本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議不存在否決提案或修改提案的情況。

　　●本次會議無新提案提交表決的情況。

　　一、會議召開和出席情況

　　公司2006年度股東年會于2007年4月20日在天津港業務樓第六會議室以現場方式召開。出席會議并參加表決的股東及股東代理人9名，代表股份737，233，447股，占公司有表決權股份總數的50．88％，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由公司董事會召集，董事長于汝民先生授權董事李全勇先生主持會議。公司董事、監事及高級管理人員出席了會議。

　　二、提案審議及表決情況

　　經出席會議并參加表決的股東及股東代理人以現場記名投票方式表決，逐項審議通過以下議案并形成決議：

　　1、審議通過《天津港股份有限公司2006年年度報告》；

　　同意股份數737，233，447股，占出席會議并參加表決股東及股東代理人所持表決權股份總數的100％；0股反對，0股棄權。

　　2、審議通過《天津港股份有限公司2006年度報告摘要》；

　　同意股份數737，233，447股，占出席會議并參加表決股東及股東代理人所持表決權股份總數的100％；0股反對，0股棄權。

　　3、審議通過《天津港股份有限公司2006年度董事會工作報告》；

　　同意股份數737，233，447股，占出席會議并參加表決股東及股東代理人所持表決權股份總數的100％；0股反對，0股棄權。

　　4、審議通過《天津港股份有限公司2006年度監事會工作報告》；

　　同意股份數737，233，447股，占出席會議并參加表決股東及股東代理人所持表決權股份總數的100％；0股反對，0股棄權。

　　5、審議通過《天津港股份有限公司2006年度總裁業務報告》；

　　同意股份數737，233，447股，占出席會議并參加表決股東及股東代理人所持表決權股份總數的100％；0股反對，0股棄權。

　　6、審議通過《天津港股份有限公司2006年度財務決算報告》；

　　同意股份數737，233，447股，占出席會議并參加表決股東及股東代理人所持表決權股份總數的100％；0股反對，0股棄權。

　　7、審議通過《天津港股份有限公司2006年度利潤分配預案》；

　　經北京五洲聯合會計師事務所審計，2006年度公司實現凈利潤515，256，167．39元，按《公司法》和本公司及各控股子公司章程規定，提取法定盈余公積金58，160，909．81元、任意盈余公積金29，080，454．92元、職工獎勵及福利基金3，423，435．37元、儲備基金3，821，057．23元、企業發展基金3，821，057．23元，加年初未分配利潤950，599，891．65元，扣除已分配2005年度現金股利217，326，066．30元，累計可供股東分配的利潤為1，150，223，078．18元。

　　根據公司發展需要， 2006年度利潤分配方案為：以2006年12月31日股本總額1，448，840，442股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1．00元（含稅），計144，884，044．20元，剩余未分配利潤1，005，339，033．98元結轉至以后分配。

　　同意股份數737，233，447股，占出席會議并參加表決股東及股東代理人所持表決權股份總數的100％；0股反對，0股棄權。

　　8、審議通過《天津港股份有限公司關于續聘會計師事務所及支付會計師事務所報酬的議案》；

　　2007年公司繼續聘用北京五洲聯合會計師事務所為公司審計機構。2007年公司預計支付2006年度會計報表審計費用為人民幣50萬元，公司不負擔差旅費等其他費用。

　　2006年公司支付會計師事務所2005年度會計報表審計報酬總額50萬元。

　　同意股份數737，233，447股，占出席會議并參加表決股東及股東代理人所持表決權股份總數的100％；0股反對，0股棄權。

　　9、審議通過《天津港股份有限公司關于董事會換屆選舉及下屆董事會成員候選人推薦名單的議案》（采用累積投票制）；

　　選舉于汝民先生、李全勇先生、劉冬先生、諸葛濤先生為公司第五屆董事會董事，選舉韓傳模先生、李天力女士為公司第五屆董事會獨立董事，任期三年，自2006年度股東年會決議之日起至本屆董事會屆滿為止。

　　董事候選人姓名

　　同意（股）

　　反對（股）

　　棄權（股）

　　同意股份占

　　參加表決股份的比例（％）

　　于汝民

　　737，233，447

　　0

　　0

　　100

　　李全勇

　　737，233，447

　　0

　　0

　　100

　　劉 冬

　　737，233，447

　　0

　　0

　　100

　　諸葛濤

　　737，233，447

　　0

　　0

　　100

　　韓傳模

　　737，233，447

　　0

　　0

　　100

　　李天力

　　737，233，447

　　0

　　0

　　100

　　10、審議通過《天津港股份有限公司關于監事會換屆選舉及下屆監事會成員候選人推薦名單的議案》（采用累積投票制）；

　　選舉王學俊先生、李大康先生、董靖臣先生為公司第五屆監事會監事，范江先生、王健先生經職工代表會議選舉作為職工代表直接進入公司第五屆監事會，任期三年，自2006年度股東年會決議之日起至本屆監事會屆滿為止。

　　監事候選人姓名

　　同意（股）

　　反對（股）

　　棄權（股）

　　同意股份占

　　參加表決股份的比例（％）

　　王學俊

　　737，233，447

　　0

　　0

　　100

　　李大康

　　737，233，447

　　0

　　0

　　100

　　董靖臣

　　737，233，447

　　0

　　0

　　100

　　11、審議通過《天津港股份有限公司關于獨立董事津貼的議案》；

　　給予第五屆董事會獨立董事每人每年津貼肆萬元（含稅）。

　　同意股份數737，233，447股，占出席會議并參加表決股東及股東代理人所持表決權股份總數的100％；0股反對，0股棄權。

　　12、審議通過《天津港股份有限公司關于執行新會計準則和會計政策、會計估計變更的議案》。

　　公司將于2007年1月1日起全面執行新會計準則。根據新會計準則，公司相關會計政策、會計估計變更。

　　同意股份數737，233，447股，占出席會議并參加表決股東及股東代理人所持表決權股份總數的100％；0股反對，0股棄權。

　　三、律師見證情況

　　本次股東年會經北京市和本律師事務所律師到會見證并出具法律意見書。法律意見書的結論意見為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格和表決程序符合法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，合法有效。

　　四、備查文件

　　1、載有出席會議董事、監事簽名的公司2006年度股東年會決議。

　　2、載有經辦律師簽名蓋章的法律意見書。

　　附件：新任董事、監事簡歷

　　特此公告

　　天津港股份有限公司

　　二○○七年四月二十日

　　附件：新任董、監事簡歷

　　一、獨立董事簡歷

　　韓傳模，男，56歲，碩士研究生，教授，博士生導師。現任天津財經大學商學院副院長，會計系主任，中國內部審計協會理事，學術委員會副主任，財政部會計準則委員會咨詢專家，天津市會計學會常務理事，副秘書長，天津市注冊會計師協會專業技術委員會委員。

　　李天力，女，49歲，大學學歷。曾任天津市對外經濟律師事務所律師，嘉德律師事務所合伙人，現任嘉德恒時律師事務所合伙人。

　　二、董事簡歷

　　于汝民，男，57歲，碩士研究生，高級經濟師。曾任天津港集裝箱公司副經理，天津港第五作業區主任，天津港第四港埠公司經理，天津港務局局長助理，天津港務局副局長、局長、天津港股份有限公司總裁。現任天津港（集團）有限公司副董事長、總裁、黨委副書記、天津港股份有限公司董事長。兼任天津港東疆建設開發有限公司董事長，天津港散貨物流有限責任公司董事長，天津港財務有限公司董事長。

　　李全勇，男，44歲，工程碩士。曾任天津港儲運股份有限公司副總經濟師、總經理助理、副總經理；天津港股份有限公司董事、董事會秘書、證券融資部總經理、副總裁。現任天津港股份有限公司董事、總裁。兼任天津港太平洋國際集裝箱碼頭有限公司董事。

　　劉冬，男，31歲，高級工商管理碩士。曾任光大證券有限責任公司投資銀行部高級經理、天同證券有限責任公司投資銀行總部總經理助理、中原證券股份有限公司投資銀行總部副總經理兼投資銀行（北京）總部總經理、鉑金資產管理有限公司中國區主管、天津港財務有限公司籌備組組長。現任天津港股份有限公司董事會秘書、證券融資部總經理。兼任天津港財務有限公司董事。

　　諸葛濤，男，44歲，大本學歷，高級經濟師。曾任天津港務局計財處副科長，天津港股份有限公司計財部科長、副總經理。現任天津港（集團）有限公司計財部副部長、天津港股份有限公司董事。兼任天津港聯盟國際集裝箱碼頭有限公司董事，天津港航工程有限公司董事，天津濱海新區投資控股有限公司董事，天津濱海快速交通發展有限公司董事，北京振基投資咨詢有限責任公司董事。

　　董事候選人于汝民、諸葛濤與公司存在關聯關系，李全勇、劉冬與公司不存在關聯關系，董事候選人于汝民、李全勇、劉冬、諸葛濤未持有公司股票、未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　三、監事簡歷

　　王學俊，男，52歲，大學學歷，高級政工師。曾任天津港第三作業區團委書記，天津港埠三公司工會副主席、主席，天津港務局工會辦公室主任、工會副主席。現任天津港（集團）有限公司工會辦公室主任、工會副主席、天津港股份有限公司監事。王學俊先生與公司存在關聯關系，未持有公司股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　李大康，男，56歲，大本學歷，高級會計師。曾任天津港集裝箱公司財務科會計，天津港通信公司計財科會計，天津港電力公司計財科副科長，天津港務局計財處副科長、科長、副處長。現任天津港（集團）有限公司計財部副部長、天津港股份有限公司監事。兼任天津港滾裝碼頭有限公司董事，天津市海岸帶工程有限公司董事，天津新港賽挪碼頭有限公司董事，天津港灣職業技能開發服務有限公司監事會主席，天津港東疆建設開發有限公司監事會主席，天津港陸海物流有限公司監事，天津路港南疆鐵路運輸服務有限責任公司董事，天津港商業保稅倉庫有限公司董事，天津港財務有限公司董事。李大康先生與公司存在關聯關系，持有公司股票16，637股，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　董靖臣，男，44 歲，大學學歷，會計師。曾任天津港務局計劃財務處干部、副科長、科長，天津港務局會計主管委派辦公室副主任、天津港結算中心副主任。現任天津港（集團）有限公司審計處副處長、天津港股份有限公司監事。兼任天津港國際物流發展有限公司監事會主席，天津港散貨物流有限責任公司監事會主席，天津港財務有限公司監事會主席，天津港東疆建設開發有限公司監事，神華天津煤炭碼頭有限責任公司監事，天津電子口岸發展有限公司監事。董靖臣先生與公司存在關聯關系，持有公司股票2，370股，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　職工代表監事簡歷

　　范江，男，49歲，大學學歷，高級政工師。曾任天津港埠二公司黨委辦公室干部，天津港務局黨委宣傳部干部，天津港建設公司黨委辦公室副主任、主任，天津港務局黨委辦公室副主任。現任天津港埠五公司工會主席、天津港股份有限公司監事。范江先生與公司不存在關聯關系，未持有公司股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　王健，男，35歲，研究生學歷，政工師。曾任天津港第一港埠公司團委干事、團委書記、天津港務局團委副書記、天津港（集團）有限公司團委書記。現任天津港股份有限公司焦炭碼頭分公司黨委副書記、紀委書記。王健先生與公司不存在關聯關系，未持有公司股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　股票簡稱：天津港 股票代碼：600717 編號： 臨2007—008

　　天津港股份有限公司

　　五屆一次監事會決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本公司五屆一次監事會于2007年4月20日在天津港業務樓第四會議室召開。會議通知于2007年4月9日以書面方式發出。會議應到監事5名，實到5名。會議的通知、召開、表決程序符合法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，會議合法有效。

　　與會監事認真審議并以投票表決的方式一致通過《天津港股份有限公司五屆一次監事會關于選舉公司監事會主席的議案》，并形成決議：

　　選舉王學俊先生為公司第五屆監事會主席。任期三年，自監事會決議之日起至本屆監事會屆滿為止。

　　同意5票，反對0票，棄權0票。

　　王學俊主席簡歷詳見2006年度股東年會決議公告。

　　特此公告

　　天津港股份有限公司監事會

　　二○○七年四月二十日

　　股票簡稱：天津港 股票代碼：600717 編號： 臨2007—007

　　天津港股份有限公司

　　五屆一次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本公司五屆一次董事會于2007年4月20日在天津港業務樓第四會議室召開。會議通知于2007年4月9日以書面方式發出。會議應到董事6名，實到5名，董事于汝民因公出差缺席本次會議，授權董事李全勇代為出席并對會議議案進行表決。會議由董事李全勇主持。會議的通知、召開、表決程序符合法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，會議合法有效。監事會成員列席了本次會議。

　　經與會董事認真審議，以投票表決方式通過如下議案，形成決議：

　　1、審議通過《天津港股份有限公司五屆一次董事會關于選舉董事長的議案》；

　　選舉于汝民先生為公司第五屆董事會董事長。任期三年，自董事會決議之日起至本屆董事會屆滿為止。

　　同意6票，反對0票，棄權0票。

　　2、審議通過《天津港股份有限公司五屆一次董事會關于聘任公司總裁議案》；

　　公司董事會聘任李全勇先生為公司總裁。

　　同意6票，反對0票，棄權0票。

　　3、審議通過《天津港股份有限公司五屆一次董事會關于聘任公司董事會秘書、證券事務代表的議案》；

　　公司董事會聘任劉冬先生為公司董事會秘書、郭小薇女士為公司證券事務代表。

　　同意6票，反對0票，棄權0票。

　　4、審議通過《天津港股份有限公司五屆一次董事會關于聘任公司財務負責人的議案》。

　　公司董事會聘任姚志剛先生為公司財務負責人。

　　同意6票，反對0票，棄權0票。

　　附：1、財務負責人姚志剛先生簡歷、證券事務代表郭小薇女士簡歷

　　2、獨立董事意見

　　特此公告

　　天津港股份有限公司董事會

　　二○○七年四月二十日

　　附件1

　　財務負責人姚志剛先生簡歷

　　姚志剛先生，1961年出生，大本學歷，高級會計師。曾任香港招商局船務企業財務經理、香港朝源船務企業有限公司副總經理、天津港務局計劃財務處科長，天津港（集團）股份有限公司計劃財務部副總經理。現任天津港股份有限公司財務負責人、計劃財務部副總經理。兼任天津五洲國際集裝箱碼頭有限公司董事、天津港財務有限公司董事。

　　證券事務代表郭小薇女士簡歷

　　郭小薇女士，1973年4月出生，大學文化，學士，經濟師。

　　1995年7月至1999年7月，任天津港儲運股份有限公司股份制辦公室科員；1999年7月至今任天津港股份有限公司證券融資部副科長。

　　附件2

　　天津港股份有限公司獨立董事

　　關于聘任公司總裁、

　　公司董事會秘書、證券事務代表的獨立意見

　　根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定，作為天津港股份有限公司的獨立董事，就公司第五屆董事會聘任公司總裁、公司董事會秘書、證券事務代表事項發表如下獨立意見：

　　經公司五屆一次董事會審議通過，聘任李全勇先生為公司總裁、劉冬先生為公司董事會秘書、郭小薇女士為公司證券事務代表。我們認為：

　　李全勇先生具有良好的個人品質和職業道德，具備履行職責所必需的相關專業知識和豐富的上市公司經營管理與運作經驗，具有較強的公關能力和決策、監督、協調能力，能較好地協調各方面的關系，具備勝任公司總裁職務的條件與能力。其推薦、提名、聘任程序符合法律、法規及本公司章程的有關規定，同意聘任李全勇先生為公司總裁。

　　劉冬先生、郭小薇女士具有良好的個人品質和職業道德，具備履行職責所必需的財務、管理、法律等專業知識，能夠勝任董事會秘書、證券事務代表職務。其推薦、提名、聘任程序符合法律、法規及本公司章程的有關規定，同意聘任劉冬先生為公司董事會秘書、郭小薇女士為公司證券事務代表。

　　獨立董事：韓傳模 李天力

　　二○○七年四月二十日

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