一、會議召開和出席情況

　　四川瀘天化股份有限公司2006年度股東大會于2007年4月20日上午在瀘天化賓館多功能廳召開。公司董事會已于2007年3月21日在指定報刊上刊登了召開本次股東大會的通知。本次會議由杜德善先生主持，會議的召開符合《深圳證券交易所股票上市規則》和公司《章程》的有關規定。

　　出席會議的股東及股東授權代表共8名，代表股份347，134，590股，占公司總股本的59．34％。

　　二、提案審議情況

　　本次會議以現場投票表決方式審議通過了如下決議：

　　1、《2006年度董事會工作報告》

　　同意347，134，590股，占到會有效表決股權數的100％；反對0 股，棄權0股。

　　2、《2006年度監事會工作報告》

　　同意347，134，590股，占到會有效表決股權數的100％；反對0 股，棄權0股。

　　3、《2006年度報告及摘要》

　　同意347，134，590股，占到會有效表決股權數的100％；反對0 股，棄權0股。

　　4、《2006年度財務決算報告》

　　同意347，134，590股，占到會有效表決股權數的100％；反對0 股，棄權0股。

　　5、《2006年度獨立董事述職報告》

　　同意347，134，590股，占到會有效表決股權數的100％；反對0 股，棄權0股。

　　6、《2006年度利潤分配預案》

　　公司2006年實現凈利潤 440，082，504．19元，提取法定公積金50，522，729．74元后，加上年度末未分配利潤498，175，878．81元，減去本年度分配2005年度股利325，260，000元，本年度末可供股東分配的利潤總額為562，475，653．26元，建議公司以2006年末公司總股本58，500萬股為基數，每10股派發現金股利6元（含稅），共派發現金股利351，000，000．00元，其余可供股東分配利潤結轉下一年度。

　　公司股權分置改革方案中非流通股股東瀘天化（集團）責任有限公司所作的特別承諾——瀘天化集團將自2005年開始連續三年提出上市公司現金分紅比例不低于瀘天化當年實現可供投資者分配利潤的50％的年度股東大會的議案。公司2006年度實現凈利潤440，082，504．19元，提取法定公積金和法定公益金后，可供分配的利潤為389，559，774．45元，按每10股派發現金股利6元（含稅）的分配預案，共派發現金35，100萬元，占公司2006年實現可供投資者分配利潤的90．1％，符合非流通股股東在股權分置改革方案中所作的特別承諾。

　　同意347，134，590股，占到會有效表決股權數的100％；反對0 股，棄權0股。

　　7、《關于2007年度日常關聯交易預計的議案》

　　由于此議案涉及本公司與控股股東瀘天化（集團）有限責任公司的關聯交易，關聯股東瀘天化（集團）有限責任公司回避表決，非關聯股東同意34，590股，占到會有效表決股權數的100 ％；反對0 股，棄權0 股。

　　8、《關于續聘四川華信集團會計師事務所為公司2007年度財務審計機構的議案》

　　同意347，134，590股，占到會有效表決股權數的100％；反對0股，棄權0股。

　　三、律師出具的法律意見書

　　本次會議由北京中倫金通律師事務所指派律師潘興高到會見證并出具了法律意見書。認為公司本次股東大會的召集、召開及表決程序等有關事項符合法律、法規和公司章程的規定，本次股東大會合法有效。

　　四、備查文件

　　1、《2006年度董事會工作報告》

　　2、《2006年度監事會工作報告》

　　3、《2006年度報告及摘要》

　　4、《2006年度財務決算報告》

　　5、《2006年度獨立董事述職報告》

　　6、《2006年度利潤分配預案》

　　7、《關于2007年度日常關聯交易預計的議案》

　　8、《關于續聘四川華信（集團）會計師事務所為公司2007年度審計機構的議案》

　　9、《北京市中倫金通律師事務所關于四川瀘天化股份有限公司2006年度股東大會的法律意見》

　　特此公告

　　四川瀘天化股份有限公司董事會

　　2007年4月20日