新疆庫爾勒香梨股份有限公司

　　2007年第一季度報告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　1.2 董事張強，因公出差，委托李勝利董事代為出席并表決。

　　董事張素云，因公出差，委托李勝利董事代為出席并表決。

　　1.3 公司第一季度財務報告未經審計。

　　1.4 公司負責人馮國勝，主管會計工作負責人張素云及會計機構負責人（會計主管人員）王黎聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況簡介

　　2.1 主要會計數據及財務指標

　　幣種:人民幣

　　2.2 報告期末股東總數及前十名無限售條件流通股股東持股表(已完成股權分置改革)

　　單位：股

　　§3 重要事項

　　3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

　　√適用□不適用

　　1、報告期末，貨幣資金比期初減少了48.83%，主要系報告期內阿克蘇財政局借款2190萬元所致；

　　2、報告期末，應收賬款比期初減少了25.79%，主要系報告期內公司收回賒銷款所致；

　　3、報告期末，預付賬款比期初增加了70.93%，主要系報告期內公司預付工程款所致；

　　4、報告期末，其他應收款比期初增加了729.43%，主要系報告期內阿克蘇財政局借款2190萬元所致。

　　報告期內，利潤表項目大幅變動的原因分析：

　　報告期內，公司營業外支出發生10萬元，系向巴州福利院捐款所致。

　　3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　√適用□不適用

　　香梨股份已與阿克蘇地區行署簽訂了《關于轉讓新疆聯合化工有限責任公司全部股權及年產四萬噸聚鉀醛項目建設權的協議》及《補充協議》。

　　新疆阿克蘇地區庫車縣人民政府庫政函[2007]28號文批準了庫車縣資產經營有限責任公司和庫車城市建設投資集團有限公司股權轉讓申請。

　　庫車縣財政局以庫財國字[2007]43號文批復了庫車縣資產經營有限責任公司和庫車城市建設投資集團有限公司的股權轉讓申請。

　　香梨股份已于2007年4月12日與庫車縣資產經營有限責任公司、庫車城市建設投資集團有限公司兩家公司分別簽署了《股權轉讓合同書》，合同轉讓總價5000萬元（其中庫車縣資產經營有限責任公司占19.97%，計9，985，000元；庫車城市建設投資集團有限公司占80.03%，計40，015，000元）。由香梨股份承擔新疆聯合化工有限責任公司對庫車縣資產經營有限責任公司的負債20，041，040.41元，承擔支付技術轉讓費利息1，884，800元，合計股權轉讓價格為71，925，840.41元。

　　公司與庫車縣資產經營有限責任公司及庫車城市建設投資集團有限公司簽訂了《補充協議書》，進一步明確了三方的權力、義務。庫車縣人民政府以庫政函[2007]29號出具了對新疆庫爾勒香梨股份有限公司《收購新疆聯合化工有限責任公司全部股權及聚甲醛項目建設享受優惠政策》的批復及以便函形式出具了關于對新疆聯合化工有限責任公司全部股權轉讓事項的承諾和保證。

　　新疆聯合化工有限責任公司4萬噸聚甲醛項目已列入自治區科學技術廳火炬計劃項目，該項目的原料天然氣及水電來源已落實，相關轉讓手續待支付完轉讓款后辦理，

　　3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

　　√適用□不適用

　　公司五大股東承諾在其持有的公司股份獲得上市流通權之日起，至少在十二個月內不在上海證券交易所上市交易：在前項規定期滿后，沙依東園藝場、庫爾楚園藝場、哈密中農科發展有限公司、人和農場農工貿有限責任公司、和碩新農種業科技有限責任公司通過證券交易掛牌交易出售原非流通股股份，出售數量占公司股份總數的比例在十二個月內不得超過百分之五，在二十四個月內不得超過百分之十。

　　3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

　　□適用√不適用

　　3.5 本次季報資產負債表中的2007年期初股東權益與“新舊會計準則股東權益差異調節表”中的2007年期初股東權益存在差異的原因說明：

　　□適用√不適用

　　新疆庫爾勒香梨股份有限公司

　　法定代表人：馮國勝

　　2007年4月19日

　　證券代碼：600506 證券簡稱：香梨股份 公告編號：臨2007—12號

　　新疆庫爾勒香梨股份有限公司

　　第三屆董事會第六次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　新疆庫爾勒香梨股份有限公司第三屆董事會第六次會議于2007年4月19日在公司本部二樓會議室召開。本次會議的通知及文件已于2007年4月9日分別以專人送達和電話通知等方式送達全體董事、監事。公司董事會成員9名，實際出席7名，其中董事張強先生、張素云女士因公出差，書面委托李勝利先生代為出席并行使表決權，公司監事會成員、高管人員列席了本次會議，會議由馮國勝先生主持，會議的召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，經與會董事認真審議并以投票表決的方式一致通過如下議案，形成決議：

　　以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過公司《2007年度第一次季度報告》。

　　特此公告。

　　新疆庫爾勒香梨股份有限公司董事會

　　二00七年四月十九日

　　證券代碼:600506股票簡稱:香梨股份編號：臨2007-13號

　　新疆庫爾勒香梨股份有限公司

　　2006年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示

　　1、本次會議無否決或會議期間修改提案的情況；

　　2、本次會議無新提案提交表決。

　　新疆庫爾勒香梨股份有限公司（下稱“本公司”）2006年度股東大會于2007年4月20日上午10：30在本公司二樓會議室召開。關于召開本次年度股東大會會議通知的公告已刊登于2007年3月10日的《上海證券報》及上海證券交易所網站（www. sse.com.cn），出席會議的股東及股東代表共計4人，共計代表股份66，614，534股，占公司股份總數147，706，873股的45.10%；公司部分董事、監事及高管人員列席了會議，會議由董事長馮國勝先生主持。會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　一、審議公司《2006年度董事會工作報告》的議案；

　　表決結果：同意股份數66，614，534 股，占出席會議有效表決股份數的100%，反對0 股，占出席會議有效表決股份數的0%；棄權0 股，占出席會議有效表決股份數的0%。

　　二、審議公司《2006年度監事會工作報告》的議案；

　　表決結果：同意股份數66，614，534 股，占出席會議有效表決股份數的100%，反對0 股，占出席會議有效表決股份數的0%；棄權0 股，占出席會議有效表決股份數的0%。

　　三、審議公司《2006年度財務決算報告》的議案；

　　表決結果：同意股份數66，614，534 股，占出席會議有效表決股份數的100%，反對0 股，占出席會議有效表決股份數的0%；棄權0 股，占出席會議有效表決股份數的0%。

　　四、審議公司聘請2007年度審計機構的議案；

　　本公司2007年度繼續聘請北京五洲聯合會計師事務所為本公司的審計機構，聘期為一年，同意支付2006年審計費用40萬元。

　　表決結果：同意股份數66，614，534 股，占出席會議有效表決股份數的100%，反對0 股，占出席會議有效表決股份數的0%；棄權0 股，占出席會議有效表決股份數的0%。

　　五、審議公司《2006年度利潤分配方案》的議案；

　　經北京五洲聯合會計師事務所(原天津五洲聯合會計師事務所)審計，截止2006年12月31日，公司共實現主營業務收入30，212，280.65元，凈利潤1，341，808.85元，公司決定本次不進行利潤分配，也不實施公積金轉增股本。

　　表決結果：同意股份數66，614，534 股，占出席會議有效表決股份數的100%，反對0 股，占出席會議有效表決股份數的0%；棄權0 股，占出席會議有效表決股份數的0%。

　　六、審議公司關于執行財政部頒布的會計新準則的議案；

　　中國證券監督管理委員會于2006年11月頒布了“關于做好與新會計準則相關財務會計信息披露工作的通知”（證監發[2006]136號，以下簡稱“通知”），要求公司按照《企業會計準則第38號—首次執行企業會計準則》和“通知”的有關規定，公司于2007年1 月1日起開始執行新會計準則。

　　同意北京五洲聯合會計師事務所出具的新舊會計準則股東權益差異調節表及附注的報告。

　　表決結果：同意股份數66，614，534 股，占出席會議有效表決股份數的100%，反對0 股，占出席會議有效表決股份數的0%；棄權0 股，占出席會議有效表決股份數的0%。

　　七、審議關于公司監事會成員變動的議案。

　　由于工作變動原因，同意王金明先生提出的辭去新疆庫爾勒香梨股份有限公司監事會監事職務的申請報告。同意沙依東園藝場推舉夏玉峰先生為公司第三屆監事會監事候選人。

　　表決結果：同意股份數66，614，534 股，占出席會議有效表決股份數的100%，反對0 股，占出席會議有效表決股份數的0%；棄權0 股，占出席會議有效表決股份數的0%。

　　本次股東大會經新疆天陽律師事務所冉斌律師、張曉紅律師見證：認為公司2006年度股東大會的召集召開程序、出席本次股東大會的人員資格、審議的議案、表決程序及表決結果符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的相關規定，由此作出的會議決議合法、有效。

　　特此公告。

　　新疆庫爾勒香梨股份有限公司董事會

　　2007年4月20日

　　證券代碼:600506股票簡稱:香梨股份編號：臨2007-14號

　　新疆庫爾勒香梨股份有限公司

　　第三屆監事會第七次會議決議公告

　　新疆庫爾勒香梨股份有限公司第三屆監事會第七次會議于2007年4月20日在本公司二樓會議室召開。本次監事會通知及文件于2007年4月10日分別以專人送達和電話通知等方式送達全體監事。會議應到監事五名，實到五名，會議由監事會監事夏玉峰先生主持，會議的召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，經與會監事認真審議并以投票表決的方式一致通過如下議案，并形成決議：

　　以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過公司選舉夏玉峰先生為公司第三屆監事會主席的議案。

　　個人簡歷：夏玉峰，男，漢族，1966年12月出生，大學學歷，曾任新疆巴州尉犁縣塔里木鄉黨委書記、尉犁縣縣委常委、宣傳部長、巴州糧食局副局長，現任巴州沙依東園藝場場長、黨委副書記。

　　特此公告。

　　新疆庫爾勒香梨股份有限公司監事會

　　二零零七年四月二十日

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