證券代碼：600777股票簡稱：新潮實業 編號：臨2007—003

　　煙臺新潮實業股份有限公司

　　第六屆董事會第十二次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　煙臺新潮實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十二次會議于2007年4月19日上午在公司二樓會議室召開，會議由公司董事長姜學榮女士主持。會議應到董事9人，實到9人，公司監事及高管人員列席了會議。會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議審議并通過了以下報告和事項：

　　1、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《公司2006年度董事會工作報告》。

　　2、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《公司2006年度財務決算報告》。

　　3、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《公司2006年度利潤分配預案》。經上海眾華滬銀會計師事務所審計，公司2006年度實現凈利潤共22，615，759.09元，其中母公司實現凈利潤21，420，577.62元。按規定提取法定盈余公積金2，142，057.76元，加期初未分配利潤225，969，165.48元， 2006年度可供股東分配的利潤為245，247，685.34元。

　　董事會認為，隨著公司資產規模和經營規模的不斷擴大，公司流動資金需求越來越大，為保持公司可持續穩健發展，董事會決定將2006年度實現的可供分配的利潤和以前年度滾存利潤暫用于補充公司流動資金。

　　董事會擬定2006年度利潤分配預案為：不分配現金紅利，不送紅股，未分配利潤245，247，685.34元轉作以后年度分配。

　　公司獨立董事意見：同意。

　　4、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《公司2006年度資本公積金轉增股本預案》。經上海眾華滬銀會計師事務所審計，截至2006年12月31日止，公司的資本公積余額為667，800，851.07元，其中可以轉增為股本的余額為646，464，018.57元。

　　公司董事會擬定2006年度資本公積金轉增股本預案為：以2006年12月31日公司總股本446，730，913股為基數，以資本公積向全體股東每10股轉增4股，共轉增資本公積178，692，366.00元，轉增后的資本公積余額為489，108，485.07元。

　　公司獨立董事意見：同意。

　　5、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于續聘會計師事務所及支付會計師事務所報酬的議案》。

　　6、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于續聘律師師事務所及支付律師師事務所報酬的議案》。

　　7、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司董事、監事報酬的議案》。

　　8、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司高級管理人員報酬的議案》。

　　9、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《公司2006年度報告及年報摘要》，公司2006年度報告全文見上海證券交易所網站（WWW.sse.com.cn）。

　　以上議案中第1、2、3、4、5、7、9項議案需提請公司2006年度股東大會審議，公司2006年度股東大會召開時間將另行通知。

　　特此公告。

　　煙臺新潮實業股份有限公司

　　董 事 會

　　二00七年四月十九日

　　證券代碼：600777股票簡稱：新潮實業 編號：臨2007—004

　　煙臺新潮實業股份有限公司

　　第五屆監事會第九次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　煙臺新潮實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第九次會議于2007年4月19日上午在公司二樓會議室召開，會議由公司監事會主席葛培樂先生主持。會議應到監事5人，實到5人。會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議審議并通過了以下報告和事項：

　　1、以5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《公司2006年度監事會工作報告》，并發表如下獨立意見：

　　（1）公司建立了完善的內部控制制度；公司決策程序合法；公司董事、經理執行公司職務時無違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為。

　　（2）檢查公司財務的情況

　　公司財務報告真實反映了公司的財務狀況和經營成果。

　　（3）最近一次募集資金使用情況

　　因募集資金不足，公司對最近一次募集資金承諾投入項目和項目投資金額作了調整，實際投資項目屬于承諾投入項目，項目調整程序合法。

　　（4）公司收購、出售資產情況

　　報告期內，公司無重大收購、出售資產事項。公司收購、出售資產交易價格合理、無內幕交易，無損害部分股東的利益或造成公司資產流失。

　　（5）關聯交易情況

　　公司關聯交易公平，無損害上市公司利益。

　　（6）上海眾華滬銀會計師事務所為公司出具了標準無保留意見的審計報告，審計意見客觀公正。

　　該議案需提請公司2006年度股東大會審議。

　　2、以5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《公司2006年度報告及年報摘要》；

　　3、以5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《公司2006年度財務決算報告》。

　　特此公告。

　　煙臺新潮實業股份有限公司監事會

　　二00七年四月十九日