聯系電話：

　　委托人(簽字確認，法人股東加蓋法人公章)：

　　簽署日期：2007年 月 日

　　山東東阿阿膠股份有限公司獨立董事

　　關于山東東阿阿膠股份有限公司進行股權分置改革的意見函

　　根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《山東東阿阿膠股份有限公司章程》等有關法律法規的規定，本人就公司股權分置改革相關事項發表獨立意見如下：

　　公司股權分置改革方案體現了公平、公開、公正的原則，符合現行法律、法規的要求；該股權分置改革方案兼顧了非流通股東和流通股東的利益，有利于維護市場的穩定，公平合理，不存在損害公司及流通股東利益的情形；同時公司在方案實施過程中將采取有力措施進一步保護流通股股東利益，如在審議股權分置改革方案的臨時股東大會暨相關股東會議上為流通股股東提供網絡投票平臺、實施類別表決、安排實施董事會征集投票權操作程序，及時履行信息披露義務等。

　　公司進行股權分置改革工作，符合

資本市場改革的方向，解決了公司股權分置這一歷史遺留問題，有利于改善公司股權結構，協同非流通股股東和流通股股東的利益，有利于形成公司治理的共同利益基礎，改善公司治理結構，有利于公司的長遠發展。

　　本人同意公司本次股權分置改革方案。

　　獨立董事：

　　劉冀生晁鋼令

　　王積富吳世農

　　汪海

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