（上接A26 版）

　　□適用√不適用

　　6.5 非募集資金項(xiàng)目情況

　　√適用 不適用

　　單位：萬(wàn)元 幣種：人民幣

　　6.6 董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所"非標(biāo)意見"的說明

　　□適用√不適用

　　6.7 董事會(huì)本次利潤(rùn)分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案

　　根據(jù)浙江天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的審計(jì)報(bào)告，母公司2006年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)112，855，840.08元，按照公司章程規(guī)定，提取10%的法定公積金11，285，584.01元，加上年初未分配利潤(rùn)125，055，256.59元，年末實(shí)際可供分配的利潤(rùn)為226，625，512.66元。

　　現(xiàn)擬以2006年末股份總數(shù)813043495股為基數(shù)，向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.2元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金16，260，869.90元，剩余可分配利潤(rùn)210，364，642.76元轉(zhuǎn)入以后年度分配。

　　本年度公司不進(jìn)行

公積金轉(zhuǎn)增股本方案。

　　§7 重要事項(xiàng)

　　7.1 收購(gòu)資產(chǎn)

　　√適用□不適用 單位:元 幣種:人民幣

　　7.2 出售資產(chǎn)

　　□適用√不適用

　　7.3 重大擔(dān)保

　　√適用□不適用 單位:元 幣種:人民幣

　　7.4 重大關(guān)聯(lián)交易

　　7.4.1 與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易

　　√適用□不適用 單位:元 幣種:人民幣

　　其中：報(bào)告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司銷售產(chǎn)品或提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易金額 2，340，000.00 元。

　　7.4.2 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來

　　√適用□不適用 單位:元 幣種:人民幣

　　報(bào)告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司提供資金的發(fā)生額4637.69萬(wàn)元，上市公司向控股股東及其子公司提供資金的余額 0元。

　　7.4.3 2006年資金被占用情況及清欠進(jìn)展情況

　　√適用□不適用

　　報(bào)告期內(nèi)新增資金占用情況

　　√適用□不適用

　　截止2006年末，上市公司未完成非經(jīng)營(yíng)性資金占用的清欠工作的，董事會(huì)提出的責(zé)任追究方案

　　□適用√不適用

　　7.5 委托

理財(cái)

　　□適用√不適用

　　7.6 承諾事項(xiàng)履行情況

　　7.6.1 原非流通股東在股權(quán)分置改革過程中做出的承諾事項(xiàng)及其履行情況

　　√適用□不適用

　　原非流通股東在股權(quán)分置改革過程中做出的承諾事項(xiàng)及其履行情況：

　　1、浙江浙大網(wǎng)新集團(tuán)有限公司在股權(quán)分置改革完成后24個(gè)月內(nèi)將不通過交易所減持股票或轉(zhuǎn)讓。在前項(xiàng)承諾期期滿后12個(gè)月內(nèi)，其通過證券交易所掛牌交易出售的股份不超過公司總股本的5%，且掛牌出售的價(jià)格將不低于人民幣4元。同時(shí)當(dāng)浙大網(wǎng)新派發(fā)紅股、轉(zhuǎn)增股本、配股、派息等情況使股份數(shù)量或股東權(quán)益發(fā)生變化時(shí)，相應(yīng)調(diào)整最低出售價(jià)格。

　　2、浙江華辰物業(yè)開發(fā)有限公司、杭州富能實(shí)業(yè)有限公司分別承諾在股權(quán)分置改革完成后12個(gè)月內(nèi)將不通過交易所減持股票或轉(zhuǎn)讓。在前項(xiàng)承諾期期滿后12個(gè)月內(nèi)，其通過證券交易所掛牌交易出售的股份不超過公司總股本的5%，在前項(xiàng)承諾期期滿后24個(gè)月內(nèi)，其通過證券交易所掛牌交易出售的股份不超過公司總股本的10%。

　　3、其他有限售條件股份股東承諾在十二月內(nèi)不得上市交易。

　　報(bào)告期內(nèi)，上述股東沒有違反相關(guān)承諾

　　報(bào)告期末持股5%以上的原非流通股股東持有的無(wú)限售條件流通股數(shù)量增減變動(dòng)情況

　　√適用□不適用

　　7.6.2 未股改公司的股改工作時(shí)間安排說明

　　□適用√不適用

　　7.7 重大訴訟仲裁事項(xiàng)

　　□適用√不適用

　　§8 監(jiān)事會(huì)報(bào)告

　　報(bào)告期內(nèi)，公司召開了6次監(jiān)事會(huì)會(huì)議。

　　1、2006年4月14日，召開第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議

　　1）審議通過了公司2005年年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案

　　2）審議通過了公司2005年年度報(bào)告正文及其摘要的議案

　　3）審議通過了公司2005年度財(cái)務(wù)報(bào)告的議案

　　4）審議通過了公司監(jiān)事會(huì)換屆的議案

　　2、2006年7月22日，召開第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議

　　1）審議通過了選舉吳曉農(nóng)先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)主席的議案。

　　3、2006年7月31日，召開第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議

　　1）審議通過了收購(gòu)浙江浙大網(wǎng)新機(jī)電工程有限公司股權(quán)的議案。

　　4、2006年8月11日，召開第五屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議

　　1）審議通過了2006年中期報(bào)告正文及摘要的內(nèi)容；

　　2）審議與控股股東浙江浙大網(wǎng)新集團(tuán)有限公司共同投資設(shè)立

房地產(chǎn)公司的議案。

　　5、2006年10月10日，召開了第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議

　　1）審議通過了《公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的議案；

　　2）審議通過《公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核辦法》的議案；

　　3）審議通過了審議通過關(guān)于修改公司《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則的議案》。

　　6、2006年10月26日，召開了第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議

　　1）審議通過了關(guān)于2006年第三季度報(bào)告正文及摘要的議案。

　　§9 財(cái)務(wù)報(bào)告

　　9.1 審計(jì)意見

　　9.2 披露比較式合并及母公司的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表及利潤(rùn)分配表和現(xiàn)金流量表

　　資產(chǎn)負(fù)債表

　　2006年12月31日

　　編制單位: 浙大網(wǎng)新科技股份有限公司

　　單位: 元 幣種:人民幣

　　公司法定代表人:陳純 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:潘麗春 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:耿暉

　　利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表

　　2006年1-12月

　　編制單位: 浙大網(wǎng)新科技股份有限公司

　　單位:元 幣種:人民幣

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