浙江海越股份有限公司（“本公司”）及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　浙江海越股份有限公司第五屆董事會第二次會議以通訊方式召開。公司全體董事參加了會議。會議符合《公司法》、《公司章程》等有關規定。經表決一致通過了如下決議：

　　同意本公司與浙江耀江實業集團有限公司增加互保金額至8000萬元，續簽擔保總金額為8000萬元人民幣，擔保方式為等額連帶責任互保，擔保期為一年的《互保協議書》（2007年4月7日至2008年4月6日）；

　　同意本公司與兆山新星集團有限公司續簽擔保總金額為3500萬元人民幣，擔保方式為等額連帶責任互保，擔保期為一年的《互保協議書》（2007年5月1日至2008年4月30日）；

　　同意本公司與兆山新星集團浙江云石水泥有限公司續簽擔保總金額為3500萬元人民幣，擔保方式為等額連帶責任互保，擔保期為一年的《互保協議書》（2007年5月1日至2008年4月30日）；

　　特此公告。

　　浙江海越股份有限公司董事會

　　2007年4月19日