江西長運股份有限公司

　　2007年第一季度報告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　1.2 公司全體董事出席董事會會議。

　　1.3 公司第一季度財務報告未經審計。

　　1.4 公司負責人董事長張平先生，主管會計工作負責人總會計師朱慧琴女士及會計機構負責人（會計主管人員）財務部部長文輝先生聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況簡介

　　2.1 主要會計數據及財務指標

　　幣種:人民幣

　　2.2 報告期末股東總數及前十名無限售條件流通股股東持股表(已完成股權分置改革)

　　單位：股

　　§3 重要事項

　　3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

　　√適用□不適用

　　1、截止本報告期末，其他應收款凈額較上年增長55.14%，主要系公司按照第四屆董事會第二十四次會議決議，向江西長運集團有限公司預付位于沿江南路25號和京山北路32號二宗土地使用權的收購價款所致。

　　2、截止本報告期末，在建工程較上年增長48.92%，主要系公司控股子公司黃山長運有限公司支付黃山西站項目建設費用所致。

　　3、截止本報告期末，應付賬款較上年增長59.98%，主要系業務結算款增加。

　　3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　□適用√不適用

　　3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

　　√適用□不適用

　　原非流通股東在股權分置改革過程中做出的承諾事項及其履行情況

　　3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

　　□適用√不適用

　　3.5 本次季報資產負債表中的2007年期初股東權益與“新舊會計準則股東權益差異調節表”中的2007年期初股東權益存在差異的原因說明：

　　√適用□不適用

　　公司本次季度報告中的2007年期初股東權益488，612，354.16元，與“新舊會計準則股東權益差異調節表”中的2007年期初股東權益490，604，042.87元相比減少1，991，688.71元，系公司控股子公司江西景德鎮長運有限公司自2005年度起至2007年免征企業所得稅，而“新舊會計準則股東權益差異調節表”中對其進行了所得稅遞延稅款的調整，因此相應調整減少07年初所有者權益1，991，688.71元。

　　江西長運股份有限公司

　　法定代表人：張平

　　2007年4月19日

　　證券代碼：600561證券簡稱：江西長運公告編號：臨2007-07

　　江西長運股份有限公司

　　第五屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　江西長運股份有限公司于2007年4月9日以專人送達與郵件送達相結合的方式向公司全體董事發出召開第五屆董事會第一次會議的通知。會議于2007年4月19日在本公司會議室召開。會議應到董事9人，實到董事9人，公司監事會全體成員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由張平先生主持，經會議審議和出席會議的董事表決，通過如下決議：

　　一、選舉張平先生為公司第五屆董事會董事長

　　二、審議通過了《關于調整公司董事會專門委員會成員的議案》

　　同意調整公司董事會專門委員會成員如下：

　　1、董事會經營決策委員會成員5人，其中：

　　經營決策委員會召集人：張平先生

　　經營決策委員會委員：謝衛先生、朱衛武先生、劉一凡先生、劉鋼先生

　　2、董事會審計委員會成員3人，其中：

　　審計委員會召集人：鄭建彪獨立董事

　　審計委員會委員：陳小魯獨立董事、劉一凡先生

　　3、董事會薪酬與考核委員會成員3人，其中：

　　薪酬與考核委員會召集人：陳小魯獨立董事

　　薪酬與考核委員會委員：吳明輝獨立董事、于江先生

　　4、董事會提名委員會成員3人，其中：

　　提名委員會召集人：吳明輝獨立董事

　　提名委員會委員：張平先生、鄭建彪獨立董事

　　三、聘任 李淼先生為公司總經理

　　四、審議通過了《關于聘任公司董事會秘書和證券事務代表的議案》

　　同意聘任黃鴻源先生為公司董事會秘書、王玉惠女士為公司證券事務代表。

　　公司獨立董事認為公司聘任總經理、董事會秘書的程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定；聘任的總經理、董事會秘書其主體資格符合有關法律法規和《公司章程》對其任職資格的相關規定。

　　五、審議通過了《公司2007年第一季度報告》

　　六、審議通過了《關于全面執行新會計準則及修訂公司主要會計政策、會計估計的議案》

　　根據財政部2006年新修訂的《企業會計準則—基本準則》與《企業會計準則第1號—存貨》等38項具體準則的規定，本公司自2007年1月1日起執行新的會計準則。本公司依據新會計準則的要求和公司實際情況，修訂了公司主要會計政策、會計估計，以作為2007年公司會計核算的基礎和依據（詳見上海證券交易所網站：www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　江西長運股份有限公司董事會

　　二零零七年四月十九日

　　證券代碼：600561證券簡稱：江西長運公告編號：臨2007-08

　　江西長運股份有限公司

　　第五屆監事會第一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　江西長運股份有限公司第五屆監事會第一次會議于2007年4月19在本公司會議室召開。會議應到監事5人，實到監事5人。會議審議并通過如下決議：

　　一、選舉李鑫胤先生為公司第五屆監事會主席

　　二、審議通過了《公司2007年第一季度報告》

　　監事會對公司2007年第一季度報告進行了認真的審核，認為：

　　1、公司2007年第一季度報告的編制和審議程序符合法律、法規及《公司章程》的有關規定；

　　2、公司2007年第一季度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的有關規定；

　　3、未發現參與公司第一季度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

　　江西長運股份有限公司監事會

　　二零零七年四月十九日

　　證券代碼：600561股票簡稱：江西長運 編號：臨2007—09

　　江西長運股份有限公司

　　有限售條件的流通股上市公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：

　　●本次有限售條件的流通股上市數量為13，413，561股

　　●本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年4月26日

　　一、股權分置改革方案的相關情況

　　1、公司股權分置改革方案于2006年4月13日經相關股東會議通過，以2006年4月24日作為股權登記日實施，于2006年4月26日實施后首次復牌。

　　2、公司股權分置改革方案追加對價情況

　　公司股權分置改革方案無追加對價安排。

　　二、股權分置改革方案中關于有限售條件的流通股上市流通有關承諾

　　1、股權分置改革方案中有關股東的承諾事項：

　　（1）、參與本次股權分置改革的非流通股股東均承諾：遵守法律、法規和規章的規定，履行法定義務。

　　（2）、控股股東的特別承諾事項

　　①延長禁售期承諾：控股股東長運集團承諾其持有的江西長運的非流通股股份在《管理辦法》規定的十二個月禁售期屆滿后的二十四個月內不上市交易。

　　② 資金限時注入承諾：控股股東長運集團承諾將在本次相關股東會議網絡投票開始前2個工作日支付足額現金至江西長運賬戶，江西長運收到的對價安排資金為80，643，684元。

　　③ 提出分紅方案承諾：在實施股權分置改革之后，長運集團承諾將在股東大會上提議江西長運2005～2007年度的利潤分配比例不低于當年實現的可分配利潤（非累計可分配利潤）的60%，并保證在股東大會表決時對該議案投贊成票。

　　④ 本次股權分置改革完成后，長運集團將建議公司董事會按照中國證監會《上市公司股權激勵管理辦法》（試行）及國家有關規定制定針對江西長運董事(不包括獨立董事)、監事、高級管理人員、核心技術(業務)人員及公司認為應當激勵的其他員工的包括股權激勵在內的長期激勵計劃，經有關部門同意并提交公司股東大會審議通過后實施該等長期激勵計劃。

　　自公司實施股權分置改革方案至今，公司相關股東均嚴格履行了其各自在股權分置改革說明書中所做出的相關承諾。

　　三、股改實施后至今公司股本結構變化和股東持股變化情況

　　1、股改實施后至今，公司股本結構未發生變化，總股本也未發生變化。

　　股改實施后至今，江西長運股東持有有限售條件流通股的比例、數量均未發生變化。

　　四、大股東占用資金的解決安排情況

　　公司不存在大股東占用資金。

　　五、保薦機構核查意見

　　公司保薦機構海通證券股份有限公司認為，公司相關股東嚴格履行了其在股改中做出的承諾，公司董事會提出的本次有限售條件的流通股上市申請符合國家關于股權分置改革相關的法律、法規、規章和上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司上海分公司之相關規定。

　　六、本次有限售條件的流通股情況

　　1、本次有限售條件的流通股上市數量為13，413，561股；

　　2、本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年4月26日；

　　3、有限售條件的流通股上市明細清單

　　本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況完全一致。

　　5、此前有限售條件的流通股上市情況：

　　本次有限售條件的流通股上市為公司第一次安排有限售條件的流通股上市。

　　七、股本變動結構表

　　特此公告。

　　江西股份有限公司董事會

　　2007年4月19日

　　備查文件：

　　1、公司董事會有限售條件的流通股上市流通申請表

　　2、投資者記名證券持有數量查詢證明

　　3、保薦機構核查意見書

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