本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　重要提示：

　　1、本次會(huì)議無否決或修改提案的情況；

　　2、本次會(huì)議無新提案提交表決；

　　3、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場方式召開。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）2006年度股東大會(huì)于2007年4月20日在珠海市香洲區(qū)唐家灣鎮(zhèn)金鳳路1號(hào)公司辦公樓三樓會(huì)議室召開，出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)代表共5名，代表有表決權(quán)的股份89，464，000股（其中無限售條件的流通股份600，000股），占公司總股份161，600，000股的55．36％。

　　本次會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長王冬雷先生主持，公司董事、監(jiān)事、高管人員及公司聘請(qǐng)的見證律師出席了會(huì)議，符合《公司法》、《公司章程》以及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

　　二、議案的審議情況

　　本次會(huì)議以記名投票表決方式對(duì)議案進(jìn)行逐項(xiàng)表決，形成如下決議：

　　1、《2006年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　表決結(jié)果：經(jīng)出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)的89，464，000股贊成，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，審議通過《2006年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

　　2、《2006年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　表決結(jié)果：經(jīng)出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)的89，464，000股贊成，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，審議通過《2006年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

　　3、《2006年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　表決結(jié)果：經(jīng)出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)的89，464，000股贊成，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，審議通過《2006年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

　　4、《2006年度利潤分配方案》

　　表決結(jié)果：經(jīng)出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)的89，464，000股贊成，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，審議通過《2006年度利潤分配方案》。

　　5、《2006年度報(bào)告及其摘要》

　　表決結(jié)果：經(jīng)出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)的89，464，000股贊成，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，審議通過《2006年度報(bào)告及其摘要》。

　　《2006年度報(bào)告摘要》詳見2007年3月31日《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》，《2006年度報(bào)告》全文及其摘要詳見2007年3月31日巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　6、《關(guān)于公司2007年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　表決結(jié)果：經(jīng)出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)的28，523，200 股贊成，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，審議通過《關(guān)于公司2007年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。由于本項(xiàng)議案涉及公司控股股東珠海德豪電器有限公司對(duì)托管事項(xiàng)的保證，關(guān)聯(lián)股東珠海德豪電器有限公司、王晟已經(jīng)回避表決，其所持有股份亦不計(jì)入有效表決權(quán)總額。

　　7、審議通過了《關(guān)于公司2007年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度及為控股子公司提供擔(dān)保的議案》，批準(zhǔn)如下事項(xiàng)：

　　⑴ 同意公司2007年度向銀行申請(qǐng)總金額不超過人民幣10億元的綜合授信額度，授信有效期為一年。公司在上述額度內(nèi)，實(shí)際使用綜合授信額度時(shí)不得超過公司與相關(guān)銀行的授信額度；并且當(dāng)期公司實(shí)際資產(chǎn)負(fù)債率不得超過70％。授權(quán)董事長簽署相關(guān)文件。

　　表決結(jié)果：經(jīng)出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)的89，464，000股贊成，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。

　�、� 同意本公司為實(shí)質(zhì)控股100％的子公司威斯達(dá)電器（中山）制造有限公司（以下稱 “中山威斯達(dá)”）、德豪潤達(dá)國際（香港）有限公司（以下稱“香港德豪潤達(dá)”）、北美電器（珠海）有限公司（以下稱“北美電器”）和間接控股90％的子公司珠海東部穎承精密壓鑄有限公司（以下稱“珠海東部穎承”）提供擔(dān)保。具體為：

　�、� 同意公司為中山威斯達(dá)向銀行申請(qǐng)貸款提供擔(dān)保，最高擔(dān)�？傤~不超過人民幣1．3 億元，擔(dān)保期限為1年。

　　表決結(jié)果：經(jīng)出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)的89，464，000股贊成，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。

　　② 同意公司為香港德豪潤達(dá)向銀行申請(qǐng)貿(mào)易融資額度提供擔(dān)保，最高擔(dān)�？傤~不超過美元2000萬元，擔(dān)保期限為1年。

　　表決結(jié)果：經(jīng)出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)的89，464，000股贊成，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。

　　③ 同意公司為北美電器向銀行申請(qǐng)貿(mào)易融資額度提供擔(dān)保，最高擔(dān)�？傤~不超過人民幣3000萬元，擔(dān)保期限為1年。

　　表決結(jié)果：經(jīng)出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)的89，464，000股贊成，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。

　　④ 同意公司為珠海東部穎承向銀行申請(qǐng)貿(mào)易融資額度提供擔(dān)保，最高擔(dān)保總額不超過人民幣2000萬元，擔(dān)保期限為1年。

　　表決結(jié)果：經(jīng)出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)的89，464，000股贊成，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。

　　內(nèi)容詳見2007年3月31日巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司《關(guān)于擔(dān)保事項(xiàng)的公告》（編號(hào)：2007—10）。

　　8、《關(guān)于修改＜公司章程＞的議案》

　　表決結(jié)果：經(jīng)出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)的89，464，000股贊成，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，審議通過《關(guān)于修改＜公司章程＞的議案》。

　　《公司章程修正案》及《公司章程（修訂稿）》詳見2007年3月31日巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　9、《關(guān)于續(xù)聘公司2007年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　表決結(jié)果：經(jīng)出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)的89，464，000股贊成，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，審議通過《關(guān)于續(xù)聘公司2007年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

　　同意公司繼續(xù)聘請(qǐng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為本公司及下屬控股子公司2007 年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)，參與公司年度報(bào)告審計(jì)、重大交易所涉資產(chǎn)審計(jì)及各類資金驗(yàn)證及其他相關(guān)的咨詢服務(wù)，聘期一年。

　　三、獨(dú)立董事述職情況

　　本次股東大會(huì)上，獨(dú)立董事葛云松先生代表公司三位獨(dú)立董事進(jìn)行述職，對(duì)2006年度本公司獨(dú)立董事出席董事會(huì)及股東大會(huì)次數(shù)及投票情況、發(fā)表獨(dú)立意見、日常工作及保護(hù)社會(huì)公眾股東合法權(quán)益等履行職責(zé)情況進(jìn)行了報(bào)告�！丢�(dú)立董事述職報(bào)告》全文刊登于2007年3月31日巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　四、律師見證情況

　　本次股東大會(huì)經(jīng)廣東信達(dá)律師事務(wù)所律師現(xiàn)場見證并出具了《法律意見書》。該《法律意見書》認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集及召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》等規(guī)定，出席會(huì)議人員和召集人的資格有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　五、備查文件

　　1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的2006年度股東大會(huì)決議；

　　2、廣東信達(dá)律師事務(wù)所出具的《關(guān)于廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司2006年度股東大會(huì)的法律意見書》。

　　特此公告。

　　廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二○○七年四月二十日