證券代碼：600127 證券簡稱：金健米業 編號：臨2007- 10號

　　湖南金健米業股份有限公司2006年年度股東大會決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議沒有否決或修改提案的情況；

　　●本次會議沒有新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　2007年4月20日，湖南金健米業股份有限公司2006年年度股東大會在湖南省常德市德山開發區崇德路金健米業總部五樓四會議室召開，公司董事肖立成先生主持本次會議。參加會議的股東及股東代表6人，代表股份146073399股，占總股本的26.83%，符合《公司法》和《公司章程》的規定。符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　二、提案審議情況

　　會議以逐項記名投票方式審議通過了如下議案：

　　1、2006年度董事會工作報告

　　贊成票146073399股，反對票0股，棄權票0股，贊成占出席會議股東所持表決權股份總數的 100 %。

　　2、2006年度監事會工作報告

　　贊成票146073399股，反對票0股，棄權票0股，贊成占出席會議股東所持表決權股份總數的 100 %。

　　3、2006年度財務決算報告

　　贊成票146073399股，反對票0股，棄權票0股，贊成占出席會議股東所持表決權股份總數的 100 %。

　　4、2007年度財務預算報告

　　贊成票146073399股，反對票0股，棄權票0股，贊成占出席會議股東所持表決權股份總數的 100 %。

　　5、2006年度利潤分配方案

　　贊成票146073399股，反對票0股，棄權票0股，贊成占出席會議股東所持表決權股份總數的 100 %。

　　6、聘請2007年度

　　贊成票146073399股，反對票0股，棄權票0股，贊成占出席會議股東所持表決權股份總數的 100 %。

　　7、公司章程修正案

　　贊成票146073399股，反對票0股，棄權票0股，贊成占出席會議股東所持表決權股份總數的 100 %。

　　8、選舉余少君先生為公司監事的議案

　　贊成票146073399股，反對票0股，棄權票0股，贊成占出席會議股東所持表決權股份總數的 100 %。

　　9、金健米業高層管理人員薪酬方案

　　贊成票146073399股，反對票0股，棄權票0股，贊成占出席會議股東所持表決權股份總數的 100 %。

　　10、2006年年度報告正文及摘要

　　贊成票146073399股，反對票0股，棄權票0股，贊成占出席會議股東所持表決權股份總數的 100 %。

　　三、公證或者律師見證情況

　　本次股東大會經湖南啟元律師事務所謝勇軍律師現場見證，并出具了法律意見書。該法律意見書認為：本次會議的召集、召開、會議議程、表決程序、出席本次會議的人員資格及議案產生均符合有關法律法規及公司章程的規定，通過的決議合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議；

　　2、律師法律意見書。

　　湖南金健米業股份有限公司董事會

　　2007年4月20日