股票代碼：600549 股票簡稱：廈門鎢業 公告編號：臨-2007-09

　　廈門鎢業股份有限公司2006年年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次股東大會召開期間無增加、否決或修改提案的情況。

　　二、會議召開情況

　　1、召開時間：2006年4月20日上午9:15 分

　　2、召開地點：廈門市京閩中心酒店26樓1號會議室

　　3、召開方式：現場投票

　　4、召集人：公司董事會

　　5、主持人：董事長劉同高先生

　　6、會議的召集、召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。

　　三、會議的出席情況

　　出席會議的股東及股東代表人數為5人，代表股份334，729，598股，占公司有表決權股份總數的63.81%。

　　四、提案審議和表決情況

　　本次股東大會逐項審議并以記名投票方式表決通過了各項議案，各項議案具體表決結果如下：

　　1、審議通過了《2006年度董事會工作報告》

　　表決結果：有效表決票334，729，598股，334，729，598股贊成（占出席會議有表決權股份總數的100%），0股反對，0股棄權。

　　2、審議通過了《2006年度監事會工作報告》

　　表決結果：有效表決票334，729，598股，334，729，598股贊成（占出席會議有表決權股份總數的100%），0股反對，0股棄權。

　　3、審議通過了《2006年度財務決算和2007年度財務預算的報告》

　　表決結果：有效表決票334，729，598股，334，729，598股贊成（占出席會議有表決權股份總數的100%），0股反對，0股棄權。

　　4、審議通過了《2006年年度報告及其摘要》

　　表決結果：有效表決票334，729，598股，334，729，598股贊成（占出席會議有表決權股份總數的100%），0股反對，0股棄權。

　　5、審議通過了《2006年度利潤分配方案》

　　表決結果：有效表決票334，729，598股，334，729，598股贊成（占出席會議有表決權股份總數的100%），0股反對，0股棄權。

　　經福建華興有限責任會計師事務所審計，公司2006年合并凈利潤240，246，673.05元，加上年初未分配利潤6，894，837.86元，本期可供分配利潤為247，141，510.91元，按照《公司法》和本公司章程的有關規定，按凈利潤的10%提取法定公積金55，045，630.12元（其中控股子公司廈門金鷺特種合金有限公司和廈門虹鷺鎢鉬工業有限公司為中外合資企業，分別按凈利潤的10%提取企業發展基金和儲備基金）后，當年可供股東分配的利潤為192，095，880.79元。

　　根據公司發展需要，以2007年2月12日公司非公開發行股票后總股本52，460萬股為基數，向全體股東每10股派發現金股利2.00元（含稅），共分配104，920，000.00元，剩余未分配利潤87，175，880.79元結轉下年度。

　　6、審議通過了《關于2007年度對控股子公司提供擔保的議案》

　　表決結果：有效表決票334，729，598股，334，729，598股贊成（占出席會議有表決權股份總數的100%），0股反對，0股棄權。

　　同意公司為各控股子公司提供總額不超過75，000萬元的銀行融資（含借款、銀行承兌匯票、信用證等）保證擔保（其中成都虹波實業股份有限公司15，000萬元、贛州虹飛鎢鉬材料有限公司2，000萬元、上海虹廣鎢鉬科技有限公司3，000萬元、廈門嘉鷺金屬工業有限公司40，000萬元、洛陽豫鷺礦業有限責任公司1，000萬元、廈門象嶼鳴鷺國際貿易有限公司4，000萬元、長汀金龍稀土有限公司10，000萬元），并授權總裁在此額度內決定和簽署擔保手續，授權期間自2006年年度股東大會批準之日起至2007年年度股東大會召開之日。

　　7、審議通過了《關于滕王閣房地產為廈門海峽國際社區項目融資提供擔保的議案》》

　　表決結果：有效表決票334，729，598股，334，729，598股贊成（占出席會議有表決權股份總數的100%），0股反對，0股棄權。

　　同意控股子公司廈門滕王閣房地產開發有限公司為 “廈門海峽國際社區”項目提供總額不超過人民幣15億元的融資擔保，擔保期限5年。

　　8、審議通過了《關于繼續聘請福建華興有限責任會計師事務所為本公司審計機構的議案》

　　表決結果：有效表決票334，729，598股，334，729，598股贊成（占出席會議有表決權股份總數的100%），0股反對，0股棄權。

　　同意繼續聘請福建華興有限責任會計師事務所為本公司2007年度審計機構。

　　五、律師出具的法律意見書

　　本次股東大會由福建廈門聯合信實律師事務所張光輝律師見證并出具法律意見書，認為：本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、規范性文件和公司章程的規定；會議招集人和出席會議人員的資格合法有效；表決程序符合法律、行政法規、規范性文件和公司章程的規定。本次大會通過的有關決議合法有效。

　　六、備查文件

　　1、經與會董事簽字確認的2006年年度股東大會決議。

　　2、福建廈門聯合信實律師事務所出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　廈門鎢業股份有限公司董事會

　　2007年4月20日