本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會議在召開期間無新增議案和議案變更事項。

　　二、會議召開情況

　　1、召開時間：2007年4月20日上午9：00時。

　　2、召開地點：在吉林省長春市紫荊花飯店。

　　3、召開方式：本次會議采取現場投票的方式。

　　4、召集人：吉林電力股份有限公司董事會。

　　5、主持人：董事長王鳳學先生。

　　6、本次股東大會的召開，符合《公司法》、《股票上市規則》及本公司《章程》的有關規定。

　　三、會議的出席情況

　　1、出席的總體情況：

　　股東（代理人）出席16人，代表股份165，003，534股，占公司有表決權總股份的21．18％。

　　其中：無限售條件流通股股東出席情況：

　　無限售條件流通股股東（代理人）出席4人，代表股份35，780，654股，占公司無限售條件流通股股東表決權股份總數5．54％。

　　2、公司董事、監事、高級管理人員及公司法律顧問出席了會議。

　　四、提案審議和表決情況

　　1、《審議公司2006年董事會工作報告》

　　總的表決情況：

　　同意票165，003，534股，占出席會議有效表決股數100％；反對票0股，占出席會議有效表決股數0％；棄權票0股，占出席會議有效表決股數0％。

　　表決結果：本次股東大會審議批準了公司2006年董事會工作報告。

　　2、《審議公司2006年監事會工作報告》

　　總的表決情況：

　　同意票165，003，534股，占出席會議有效表決股數100％；反對票0股，占出席會議有效表決股數0％；棄權票0股，占出席會議有效表決股數0％。

　　表決結果：本次股東大會審議批準了公司2006年監事會工作報告。

　　3、《審議公司2006年決算報告》

　　總的表決情況：

　　同意票165，003，534股，占出席會議有效表決股數100％；反對票0股，占出席會議有效表決股數0％；棄權票0股，占出席會議有效表決股數0％。

　　表決結果：本次股東大會審議批準了公司2006年決算報告。

　　4、《審議公司2006年利潤分配方案》

　　總的表決情況：

　　同意票165，003，534股，占出席會議有效表決股數100％；反對票0股，占出席會議有效表決股數0％；棄權票0股，占出席會議有效表決股數0 ％。

　　表決結果：本次股東大會審議批準了公司2006年 “不分配股利，不轉增股本”的利潤分配方案。

　　5、《審議公司2006年年度報告及摘要》

　　總的表決情況：

　　同意票165，003，534股，占出席會議有效表決股數100％；反對票0股，占出席會議有效表決股數0％；棄權票0股，占出席會議有效表決股數0％。

　　表決結果：本次股東大會審議批準了公司2006年年度報告及摘要。

　　6、修改公司《章程》

　　總的表決情況：

　　同意票165，003，534股，占出席會議有效表決股數100％；反對票0股，占出席會議有效表決股數0％；棄權票0股，占出席會議有效表決股數0％。

　　表決結果：本次股東大會審議批準了公司《章程》中注冊資本和經營范圍的內容修訂。

　　7、修訂公司《股東大會議事規則》

　　總的表決情況：

　　同意票165，003，534股，占出席會議有效表決股數100％；反對票0股，占出席會議有效表決股數0％；棄權票0股，占出席會議有效表決股數0％。

　　表決結果：本次股東大會審議批準了公司《股東大會議事規則》的內容修訂。

　　8、修訂公司《董事會議事規則》

　　總的表決情況：

　　同意票165，003，534股，占出席會議有效表決股數100％；反對票0股，占出席會議有效表決股數0％；棄權票0股，占出席會議有效表決股數0％。

　　表決結果：本次股東大會審議批準了公司《董事會議事規則》的內容修訂。

　　9、《審議公司與中電投財務有限公司開展金融業務的議案》

　　總的表決情況：

　　關聯股東在本項議案表決時，進行了回避。非關聯股東投票表決結果為：同意票10，311，880股，占出席會議有效表決股數100％；反對票0股，占出席會議有效表決股數0％；棄權票0股，占出席會議有效表決股數0％。

　　表決結果：本次股東大會審議批準了公司與中電投財務有限公司開展金融業務，即“日最高存款余額不超過4億元人民幣，貸款不超過10億元人民幣”的事項。

　　10、《審議續聘中瑞華恒信會計師事務所有限公司為公司2007年審計機構的議案》

　　總的表決情況：

　　同意票165，003，534股，占出席會議有效表決股數100％；反對票0股，占出席會議有效表決股數0％；棄權票0股，占出席會議有效表決股數0％。

　　表決結果：本次股東大會審議批準了續聘中瑞華恒信會計師事務所有限公司為公司2007年審計機構。

　　五、律師出具的法律意見

　　承辦律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格及表決程序、表決結果均符合法律、法規、其他規范性文件及公司章程的規定，會議形成的決議合法、有效。

　　六、備查文件

　　1、載有與會董事簽名的本次股東大會決議；

　　2、本次股東大會律師意見書。

　　特此公告。

　　吉林電力股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇〇七年四月二十一日