§1 重要提示

　　1．1 本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　1．2公司第四屆董事會第十五次會議于2007年4月20日上午以傳真和傳閱方式召開，發(fā)出表決票11份，收回10份，全部同意。趙嚴虎董事因公出差未進行表決。會議的召開、表決程序符合公司《章程》和《董事會議事規(guī)則》規(guī)定，合法有效。

　　1．3 公司第一季度財務報告未經(jīng)審計。

　　1．4 公司法定代表人郭雙威董事長、韓建書總經(jīng)理、馬世彪總會計師聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況簡介

　　2．1 主要會計數(shù)據(jù)及財務指標

　　單位：人民幣元

　　■

　　非經(jīng)常性損益項目 年初至報告期期末金額（元）

　　非流動資產(chǎn)處置損益 122．29

　　除上述各項之外的其他營業(yè)外收支凈額

　　其他非經(jīng)常性損益項目 467，000．00

　　合計 467，122．29

　　2．2 報告期末股東總數(shù)及前十名無限售條件流通股股東持股表（已完成股權分置改革）

　　單位：股

　　■

　　§3 重要事項

　　3．1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

　　√適用□不適用

　　■

　　⑴ 其他應收款較年初增加主要系業(yè)務人員借款及預付款項增加所致；

　　⑵ 未分配利潤較年初增加主要系本期凈利潤增加所致；

　　⑶ 銷售費用較去年同期增加主要系廣告宣傳費用增加所致；

　　⑷ 財務費用大幅降低主要系本期利息收入增加所致；

　　⑸ 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額較上年同期增加主要系現(xiàn)金銷售收入增加所致。

　　3．2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　□適用√不適用

　　3．3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

　　□適用√不適用

　　3．4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明

　　□適用√不適用

　　3．5 本次季報資產(chǎn)負債表中的2007年期初股東權益與“新舊會計準則股東權益差異調節(jié)表”中的2007年期初股東權益存在差異的原因說明：

　　□適用√不適用

　　法定代表人：郭雙威

　　山西杏花村汾酒廠股份有限公司

　　2007年4月20日

　　證券簡稱：山西汾酒證券代碼：600809 編號：臨2007－008

　　山西杏花村汾酒廠股份有限公司董事會決議

　　暨召開2006年度股東大會通知的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，并對公告的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　山西杏花村汾酒廠股份有限公司第四屆董事會十五次會議于2007年4月20日以傳真和傳閱方式召開，發(fā)出表決票11份，收回10份，全部同意。趙嚴虎董事因公出差未進行表決。會議的召開、表決程序符合公司《章程》和《董事會議事規(guī)則》規(guī)定，合法有效。會議審議通過如下決議：

　　一、審議通過了公司2007年第一季度報告；

　　二、決定于2007年5月18日（星期五）召開2006年度股東大會。有關事項通知如下：

　　1、會議時間：2007年5月18日上午9：00

　　2、會議地點：公司酒都賓館三樓會議室

　　3、會議期限：半天

　　4、會議召開方式：現(xiàn)場表決

　　5、會議召集人：山西杏花村汾酒廠股份有限公司董事會

　　6、會議審議內(nèi)容：

　　（1）審議公司2006年度董事會工作報告；

　　（2）審議公司2006年度監(jiān)事會工作報告；

　　（3）審議公司2006年度財務決算報告；

　　（4）審議公司2006年度利潤分配方案報告；

　　（5）審議公司2006年年度報告；

　　（6）審議公司2007年度日常關聯(lián)交易計劃；

　　（7）審議公司續(xù)聘會計師事務所議案。

　　以上相關議案和董（監(jiān)）事會決議公告內(nèi)容分別詳見本次公告及2007年1月10日、2007年4月4日《上海證券報》、《中國證券報》及上交所網(wǎng)站。

　　7、出席股東大會對象：

　　（1）2007年5月14日（星期一）下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東均有權出席本次股東大會。因故不能親自出席者，可書面委托授權代理人參加會議，該股東代理人不必是公司的股東。

　　（2）本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師。

　　8、登記辦法：

　　（1）登記手續(xù)：

　　自然人股東持身份證和持股憑證辦理登記手續(xù)；委托他人出席會議的，應持被委托人身份證、委托人簽署的授權委托書，委托人身份證和持股憑證辦理登記手續(xù)。

　　法人股東持營業(yè)執(zhí)照復印件、法人授權委托書，出席會議本人身份證和持股憑證辦理登記手續(xù)。

　　（2）登記方式：直接登記，異地股東可以用信函或傳真方式登記，本公司不接受電話登記。

　　（3）會議登記時間：2007年5月15日至5月17日（上午8：30－11：30，下午3：00－6：00）

　　（4）登記地點：山西杏花村汾酒廠股份有限公司董事會秘書處

　　9、其他事項：與會股東食宿及交通費用自理。

　　公司地址：山西省汾陽市杏花村

　　聯(lián)系電話：0358─7220255

　　傳真：0358─7220394

　　郵編：032205

　　特此公告。

　　山西杏花村汾酒廠股份有限公司董事會

　　二○○七年四月二十日

　　附件：

　　授 權 委 托 書（復印有效）

　　茲委托 先生／女士代表我單位（本人）出席山西杏花村汾酒廠股份有限公司2006年度股東大會會議，并代為行使表決權。

　　委托人姓名：身份證號碼：

　　委托人持股數(shù)量： 委托人股東帳戶：

　　委托事項：

　　對本次股東會議的議案投贊成、反對或棄權票的指示：

　　如委托人未對投票做明確指示，則視為受托人有權按照自己的意思進行表決。

　　委托人簽字：

　　受托人簽字：

　　委托日期：

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