貴州鋼繩股份有限公司

　　2007年第一季度報告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　1.2 公司全體董事出席董事會會議。

　　1.3 公司第一季度財務報告未經審計。

　　1.4 公司負責人趙躍先生，主管會計工作負責人張忠福先生及會計機構負責人（會計主管人員）張啟滿先生聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況簡介

　　2.1 主要會計數據及財務指標

　　幣種:人民幣

　　2.2 報告期末股東總數及前十名無限售條件流通股股東持股表(已完成

股權分置改革)

　　單位：股

　　§3 重要事項

　　3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

　　□適用√不適用

　　3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　□適用√不適用

　　3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

　　□適用√不適用

　　3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

　　□適用√不適用

　　3.5 本次季報資產負債表中的2007年期初股東權益與“新舊會計準則股東權益差異調節表”中的2007年期初股東權益存在差異的原因說明：

　　□適用√不適用

　　貴州鋼繩股份有限公司

　　法定代表人：趙躍先生

　　股票代碼：600992 股票簡稱：貴繩股份 編號：2007-09

　　貴州鋼繩股份有限公司

　　2006年度股東大會決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●●本次會議沒有否決或修改提案的情況；

　　●●本次會議沒有新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　貴州鋼繩股份有限公司2006年年度股東大會于2007年4月20日上午在貴州鋼繩股份有限公司五樓會議室召開。出席會議的股東及股東代理人5人，代表股份71270000股，占公司總股本的43.36%。會議由董事長趙躍先生主持，公司董事、監事及其他高級管理人員列席了會議，會議召開符合《公司法》和《公司章程》規定。

　　二、提案審議情況

　　本次會議經過逐項審議，以記名投票表決的方式，通過了下決議：

　　1、審議通過了公司2006年度董事會工作報告。

　　同意股份數71270000股，占出席會議有效表決股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　2、審議通過了公司2006年度監事會工作報告。

　　同意股份數71270000股，占出席會議有效表決股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　3、審議通過了公司2006年度利潤分配方案。

　　同意股份數71270000股，占出席會議有效表決股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　經天健華證中洲(北京)會計師事務所有限公司審計，2006年，公司實現凈利潤45，248，153.43元，根據《公司章程》規定，按10%的比率提取法定盈余公積金4，524，815.34元，剩余的可分配利潤40，723，338.09元。加上以前年度未分配利潤15，902，577.98元，2006年度可供股東分配利潤共計56，625，916.07元。

　　隨著公司生產規模的不斷擴大，對流動資金需求量也不斷增加，公司從可持續發展著想，本次暫不向股東分配現金紅利，也不進行資本公積金轉增股本。

　　公司未分配利潤用于補充隨生產規模擴大而增加的對流動資金的需求。

　　4、審議通過了公司2006年度財務決算報告。

　　同意股份數71270000股，占出席會議有效表決股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　5、同意聘請天健華證中洲（北京）會計師事務所有限公司作為公司審計機構，并授權董事會根據工作情況決定其報酬。

　　同意股份數71270000股，占出席會議有效表決股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　6、關于公司日常關聯交易協議的議案。

　　同意股份數6147481股，占出席公司有效表決股份總數的100%；反對0股；棄權0股

　　關聯股東貴州鋼繩（集團）有限責任公司回避表決。

　　公司因生產經營需要，修改了與貴州鋼繩（集團）有限責任公司簽訂的《購銷及加工服務原則協議》，修改了與貴州鋼聯金屬制品有限公司簽訂的《配套產品采購原則協議》。

　　2007年，公司將按現有協議內容繼續執行與貴州鋼繩（集團）有限責任公司簽訂的《土地使用權租賃協議》、《廠房租賃協議》、《關于《廠房租賃協議》的補充協議》、《綜合服務協議》。

　　7、2006年度報告及年度報告摘要。

　　同意股份數71270000股，占出席會議有效表決股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　8、審議通過了關于向銀行申請最高限額統一授信的議案。

　　同意股份數71270000股，占出席會議有效表決股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　為滿足生產經營的需要，公司向銀行申請最高限額叁億貳仟萬元人民幣（￥32000萬元）的統一授信。

　　三、公證或者律師見證情況

　　北京市眾天律師事務所王正平律師參加本次股東大會，并出具法律意見書，該法律意見書認為公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》、《股東大會規則》、《公司章程》及其他有關法律、法規的規定，會議所通過的決議均合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　披露公告所需報備文件

　　1. 經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議；

　　2. 律師法律意見書；

　　貴州鋼繩股份有限公司

　　2007年4月20日

　　股票代碼：600992 股票簡稱：貴繩股份 編號：2007-10

　　貴州鋼繩股份有限公司第三屆

　　董事會第三次會議決議公告

　　貴州鋼繩股份有限公司于2007年4月9日發出召開第三屆董事會第三次會議的通知，會議于2007年4月20日下午在貴州鋼繩股份有限公司五樓會議室舉行。會議由董事長趙躍先生主持，應到董事9名，實到董事8名，董事黃達強先生因工作原因不能親自出席會議，委托董事王小剛先生出席會議并行使表決權。監事及高級管理人員列席了會議，會議召開符合《公司法》、《公司章程》規定。

　　會議經過充分的討論，以記名投票表決的方式審議通過了以下決議。

　　1、以九票同意，零票反對，零票棄權，審議通過了公司2007年第一季度報告（詳見上海證券交易所網站：www.sse.com.cn）。

　　2、以九票同意，零票反對，零票棄權，審議通過了關于修訂公司《會計政策》的議案（詳見上海證券交易所網站：www.sse.com.cn）。

　　3、以九票同意，零票反對，零票棄權，審議通過了關于修訂公司《信息披露事務管理制度》的議案（詳見上海證券交易所網站：www.sse.com.cn）。

　　貴州鋼繩股份有限公司

　　2007年4月20日

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