本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　在本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開的情況

　　1、召開時間：2007年4月20日上午9：00—12：00

　　2、召開地點：公司十樓會議室（太原市五一路197號）

　　3、召開方式：現(xiàn)場投票

　　4、召集人：公司董事會

　　5、主持人：公司董事長王清文先生

　　6、本次會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。

　　三、會議的出席情況

　　1、出席的總體情況：股東（代理人）11人、代表股份846，551，375股、占公司有表決權(quán)總股份63．95％。

　　2、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司見證律師出席了會議。

　　四、提案審議和表決情況

　　本次會議以逐項記名投票表決方式審議通過了以下報告和議案。

　　1、《公司2006年度董事會工作報告》；

　　表決情況：同意846，551，375股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100％；反對0股；棄權(quán)0股。

　　表決結(jié)果：通過。

　　2、《公司2006年度監(jiān)事會工作報告》；

　　表決情況：同意846，551，375股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100％；反對0股；棄權(quán)0股。

　　表決結(jié)果：通過。

　　3、《公司2006年度財務決算報告》；

　　表決情況：同意846，551，375股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100％；反對0股；棄權(quán)0股。

　　表決結(jié)果：通過。

　　4、《公司2006年度利潤分配議案》；

　　表決情況：同意846，551，375股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100％；反對0股；棄權(quán)0股。

　　表決結(jié)果：通過。

　　經(jīng)中瑞華恒信會計師事務所有限公司審計確認，公司2006年度實現(xiàn)凈利潤354，382，909．79元。提取10％法定盈余公積金35，438，290．98元，可供股東分配的利潤318，944，618．81元，加年初未分配利潤371，172，086．35元，累計可供股東分配的利潤為690，116，705．16元，資本公積金204，015，561．85元。

　　根據(jù)公司利潤實現(xiàn)情況和股權(quán)分置改革承諾， 2006年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案如下。

　　公司以目前總股本132372．50萬股為基數(shù)，向全體股東擬按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1．6元（含稅）分配2006年度利潤。本次股利派現(xiàn)211，796，000元，占當年實現(xiàn)的可供投資者分配利潤的66．41％，未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后使用。

　　分配股利時，公司將依據(jù)稅法，對個人股東的現(xiàn)金股利代扣代繳10％個人所得稅�？劾U10％個人所得稅0．016元／股后，社會公眾股東實得現(xiàn)金股利0．144元／股。

　　考慮公司經(jīng)營發(fā)展的需要，本年度不實行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　5、《關(guān)于續(xù)聘中瑞華恒信會計師事務所有限公司的議案》；

　　表決情況：同意846，551，375股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100％；反對0股；棄權(quán)0股。

　　表決結(jié)果：通過。

　　6、《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易議案》；

　　表決情況：同意846，551，375股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100％；反對0股；棄權(quán)0股。

　　表決結(jié)果：通過。

　　7、《關(guān)于控股建設臨汾1×300ＭＷ熱電項目的議案》。表決情況：同意846，551，375股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100％；反對0股；棄權(quán)0股。

　　表決結(jié)果：通過。

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：山西科貝律師事務所

　　2、律師姓名：郭東平 安燕晨

　　3、結(jié)論性意見：股東大會召集、召開、出席本次股東大會的股東或代理人的資格、本次股東大會的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定。股東大會決議合法有效。

　　六、備查文件

　　1、2006年度股東大會議案；

　　2、2006年度股東大會決議；

　　3、律師出具的法律意見書。

　　二00七年四月二十日