重慶港九股份有限公司

　　2007年第一季度報告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　1.2獨立董事凌焯因病住院未出席本次董事會，委托獨立董事陳興述先生代為出席并行使表決權；董事曲斌因工作原因未出席董事會，委托董事羅宇星代為出席并行使表決權。

　　1.3 公司第一季度財務報告未經審計。

　　1.4 公司負責人梁從友，主管會計工作負責人李毓堅及會計機構負責人（會計主管人員）謝助華聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況簡介

　　2.1 主要會計數據及財務指標

　　幣種:人民幣

　　2.2 報告期末股東總數及前十名無限售條件流通股股東持股表(已完成

股權分置改革)

　　單位：股

　　§3 重要事項

　　3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

　　√適用□不適用

　　管理費用較上年同期增加141.34%，主要原因是從2006年12月起重慶國際集裝箱碼頭有限公司納入了合并報表范圍，本年一季度該公司管理費用804.16萬元；同時由于歷史原因造成的違規退休人員的補繳費468.38萬元。

　　財務費用較上年同期增加1263%，主要原因是重慶國際集裝箱碼頭有限公司納入了合并報表范圍，該公司的本年一季度財務費用為504.43萬。

　　交易性金融資產較上年同期3851%，主要是公司利用自有資金進行

股票投資的規模增加。

　　3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　□適用√不適用

　　3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

　　√適用□不適用

　　公司大股東重慶港務（集團）有限責任公司在股改過程中特別承諾：“自獲得流通權之日起5年內，本公司出售重慶港九股份價格不低于5元/股。在12個月的法定禁售期滿后，其所持有本公司股份至少在24個月內不上市交易；在國家有關行業政策不發生重大變化、國資管理部門對本公司持股安排不發生變化的情況下，如通過交易所掛牌交易出售所持股份，自獲得流通權之日起5年內，出售后所持股份比例將不低于重慶港九股份總數的34%。”重慶港務集團完全按承諾履行。

　　3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

　　□適用√不適用

　　3.5 本次季報資產負債表中的2007年期初股東權益與“新舊會計準則股東權益差異調節表”中的2007年期初股東權益存在差異的原因說明：

　　□適用√不適用

　　重慶港九股份有限公司

　　法定代表人：梁從友

　　2007年4月18日

　　證券代碼：600279 證券簡稱：重慶港九編號：臨2007-010

　　重慶港九股份有限公司

　　第三屆董事會第十七次會議決議公告

　　本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重慶港九股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十七次會議通知于2007年4月8日以書面的形式發出，會議于2007年4月18日在重慶市朝天門大酒店以現場形式召開。會議由董事長梁從友先生主持，應到董事9人，實到董事9人(其中含委托2人，獨立董事凌焯先生委托獨立董事陳興述先生代為出席會議并行使表決權，董事曲斌先生委托董事羅宇星先生代為出席會議并行使表決權)。公司監事會監事、高級管理人員列席了會議，本次會議符合《公司法》和本公司章程規定。經與會董事認真審議，形成如下決議：

　　一、審議通過《關于2007年一季度報告的議案》。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　二、審議通過《關于為重慶國際集裝箱碼頭有限公司1.5億元銀行貸款提供擔保的議案》。本議案須提交公司股東大會審議通過。詳見今日公司臨2007-011號公告。

　　在對本議案進行表決時，3名關聯董事回避表決，6名非關聯董事一致同意。

　　表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。

　　特此公告

　　重慶港九股份有限公司

　　二00七年四月二十一日

　　證券代碼：600279 證券簡稱：重慶港九 編號：臨2007-011

　　重慶港九股份有限公司

　　對外擔保暨關聯交易公告

　　本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要內容提示

　　被擔保人名稱：重慶國際集裝箱碼頭有限公司（以下簡稱“寸灘公司”）

　　本次擔保數量：15000萬元

　　對外擔保累計數量：37000萬元（含本次擔保額）

　　對外擔保實際發生額：7000萬元

　　本次擔保無反擔保。

　　公司無逾期擔保。

　　一、擔保情況概述

　　重慶港九股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十七次會議于2007年4月18日審議通過了《關于為重慶國際集裝箱碼頭有限公司1.5億元銀行貸款提供擔保的議案》。同意公司為寸灘公司向銀行申請的15000萬元長期貸款提供擔保，擔保期限為寸灘公司與銀行簽訂的貸款期限（起止日期以與銀行簽訂的日期為準）。由于公司大股東重慶港務（集團）有限責任公司的出資人重慶港務物流集團有限公司持有寸灘公司46%的股權，本次擔保構成關聯交易。董事會對本議案進行表決時，3名關聯董事回避，其余6名非關聯董事一致同意。表決結果為：6票同意，0票反對，0票棄權。

　　二、被擔保人基本情況

　　被擔人名稱：重慶國際集裝箱碼頭有限公司

　　主要經營范圍：在重慶港口內從事集裝箱裝卸、儲存、清洗、拼拆、修理；國內貨物運輸代理；銷售：電子產品、五金交電、化工產品、建筑材料、裝飾材料。

　　注冊資本：22400萬元。

　　截止2007年3月31日，寸灘公司資產總額為83991.92萬元，負債總額62941.33為萬元，凈資產為21050.59萬元，資產負債率為74.94％。寸灘公司2007年一季度凈利潤為-470.14萬元。(以上數據未經審計)。

　　公司持有寸灘公司50%的股份。

　　三、關聯方基本情況

　　關聯方名稱：重慶港務物流集團有限公司

　　主要經營范圍：從事重慶市政府授權范圍內的國有資產經營、管理；物業管理；普通機械設備租賃、維修，銷售金屬材料、電器機械及器材、普通機械、電子產品、化工產品及建筑材料、橡膠制品、木材及其制品、家用電器、五金、工藝美術品、文教用品、日用百貨；倉儲服務；商品信息咨詢服務；企業形象策劃等。

　　注冊資本：92386萬元

　　截止2006年12月31日，重慶港務物流集團有限公司資產總額為513295.81萬元，負債為268947.82萬元，凈資產為198719.67萬元，凈利潤為48.74萬元（以上數據未經審計）。

　　四、擔保的主要內容

　　公司為寸灘公司向銀行申請的1.5億元長期貸款提供連帶責任擔保，擔保期限為寸灘公司與銀行簽訂的貸款期限（起止日期以與銀行簽訂的日期為準）。

　　五、董事會意見

　　本次擔保未與證監發[2005]120號文的精神違背，且寸灘公司發展前景看好，公司為其擔保不會損害本公司利益，同意公司為其此次銀行貸款提供擔保。

　　六、獨立董事意見

　　重慶國際集裝箱碼頭有限公司發展前景看好，具有償債能力，公司為其擔保不會損害本公司的利益。

　　本次關聯交易事項在董事會表決時關聯董事進行了回避，表決程序合法、規范、公平，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情況。同意本次關聯交易事項。

　　七、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　公司對外擔保累計額為37000萬元（含本次擔保額）。公司目前對外擔保實際發生額為7000萬元，無逾期擔保。

　　特此公告

　　重慶港九股份有限公司董事會

　　二00七年四月二十一日

　　證券代碼：600279 證券簡稱：重慶港九 編號：臨2007-012

　　重慶港九股份有限公司

　　第三屆監事會第八次會議決議公告

　　本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重慶港九股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第八次會議于2007年4月18日召開，會議由公司監事會主席哈軍先生主持，應到監事7人，實到監事7人，本次會議的召開符合《公司法》和本公司章程規定。經與會監事認真審議，形成如下決議：

　　審議通過《關于公司2006年度報告及其摘要的議案》。

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　公司監事會對董事會編制的2007年一季度報告進行了認真審核，認為：

　　1、公司2007年一季度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定。

　　2、公司2007年一季度報告的內容和格式符合中國

證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2007年一季度的經營管理和財務狀況等事項。

　　3、公司監事會未發現參與2007年一季度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

　　特此公告

　　重慶港九股份有限公司監事會

　　二OO七年四月十八日

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